Санкционные списки
216.73.216.176
05.08.2025 05:40:45

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 10 021-10 040 из 38 136.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
10021#10021 Имя: YI-BAN-AircraftSDNSDGT22.01.2024
10022#10022 Имя: Awqad Muhsin Faraj AL-HAMIDAWI
Aogad Mohsin Faraj AL-HAMADAWI		Baghdad, IraqIndividualSDNSDGT22.01.2024
10023#10023 Имя: Hossein Moanes AL-'IBUDI
Husayn Mu'nis AL-'IBUDI
Hossein MOANES		Baghdad, IraqIndividualSDNSDGT22.01.2024
10024#10024 Имя: Riyadh Ali Hussein AL-AZZAWIBaghdad, IraqIndividualSDNSDGT22.01.2024
10025#10025 Имя:
ARD AL-MUSAL COMPANY FOR TOURISM AND TRAVEL LLC		Property Number 20362/4, Street 7 Sector 714, Zayuna, Baghdad, IraqEntitySDNSDGT22.01.2024
10026#10026 Имя: Abu Nusaibah
Andreas Martin MÜLLER
Abu Miqdad
Yasser Murat
M. Akam
Miqdad
Abu Nussaiba
Abu Nusaiba
is-Sur Akam
Ahmed Khaled Müller
Nigeri
Abu Shahid
Mr Akam		Cochem IndividualEUEUAQ19.01.2024
10027#10027 Имя: Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA IndividualEUHAM19.01.2024
10028#10028 Имя: Nabil Khaled Halil CHOUMAN IndividualEUHAM19.01.2024
10029#10029 Имя: Khaled CHOUMAN
Khaled SHUMAN		 IndividualEUHAM19.01.2024
10030#10030 Имя: Reda Ali KHAMIS
ﺭﺿﺎﻋﻠﻲﺧﻤﻴﺲ
Rida Ali KHAMIS		 IndividualEUHAM19.01.2024
10031#10031 Имя: Musa Muhammad Salim DUDIN
Mousa DOUDIN
Mousa DUDIN
Musa DUDIN
ﻣﻮﺳﻰﺩﻭﺩﻳﻦ
Musa Muhammad Salim DOUDIN
Mussa DODIN
Mussa DUDIN
Musa Muhammad Salim DODIN
ﻣﻮﺳﻰﻣﺤﻤﺪﺳﺎﻟﻢﺩﻭﺩﻳﻦ		Hebron DuraIndividualEUHAM19.01.2024
10032#10032 Имя: Aiman Ahmad Rashed AL-DUWAIK
Ayman AL-DUWAIK
Aiman Ahmad R AL-DUWAIK
Aiman Ahmad AL-DUWAIK		 IndividualEUHAM19.01.2024
10033#10033 Имя: 1229, Al Sila Tower Adgm Square Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
10034#10034 Имя: ARISTO-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
10035#10035 Имя: HAI II-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
10036#10036 Имя: HS ARGE-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
10037#10037 Имя: HS BURAQ-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
10038#10038 Имя: HS ESBERG-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
10039#10039 Имя: HS EVERETT-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
10040#10040 Имя: HS GLORY-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024