Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 801-9 820 из 37 084.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | Manuel Alejandro FOUBERT CADENA | Guadalajara, Jalisco, Mexico Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Leon, Guanajuato, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 9802 | Gabriela DEL VILLAR CONTRERAS | Chihuahua, Chihuahua, Mexico Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 9803 | AXIS SALE & MAINTENANCE BUILDINGS, S.A. DE C.V. AXIS SALE AND MAINTENANCE BUILDINGS, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 9804 | CONDOS & VACATIONS BUILDINGS SALE & MAINTENANCE, S.A. DE C.V. CONDOS AND VACATIONS BUILDINGS SALE AND MAINTENANCE, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 9805 | INTERNATIONAL REALTY & MAINTENANCE, S.A. DE C.V. INTERNATIONAL REALTY AND MAINTENANCE, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 9806 | REAL ESTATES & HOLIDAY CITIES, S.A. DE C.V. REAL ESTATES AND HOLIDAY CITIES, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 9807 | ASSIS REALTY AND VACATION CLUB, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 9808 | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE VALLARTA, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 9809 | GRUPO EMPRESARIAL EPTA, S.A. DE C.V. GRUPO EPTA | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Leon, Guanajuato, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 9810 | MEGA COMERCIAL FERRELECTRICA, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 9811 | TERRA MINAS E INVERSIONES DEL PACIFICO, S.A.P.I. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 9812 | BANLU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CEAR GYM CENTRO DE ENTRENAMIENTO SEAR | Calle Jilguero 171 Fraccionamiento Los Sauces, Puerto Vallarta, 48328, Jalisco, Mexico Calle Volcan Popocatepetl 5250 Col. El Colli Urbano, Zapopan, 45070, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 9813 | CROWLANDS, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 9814 | SKAIRU, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 9815 | Makhtab Al-Khidamat Al Kifah MAK Gabinete de Serviços afegão مكتب الخدمات Oficina de Servicios Afgana Afghan Service Bureau | - | Entity | EU | TAQA | 29.11.2023 |
| 9816 | Mohamed Amin Mostafa محمد أمين مصطفى | Kirkuk Via della Martinella 132, Parma, ITALY | Individual | EU | TAQA | 29.11.2023 |
| 9817 | Said Jan ‘Abd Al-Salam سعید جان عبد السلام Dilawar Khan Zain Khan Nangiali Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam Aziz Cairo Farhan Khan Said Jhan Qasi Sa’id Jan Ibrahim Walid Qazi ‘Abdallah Qazi Abdullah | Individual | EU | TAQA | 29.11.2023 | |
| 9818 | Iyad ag Ghali Sidi Mohamed Arhali اياد اغ غالي | Abeibara Bouressa Bouressa, Bourem Region Abeibara Abeibara, Kidal region Bouressa MALI | Individual | EU | TAQA | 29.11.2023 |
| 9819 | Abu Mohammed Al-Jawlani شيخ الفاتح ، الفاتح، Abu Muhammad al-Jawlani Abu Mohammed al-Julani Abu Mohammed al-Golani Abu Muhammad al-Golani Abu Muhammad Aljawlani Muhammad al-Jawlani Shaykh al-Fatih Al Fatih Abu Ashraf Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi Abu Mohamed al-Jawlani أبو محمد الجولاني | SYRIAN ARAB REPUBLIC Mosul, Souq al-Nabi Yunis, IRAQ | Individual | EU | TAQA | 29.11.2023 |
| 9820 | SINBAD SINBAD.IO | - | Entity | SDN | CYBER2 DPRK3 | 29.11.2023 |