Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 201-10 220 из 39 412.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10201 | Majid KHANSARI Madžíd Chansárí | Khomeini Shahr | Individual | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 10202 | Eyvaz Technic | 3 Shahid Hamid Sadigh Alley [Building 3], Shariati Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Kooy-e-Mehrzad, Kooy-e-Mehrzad, Teheran, Tehran Province, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 10203 | Ghani Sazi Uranium Company Iran Uranium Enrichment Company Ghani Sazi Uránipari Vállalat Iráni Urándúsító Vállalat | 3 Qarqavol Close, 20th Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 10204 | Iran Pouya Iran Pooya | - | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 10205 | MACPAR Makina San Ve Tic | 79/2 Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Tuzla, Istanbul, 34930, TURKEY | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 10206 | MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) MATSA - Mohandesi Toseh Sokht Atomi Vállalat | 90 Fathi Shaghaghi Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 10207 | Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi | Guvendik Mahallesi 132/1 Sokak, Izmir, Türkiye, Izmir, TURKEY | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 10208 | STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S. | 79/2 Tuzla, Istanbul, 34940, TURKEY | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 10209 | Yarsanat Yar Sanat Yarestan Vacuumi | 101 West Zardosht Street, 3rd Floor, Tehran, 14157, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 139 Hoveyzeh Street, Tehran, 15337, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 15, Fatemi Eshragi Alley, Gerda Afrid Building, science and Technology Park,, Tarbiat Modares, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 10210 | La Sociedad Jelvesazan Jelvesazan Company Jelvesazan Vállalat | 22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, Esfahan, 84155666, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 10211 | Simatec Fejlesztő Vállalat Simatec Development Company La Empresa de desarrollo Simatec | - | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 10212 | Aluminat | Factory: Parcham St, 13th Km of Qom Rd, Arak, 38135, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Unit 38,5th Fl, Bldg, No 60 Golfam St, Jordan, Tehran, 19395-5716, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 10213 | Sharifi Műszaki Egyetem Universitatea de tehnologie Sharif A Universidade de Tecnologia de Sharif Sharif University of Technology Šarifo technologijų universitetas, SUT La Universidad de Tecnología Sharif | Azadi Ave/Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 10214 | Michel Joseph MARTELLY Michael MARTELLY Sweet Micky | Port-au-Prince, Haiti Miami, FL, United States Petionville, Ouest, Haiti Port-au-Prince, Ouest, Haiti Dominican Republic | Individual | Non-SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 20.08.2024 |
| 10215 | ARAFAT SHIPPING COMPANY ARAFAT SHIPPING CO | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 10216 | RAHA GAS | - | Vessel | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 10217 | TRANSMARINE NAVIGATION M SDN. BHD. | No. 43A, Jalan Gaya 27, Taman Gaya, Ulu Tiram, Johor Bahru, 81800, Johor, Malaysia Wisma B, Unit 2.10, 2nd Floor, Pelabuhan, Tanjung Pelepas Geland Patah, Johor Bahru, 81560, Johor, Malaysia | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 10218 | K F D GENERAL TRADING L.L.C | Al Zarooni Building, Office #219, Naif Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 10219 | DP SHIPPING LIMITED | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 10220 | DIVINE POWER | - | Vessel | SDN | SDGT | 15.08.2024 |