Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 241-10 260 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10241 | Andrey Yuryevich ZHUYKOV Dif Defender Adam | - | Individual | UK | Cyber | 07.09.2023 |
| 10242 | Zulas Sergey LOGUNTSOV Begemot_Sun Begemot | - | Individual | UK | Cyber | 07.09.2023 |
| 10243 | Volhvb Max17 Maxsim GALOCHKIN Maksim Sergeyevich GALOCHKIN Bentley | - | Individual | UK | Cyber | 07.09.2023 |
| 10244 | Silver Maksim RUDENSKIY Buza Binman | - | Individual | UK | Cyber | 07.09.2023 |
| 10245 | m2686 Mikhail Vadimovich CHERNOV Bullet | - | Individual | UK | Cyber | 07.09.2023 |
| 10246 | Mikhail TSAREV Mango Khano Frances | - | Individual | UK | Cyber | 07.09.2023 |
| 10247 | Staff Dmitry Sergeevich PUTILIN Grad | - | Individual | UK | Cyber | 07.09.2023 |
| 10248 | Rocco Alexandr Vyacheslavovich MOZHAEV Alexander Vyacheslavovich MOZHAEV Green | - | Individual | UK | Cyber | 07.09.2023 |
| 10249 | Maxsim KHALIULLIN Maksim Marselevich KHALIULLIN Kagas | - | Individual | UK | Cyber | 07.09.2023 |
| 10250 | Naned Artem Igorevich KUROV | - | Individual | UK | Cyber | 07.09.2023 |
| 10251 | Weldon Vasm Vadym Firdavysovych VALIAKHMETOV Vadim Firdavysovych VALIAKHMETOV Mentos | - | Individual | UK | Cyber | 07.09.2023 |
| 10252 | Abdelrahim Hamdan DAGALO Abdelrahim Hamdan DAGLO MUSA Abdul Rahim Hamdan DAGLO MOUSA DAGLO, Abdelraheem | Khartoum, Sudan | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 06.09.2023 |
| 10253 | Jin Yong JON Chin-yo'ng CHO'N Zin Yon ZYON | Pyongyang, North Korea Moscow, Russia | Individual | SDN | DPRK2 | 01.09.2023 |
| 10254 | INTELLEKT LLC INTELLEKT OOO | Moscow, Russia | Entity | SDN | DPRK2 | 01.09.2023 |
| 10255 | Sergey Mikhaylovich KOZLOV Sergei Mikhailovich KOZLOV | Moscow, Russia | Individual | SDN | DPRK2 | 01.09.2023 |
| 10256 | Andrew NYAMVUMBA Andre NYAMVUMBA | Kigali, Rwanda Kampala, Uganda Kibagabaga Plot 9917 Nyarutarama, Kigali, Rwanda | Individual | SDN | DRCONGO | 24.08.2023 |
| 10257 | Apollinaire HAKIZIMANA POETE Amikwe LEPIC | Rugogwe Cell, Mwiyanike Sector, Karago Commune, Gisenyi Prefecture, Rwanda Rubavu District, Western Province, Rwanda Rutshuru, North Kivu, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 24.08.2023 |
| 10258 | Sebastien UWIMBABAZI Gilbert KIMENYI NYEMBO MANZI Nyembo KIMENYI | Gatoki Cell, Murunda Sector, Rutsiro Commune, Kibuye Prefecture, Rwanda Rutsiro District, Western Province, Rwanda Rutshuru, North Kivu, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 24.08.2023 |
| 10259 | Ruvugayimikore PROTOGENE Gaby RUHINDA Zorro MIDENDE | Karandaryi Cell, Mwiyanike Sector, Karago Commune, Gisenyi Prefecture, Rwanda Nyabihu District, Western Province, Rwanda Nyiragongo, North Kivu, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 24.08.2023 |
| 10260 | Bernard BYAMUNGU Bernard Byamungu MHESHE | Ziralo, Democratic Republic of the Congo Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 24.08.2023 |