Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 9 881-9 900 из 38 136.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
9881	#9881 Имя: WILLIAM AMURI YAKUTUMBA YAKUTUMBA	Lunbondja, Fizi Territory, South Kivu	Individual	UN	DRC	21.02.2024
9882	#9882 Имя: WILLY NGOMA	Camp Kokolo, Kinshasa Democratic Republic of the Congo	Individual	UN	DRC	21.02.2024
9883	#9883 Имя: Artur Ravilevich SUNGATOV	Kazan, Russia Kazan, Tatarstan Republic, Russia	Individual	SDN	CYBER2	20.02.2024
9884	#9884 Имя: Ivan Gennadievich KONDRATIEV Ivan KONDRATYEV Ivan KONDRATEV BASSTERLORD FISHEYE EDITOR @AL3XL7 JACKROCK#3337 @BASSTERLORD 0170742922 @SINNER911 @SINNER6546 @BASSTERLORD SIN998A INVESTORLIFE1	Novomokovsk, Russia	Individual	SDN	CYBER2	20.02.2024
9885	#9885 Имя: ANSARALLAH ANSAR ALLAH ANSARULLAH PARTISANS OF GOD SUPPORTERS OF GOD HOUTHI GROUP	Yemen	Entity	SDN	SDGT FTO	16.02.2024
9886	#9886 Имя: INFORMATICS SERVICES CORPORATION INFORMATICS AND SERVICES CORPORATION INFORMATICS SERVICES COMPANY	Marjan Building, No. 6 Madadkaran Street, Shahnazari Street Mother Square, Mirdamad Boulevard, Tehran, 1545654311, Iran	Entity	SDN	SDGT IFSR	14.02.2024
9887	#9887 Имя: Seyed Abotaleb NAJAFI Nasser NAJAFI Aboutaleb NAJAFI	Iran	Individual	SDN	SDGT	14.02.2024
9888	#9888 Имя: ADVANCE BANKING SOLUTION TRADING DMCC ADVANCE BANKING SOLUTIONS DMCC ABS CORPORATION	804 Jumeirah Bay Tower X3, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	14.02.2024
9889	#9889 Имя: FREEDOM STAR GENERAL TRADING CO. L.L.C. FREEDOM STAR GENERAL TRADING CO. LLC STAR OF FREEDOM GENERAL TRADING COMPANY LIMITED LIABILITY FREEDOM STAR GENERAL TRADING	P.O. Box 33237, Dubai, United Arab Emirates Shop No. 5 Al Ras, Dubai, United Arab Emirates Deira Al Ras, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	14.02.2024
9890	#9890 Имя: Pouria MIRDAMADI Pouria Mir Damadi ESFAHANI	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	SDGT	14.02.2024
9891	#9891 Имя: TED TEKNOLOJI GELISTIRME HIZMETLERI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI TED TEKNOLOJI TEDTEKNOLOJI	Cobancesme Mah. Sanayi Cad. Nish Residence D Blok Kapi No. 44 D Daire No. 173, Bahcelievler, Istanbul, Turkey	Entity	SDN	SDGT	14.02.2024
9892	#9892 Имя: Mohammad Reza KHADEMI Mohammad Rida Esfandiar KHADEMI Mohammad KHADEMI	Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SDGT	14.02.2024
9893	#9893 Имя: Zvi BAR YOSEF	-	Individual	UK	Global Human Rights	12.02.2024
9894	#9894 Имя: Ilay FEDERMAN עילאי פדרמן Ely FEDERMAN אילי פדרמן Eli FEDERMAN	-	Individual	UK	Global Human Rights	12.02.2024
9895	#9895 Имя: Yinon LEVY ינון לוי Ynon LEVI	-	Individual	UK	Global Human Rights	12.02.2024
9896	#9896 Имя: Moshe SHARVIT	-	Individual	UK	Global Human Rights	12.02.2024
9897	#9897 Имя: TALASSA SHIPPING DMCC	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	08.02.2024
9898	#9898 Имя: ZEENIT SUPPLY AND TRADING DMCC ZEENIT SUPPLY & TRADING DMCC	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	08.02.2024
9899	#9899 Имя: OIL TANKERS SCF MGMT FZCO	Unit 27610-001, Building A1 IFZA Business Park, DDP Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	08.02.2024
9900	#9900 Имя: NS LEADER SHIPPING INCORPORATED	80 Broad Street, Monrovia, Liberia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	08.02.2024