Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 801-9 820 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | Pye Phyo Tayza Pye Phyo Tay Za Pyae Phyo Tay Za Nye Phyo Tay Za | - | Individual | UK | Myanmar | 31.10.2023 |
| 9802 | Sitt Taing Aung Sit Taing Aung | - | Individual | UK | Myanmar | 31.10.2023 |
| 9803 | Khaled QADDOUMI Khaled GHODOMI Khaled AL-QADDUMI Khaled Farid Ahmed ASAAD Khalid AL-QADDUMI | Jordan Tehran, Iran | Individual | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9804 | Alaeddin SENGULER | Cairo, Egypt Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9805 | Gulsah YIGIDOGLU Gulsah KHALED Gulshah KHALED Gulsah OZEL Gulshah OZEL | Yahyali, Turkey Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9806 | Arwa Saleh M MANGOUSH | Jeddah, Saudi Arabia Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9807 | AL-ANSAR CHARITY ASSOCIATION AL-ANSAR CHARITABLE SOCIETY | Al-Nasr Street, Region: Gaza | Entity | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9808 | Ali Ahmad FAIZULLAHI Ahmad Ali FEYZOLLAHI Ali Ahmad FEYZOLLAHI Ali Ahmad FEIZLOLLAHI | Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR IRGC | 27.10.2023 |
| 9809 | ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD. ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT ZAWAYA GROUP CO ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. | Africa Road, Takamul 2nd Business Block, Khartoum, Sudan | Entity | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9810 | AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA | Paseo De L'Albereda 45 ESC A 6 9, Valencia, 46023, Spain | Entity | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9811 | LARRYCOM FOR INVESTMENT LTD | PO Box 6239, Khartoum, Sudan Almanshia, Africa Road Business Block, Khartoum, Sudan | Entity | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9812 | Nasser Al Sheikh ALI Nasser Kamel ALI ALSHAIKHALI | Region: Gaza | Individual | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9813 | Ali Morshed SHIRAZI Ali Marshad SHIRAZI JAVAD, Abu Ali ABD AL RASUL MURSHID SHIRAZI | Najaf, Iraq Lebanon | Individual | SDN | IFSR IRGC SDGT | 27.10.2023 |
| 9814 | Mostafa Mohammad KHANI Mostafa Majid KHANI | Lebanon | Individual | SDN | SDGT IFSR IRGC | 27.10.2023 |
| 9815 | TIGER ONE BERNARD MAHESHE BYAMUNGU | - | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 26.10.2023 |
| 9816 | ZORRO MIDENDE PROTOGÈNE RUVUGAYIMIKORE RUHINDA GATOKARAKURA GABY RUHINDA | (1) Karandaryi Cell, Mwiyanike Sector, Karago Commune, Gisenyi Prefecture (2) Nyabihu District, Western Province | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 26.10.2023 |
| 9817 | BERNARD MAHESHE BYAMUNGU TIGER ONE | Democratic Republic of the Congo | Individual | UN | DRC | 26.10.2023 |
| 9818 | PROTOGÈNE RUVUGAYIMIKORE RUHINDA GABY RUHINDA ZORRO MIDENDE GATOKARAKURA | Karandaryi Cell, Mwiyanike Sector, Karago Commune, Gisenyi Prefecture Nyabihu District, Western Province Nyiragongo, North Kivu, Democratic Republic of the Congo | Individual | UN | DRC | 26.10.2023 |
| 9819 | Igor DODIK | Banja Luka, Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS-EO14033 | 20.10.2023 |
| 9820 | Gorica DODIK | Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS-EO14033 | 20.10.2023 |