Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 081-10 100 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10081 | LIMITED LIABILITY COMPANY STRELOI OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU STRELOI STRELOI OOO STRELOY LLC | Per. Dmitrovskii D. 13 Office 7, Saint Petersburg, 191025, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2023 |
| 10082 | SIBERICA OY | Hakintie 7A, Vantaa, 01380, Uusimaa, Finland | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2023 |
| 10083 | Ilya Andreevich BUZIN Ilya Andreyevich BUZIN | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2023 |
| 10084 | Gabriel TEMIN | Tallinn, Estonia France Finland | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2023 |
| 10085 | Catherine Esther TEMIN | Finland | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2023 |
| 10086 | LUMINOR OY LUMINOR LOGISTICS | Hakintie 7A, Vantaa, 01380, Uusimaa, Finland | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2023 |
| 10087 | OOO VMK | ul. im Kutyakova I.S. d. 64a office 32A, Saratov, 410012, Russia Samara, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2023 |
| 10088 | JOINT STOCK COMPANY UNITED METALLURGICAL COMPANY AO OMK | Nab. Ozerkovskaya D. 28 Str. 2, Moscow, 115184, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 14.09.2023 |
| 10089 | Ekaterina Vladimirovna KRIVORUCHKO Yekaterina TOROPOVA Ekaterina Vladimirovna TOROPOVA | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2023 |
| 10090 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK AK BARS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY AK BARS BANK AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK AK BARS PAO | D. 1, ul. Dekabristov, Kazan, 420066, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 14.09.2023 |
| 10091 | DEMIRCI BILISIM TICARET SANAYI LIMITED SIRKETI | Mahmutlar Mah. Tepe 1 Sk. 8 No: 8 Ic Kapi No: 68, Alanya, Antalya, Turkey | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2023 |
| 10092 | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO PLUTON | Ul. Nizhnyaya Syromyatnicheskaya D. 11, Moscow, 105120, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2023 |
| 10093 | JSC AGD DIAMONDS AO AGD DAIMONDS | Pr-Kt Troitski D.168, Arkhangel'sk, 163001, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2023 |
| 10094 | GRIB DIAMONDS | Schupstraat 21, Antwerpen, 2018, Belgium | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2023 |
| 10095 | SVETLANA ROST JOINT STOCK COMPANY AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SVETLANA ROST | d.27 Prospekt Engelsa, Saint Petersburg, 194156, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2023 |
| 10096 | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU ROST PROGRESS ROST PROGRESS OOO | d.27 Prospekt Engelsa, Saint Petersburg, 194156, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2023 |
| 10097 | JOINT STOCK COMPANY SPECIAL ECONOMIC ZONE TECHNOPOLIS MOSCOW JSC SEZ TECHNOPOLIS MOSCOW SEZ ZELENOGRAD TVZ ZELENOGRAD | Per. Pechatnikov D. 12, Moscow, 107045, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2023 |
| 10098 | FEDERAL STATE ENTITY UNITARY ENTERPRISE ROSTOV ON DON RESEARCH INSTITUTE OF RADIO COMMUNICATIONS RNIIRS | ul. Nansena d. 130, Rostov-na-Donu, 344038, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2023 |
| 10099 | JOINT STOCK COMPANY AVTOVAZ AO AVTOVAZ OPEN JOINT STOCK COMPANY AVTOVAZ | Sh. Yuzhnoe D. 36, Tol'yatti, 445024, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 14.09.2023 |
| 10100 | JOINT STOCK COMPANY MOSCOW AUTOMOTIVE FACTORY MOSKVICH JSC MAF MOSKVICH MOSCOW AUTOMOBILE PLANT MOSKVICH AO CLOSED JOINT STOCK COMPANY RENO RUSSIA | Pr-Kt Volgogradskii D. 42, K. 36, Moscow, 109316, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2023 |