Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 201-10 220 из 38 136.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10201 | Pavel Alekseevich MARINYCHEV Pavel Aleksejevitj MARINYTJEV Павел Алексеевич МАРИНЫЧЕВ Pavel Marinyčev | Yakutsk | Individual | EU | UKR | 15.01.2024 |
| 10202 | PJSC Alrosa АЛРОСА Spoločnosť Alrosa | 24, Ozerkovskaya nab., Moscow, 115184, RUSSIAN FEDERATION ul. Lenina, 6, Mirny, Republic of Sakha (Yakutia), 678174, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | UKR | 15.01.2024 |
| 10203 | CIELO MARITIME LTD CIELO MARITIME LIMITED | Room 6, 17th Floor, Wellborne Commercial Centre, 8, Java Road, North Point, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 12.01.2024 |
| 10204 | GLOBAL TECH MARINE SERVICES INC | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands 8th Floor, Arenco Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 12.01.2024 |
| 10205 | MEHLE | - | Vessel | SDN | SDGT | 12.01.2024 |
| 10206 | SINCERE 02 | - | Vessel | SDN | SDGT | 12.01.2024 |
| 10207 | MOLECULE | - | Vessel | SDN | SDGT | 12.01.2024 |
| 10208 | FORTUNE GALAXY | - | Vessel | SDN | SDGT | 12.01.2024 |
| 10209 | ASHULUK FIRING RANGE ASHULUK TEST RANGE | Astrakhan Oblast, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 11.01.2024 |
| 10210 | VLADIMIROVKA ADVANCED WEAPONS AND RESEARCH COMPLEX VAWARC | Astrakhan Oblast, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 11.01.2024 |
| 10211 | Vladimir Vladimirovich MIKHEYCHIK Vladimir Vladimirovich MIKHEICHIK | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 11.01.2024 |
| 10212 | RF-86898 | - | Aircraft | SDN | RUSSIA-EO14024 | 11.01.2024 |
| 10213 | RF-78757 | - | Aircraft | SDN | RUSSIA-EO14024 | 11.01.2024 |
| 10214 | RF-82011 | - | Aircraft | SDN | RUSSIA-EO14024 | 11.01.2024 |
| 10215 | NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO. NABCO COMPANY NABIL AL-HAZA' COMPANY NABAKO MONEY EXCHANGE AND TRANSFERS NABICO EXCHANGE NABCO MONEY EXCHANGE & REMITTANCE CO. | Al-Khamis Street Lebanese University Neighborhood, Sana'a, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 28.12.2023 |
| 10216 | Nabil Ali Ahmed AL-HADHA Nabil AL-HAZA' | Yemen | Individual | SDN | SDGT | 28.12.2023 |
| 10217 | AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO. AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP | Airport Line Al-Jumna Roundabout, Sana'a, Yemen Sa'adah, Yemen Al-Hudaydah, Yemen Amran, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 28.12.2023 |
| 10218 | AL AMAN KARGO ITHALAT IHRACAT VE NAKLIYAT LIMITED SIRKETI AL AMAN CO KARGO | Ikitelli OSB Mah. Milas Cad. No: 29/5 Basaksehir, Istanbul, Turkey Ordu Cd., Cihan Saray Is Merkezi No. 71, Kat 6 No. 91, Laleli, Istanbul, Turkey Cakmak Mah., Zafer Cd., No. 16/D Sehitkamil, Gaziantep, Turkey 11 Eylul Cd., No. 32 Yavus Selim, Bursa, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 28.12.2023 |
| 10219 | SUN SHIP MANAGEMENT D LTD SCF MANAGEMENT SERVICES DUBAI LTD | PO Box 507065, Unit OT 17-32 Central Park Towers Office Tower, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 20.12.2023 |
| 10220 | VOLITON DMCC PETROKIM TRADING MIDDLE EAST AND ASIA DMCC | Unit No: R29-33, Reef Tower Plot No: JLT-PH2-O1A Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 20.12.2023 |