Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 621-10 640 из 38 158.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10621 | RISEONIC HOLDINGS LTD | Floor No: 2 Stasinou 23, 2404, Nicosia, Cyprus | Entity | SDN | GLOMAG | 11.12.2023 |
| 10622 | LEGO INVESTMENTS EOOD | ul. Saborana 2A, Sofia, 1000, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 11.12.2023 |
| 10623 | RAHMANI GROUP INTERNATIONAL JLT RAHMANI GROUP INTERNATIONAL | Saba Tower Office 702, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 11.12.2023 |
| 10624 | ZEM HOLDINGS LTD | Floor No: 2 Stasinou 23, Nicosia, 2404, Cyprus | Entity | SDN | GLOMAG | 11.12.2023 |
| 10625 | Mir Rahman RAHMANI Mir Rahman QALANDAR KHAN Mir Rahman QALANDER KHAN Merahman RAHMANE Mirahman RAHMANI Alhaj Mir Rahman RAHMANI | Bagram District, Parwan Province, Afghanistan Turkey | Individual | SDN | GLOMAG | 11.12.2023 |
| 10626 | FIDELIS LOGISTIC AND SUPPLY SERVICES | Pul-e-Charkhi Industrial Estate, Kabul, Afghanistan | Entity | SDN | GLOMAG | 11.12.2023 |
| 10627 | SECURE MOVEMENT LOGISTICS SERVICES | Kabul, Afghanistan | Entity | SDN | GLOMAG | 11.12.2023 |
| 10628 | OZEAN DEVELOPMENT REAL ESTATE GMBH & CO. KG OZEAN DEVELOPMENT REAL ESTATE GMBH AND CO. KG | Seestr 9, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany | Entity | SDN | GLOMAG | 11.12.2023 |
| 10629 | OZEAN REAL ESTATE GMBH & CO. KG OZEAN REAL ESTATE GMBH AND CO. KG | Seestr 9, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany Johannes-Kepler-Str 14 + 18, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany | Entity | SDN | GLOMAG | 11.12.2023 |
| 10630 | ALPHAONE PHARMACEUTICAL B.V. | Kampenringweg 45 D 1st Floor, Gouda, 2803 PE, Netherlands | Entity | SDN | GLOMAG | 11.12.2023 |
| 10631 | Izo Johnson Andre | Port-au-Prince | Individual | UK | Haiti | 11.12.2023 |
| 10632 | Ti Lapli Renel Destina | - | Individual | UK | Haiti | 11.12.2023 |
| 10633 | Vitelhomme Innocent | Port-au-Prince | Individual | UK | Haiti | 11.12.2023 |
| 10634 | Lanmo San Jou Wilson Joseph | - | Individual | UK | Haiti | 11.12.2023 |
| 10635 | Qi GAO | Linxian County, Shanxi Province, China China | Individual | SDN | GLOMAG UHRPA | 08.12.2023 |
| 10636 | Jefferson KOIJEE Jefferson Tamba KOIJEE | Monrovia, Liberia 21 Street Sinkor, Monrovia, Liberia | Individual | SDN | GLOMAG | 08.12.2023 |
| 10637 | Mohamed Ali NKALUBO Meddie NKALUBO LEE, Meddie | Kampala, Uganda Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | SDGT | 08.12.2023 |
| 10638 | Ahmed Mahamud HASSAN ALIYANI Ahmed Mahmoud HASSAN Ahmad Mahmoud HASSAN | Tanga, Tanzania Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | SDGT | 08.12.2023 |
| 10639 | Khalid HANAFI Shaikh al-Hadith Mohammad Khalid HANAFI Mohammad Khalid HANAFI KHALID, Mohamad Shaykh Muhammad Khalid HANAFI | Kolam Shaheed, Doabi, Nuristan, Afghanistan Afghanistan | Individual | SDN | GLOMAG | 08.12.2023 |
| 10640 | Fariduddin MAHMOOD Mawlawi Fariduddin MAHMUD Maulvi Fariduddin MAHMOOD Sheikh Farid-ud-Den MAHMOUD | Sharana, Paktika Province, Afghanistan Afghanistan | Individual | SDN | GLOMAG | 08.12.2023 |