Санкционные списки
216.73.216.193
21.06.2025 11:13:53

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 10 221-10 240 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
10221#10221 Имя:
International Group of Entrepreneur
IGE		-EntityUKMyanmar31.10.2023
10222#10222 Имя: Kyaw Min Oo-IndividualUKMyanmar31.10.2023
10223#10223 Имя: Myo Thitsar-IndividualUKMyanmar31.10.2023
10224#10224 Имя: Pye Phyo Tayza
Pye Phyo Tay Za
Pyae Phyo Tay Za
Nye Phyo Tay Za		-IndividualUKMyanmar31.10.2023
10225#10225 Имя: Sitt Taing Aung
Sit Taing Aung		-IndividualUKMyanmar31.10.2023
10226#10226 Имя: Khaled QADDOUMI
Khaled GHODOMI
Khaled AL-QADDUMI
Khaled Farid Ahmed ASAAD
Khalid AL-QADDUMI		Jordan
Tehran, Iran		IndividualSDNSDGT27.10.2023
10227#10227 Имя: Alaeddin SENGULERCairo, Egypt
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT27.10.2023
10228#10228 Имя: Gulsah YIGIDOGLU
Gulsah KHALED
Gulshah KHALED
Gulsah OZEL
Gulshah OZEL		Yahyali, Turkey
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT27.10.2023
10229#10229 Имя: Arwa Saleh M MANGOUSHJeddah, Saudi Arabia
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT27.10.2023
10230#10230 Имя:
AL-ANSAR CHARITABLE SOCIETY		Al-Nasr Street, Region: GazaEntitySDNSDGT27.10.2023
10231#10231 Имя: Ali Ahmad FAIZULLAHI
Ahmad Ali FEYZOLLAHI
Ali Ahmad FEYZOLLAHI
Ali Ahmad FEIZLOLLAHI		IranIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		27.10.2023
10232#10232 Имя:
ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
ZAWAYA GROUP CO
ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY
ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.		Africa Road, Takamul 2nd Business Block, Khartoum, SudanEntitySDNSDGT27.10.2023
10233#10233 Имя: Paseo De L'Albereda 45 ESC A 6 9, Valencia, 46023, SpainEntitySDNSDGT27.10.2023
10234#10234 Имя: PO Box 6239, Khartoum, Sudan
Almanshia, Africa Road Business Block, Khartoum, Sudan		EntitySDNSDGT27.10.2023
10235#10235 Имя: Nasser Al Sheikh ALI
Nasser Kamel ALI ALSHAIKHALI		Region: GazaIndividualSDNSDGT27.10.2023
10236#10236 Имя: Ali Morshed SHIRAZI
Ali Marshad SHIRAZI
JAVAD, Abu
Ali ABD AL RASUL MURSHID SHIRAZI		Najaf, Iraq
Lebanon		IndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		27.10.2023
10237#10237 Имя: Mostafa Mohammad KHANI
Mostafa Majid KHANI		LebanonIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		27.10.2023
10238#10238 Имя: TIGER ONE
BERNARD MAHESHE BYAMUNGU		-IndividualUKDemocratic Republic of the Congo26.10.2023
10239#10239 Имя: ZORRO MIDENDE
PROTOGÈNE RUVUGAYIMIKORE
RUHINDA
GATOKARAKURA
GABY RUHINDA		(1) Karandaryi Cell, Mwiyanike Sector, Karago Commune, Gisenyi Prefecture (2) Nyabihu District, Western ProvinceIndividualUKDemocratic Republic of the Congo26.10.2023
10240#10240 Имя: BERNARD MAHESHE BYAMUNGU
TIGER ONE
Democratic Republic of the Congo		IndividualUNDRC26.10.2023