Санкционные списки
13.59.51.100
05.05.2025 08:18:06

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 9 981-10 000 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
9981#9981 Имя:
PISHGAM ELECTRONIC SOFEH COMPANY		Number 58 Khoram Alley North Sheikh Sadogh Street, Isfahan, 8163839973, Isfahan Province, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		28.09.2023
9982#9982 Имя: Hamid Reza JANGHORBANIIsfahan, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		28.09.2023
9983#9983 Имя: Rm D 10/F Tower A Billion CTR 1 Wang Kwong Rd Kowloon Bay Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		28.09.2023
9984#9984 Имя:
DAL ENERJI A.S.		Saadet Ishani Blok No: 28/102 Hobyar Mahallesi, Istanbul, TurkeyEntitySDNIFSR
NPWMD		28.09.2023
9985#9985 Имя: 902 Al Maktoum Building Al Buteen Al Maktoum Road, Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
NPWMD		28.09.2023
9986#9986 Имя: Mahmutbey Tasocagi Yolu No: 19/34, Istanbul, TurkeyEntitySDNIFSR
NPWMD		28.09.2023
9987#9987 Имя: Yang FAN
CATHY		China
Zhuhai, China
Hong Kong, China		IndividualSDNIFSR
NPWMD		28.09.2023
9988#9988 Имя: Leobardo GARCIA CORRALES
Leo		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.09.2023
9989#9989 Имя: Martin GARCIA CORRALES
Tano
Cachuchas		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.09.2023
9990#9990 Имя: Jorge Humberto FIGUEROA BENITEZ
27		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.09.2023
9991#9991 Имя: Samuel LEON ALVARADOSinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.09.2023
9992#9992 Имя: Carlos Mario LIMON VAZQUEZSinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.09.2023
9993#9993 Имя: Liborio NUNEZ AGUIRRE
Karateca		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.09.2023
9994#9994 Имя: Mario Alberto JIMENEZ CASTRO
KASTOR		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.09.2023
9995#9995 Имя: Julio Cesar DOMINGUEZ HERNANDEZSinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.09.2023
9996#9996 Имя: Jesus Miguel VIBANCO GARCIA
JASPER
Jesus Miguel VIVANCO GARCIA
Miguel Angel VIVANCO JR.		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.09.2023
9997#9997 Имя: Jobanis de Jesus AVILA VILLADIEGO
CHIQUITO MALO		San Pedro de Uraba, Antioquia, Colombia
Turbo, Antioquia, Colombia		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.09.2023
9998#9998 Имя: Wenbo DONGGuangxi, China
China		IndividualSDNNPWMD19.09.2023
9999#9999 Имя: Hamid Reza NOORI
Hamid Reza NURI		Esfahan, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		19.09.2023
10000#10000 Имя:
SHENZHEN JIA SIBO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.		No. 57, Busha Road Buji Longgang, Shenzhen, Guangdong, ChinaEntitySDNNPWMD
IFSR		19.09.2023