Санкционные списки
3.148.201.19
05.05.2025 11:10:49

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 10 041-10 060 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
10041#10041 Имя: Mohammad Moazzami GOUDARZI
Mohammad Moazami GOUDARZI		Tehran, IranIndividualSDNIRAN-HR15.09.2023
10042#10042 Имя:
FARS NEWS AGENCY CULTURAL INSTITUTE		Number 1, Shahrood Alley, Ferdowsi Square, Tehran, 115999346717, IranEntitySDNIRGC
IFSR
IRAN-HR		15.09.2023
10043#10043 Имя: Payam TIRANDAZKermanshah, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR15.09.2023
10044#10044 Имя:
PRESS TV LIMITED		4 East 2nd St., Farhang Blvd, Saadat Abad, Tehran, 19977-66411, IranEntitySDNIRAN-EO1384615.09.2023
10045#10045 Имя: Alireza ABEDINEJADShahre Rey, Tehran, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIRAN-EO1384615.09.2023
10046#10046 Имя: Amer NAJAFIANPUR
Amer NAJAFIANPOUR		Varamin, Tehran, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIRAN-EO1384615.09.2023
10047#10047 Имя: Soheila KASAEI
Soheila KASA'I
Soheyla KASA'I		Tehran, IranIndividualSDNIRAN-EO1384615.09.2023
10048#10048 Имя: Gholamali MOHAMMADI
Golamali MOHAMMADI
Gholam'ali MOHAMMADI		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR15.09.2023
10049#10049 Имя:
Abr Arvan		-EntityUKIran (Human Rights)
Iran		15.09.2023
10050#10050 Имя: Saeed Montazer AL-MAHDI-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		15.09.2023
10051#10051 Имя: Mohammed Mehdi ESMAILI
Mohammad Mehdi ESMAILI
Mohammed Mehdi ESMAEILI
Mohammad Mehdi ESMAEILI		-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		15.09.2023
10052#10052 Имя: Mohammad HASHEMI-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		15.09.2023
10053#10053 Имя: Alireza ZAKANI
علیرضا زاکانی		-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		15.09.2023
10054#10054 Имя:
CRYOGENMASH
OPEN JOINT-STOCK COMPANY KRIOGENNOGO MASHINOSTROYENIA
PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO KRIOGENNOGO MASHINOSTROENIYA
CRYOGENMASH JOINT STOCK COMPANY
OPEN JOINT STOCK COMPANY CRYOGENMASH		67 Lenin Avenue, Balashikha, 143907, Moscow Region, Russia
36 Lenina Prospekt, Balashikha G., 143907, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		14.09.2023
10055#10055 Имя: Vitalij Viktorovic PERFILEV
Vitalij Viktorovvij PERFYLYEV
Vitalii Viktorovitch PERFILEV		Novosibirsk, Russian Federation
Bangui, Central African Republic		IndividualSDNRUSSIA-EO1402414.09.2023
10056#10056 Имя:
VELESSTROY
VELESSTROY LIMITED LIABILITY COMPANY
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VELESSTROI
AMERKO OOO		UL. 2-YA Tverskaya-Yamskaya D. 10, Moscow, 125047, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662		14.09.2023
10057#10057 Имя:
3LOGIC GROUP		Nab. Berezhkovskaya D. 20 Str. 33, Moscow, 121059, Russia
Ul. Nagatinskaya D. 16 Str. 9, Pomeshch. VII, Kom. 15, Office 5, Moscow, 115487, Russia
Ul. Kiyevskaya D. 7 Korp. 2, Pod. 7, Moscow, 121059, Russia		EntitySDNRUSSIA-EO1402414.09.2023
10058#10058 Имя:
SILKWAY LLC
OOO SILKVEY		Pr-d Olminskogo D. 3A Str. 3, Floor 2, Pom. II, Kom 13, Moscow, 129085, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402414.09.2023
10059#10059 Имя:
JSC GMZ AGAT		1, Pr. Mashinostroiteley, Gavrilov Yam, 152240, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402414.09.2023
10060#10060 Имя:
COMMERCIAL BANK SINKO BANK
SINKO BANK LTD		D. 11, Str. 1, Per. Posledni, Moscow, 107045, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402414.09.2023