Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 681-10 700 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10681 | Timofey Nikolayevich Sergeytsev Timofei Nikolaevich SERGEITSEV Сергейцев Тимофей Николаевич | - | Individual | UK | Russia | 17.07.2023 |
| 10682 | Vladimir Viktorovich SOLODOV ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ СОЛОДОВ | Moscow | Individual | UK | Russia | 17.07.2023 |
| 10683 | The Federal State Budget Educational Institution Artek International Children's Center Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Международный детский центр Артек | - | Entity | UK | Russia | 17.07.2023 |
| 10684 | Oscar Noe MEDINA GONZALEZ El Panu Panu Pan | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 12.07.2023 |
| 10685 | Nestor Isidro PEREZ SALAS Nini Chicken Little GARCIA, Nestor Isidro | Baja California, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 12.07.2023 |
| 10686 | Angel Guillermo ZAMUDIO LERMA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 12.07.2023 |
| 10687 | Daniel ZAMUDIO LERMA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 12.07.2023 |
| 10688 | Jorge Alberto ZAMUDIO LERMA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 12.07.2023 |
| 10689 | Eliseo DE LEON BECERRA | Toluca, Mexico Calle 16 de Septiembre 109, Int. 5 San Jeronimo Chicahualco, Metepec, Estado de Mexico, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 12.07.2023 |
| 10690 | REI COMPANIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. REI COMPANIA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | Avenida Tecnologico Norte 735, Metepec, C.P. 52172, Estado de Mexico, Mexico Metepec, Estado de Mexico, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 12.07.2023 |
| 10691 | Jeuri LIMON ELENES Prude Rzr Fox Royal Nuevo | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 12.07.2023 |
| 10692 | Noel LOPEZ PEREZ | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 12.07.2023 |
| 10693 | Ricardo PAEZ LOPEZ | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 12.07.2023 |
| 10694 | Dora Vanessa VALDEZ FERNANDEZ | Durango, Mexico Fray Bernardino de Sahagun 3198, Culiacan, 80240, Sinaloa, Mexico Calle Benito Juarez 820, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 12.07.2023 |
| 10695 | Algunade Al Junaid Multi Activities Co Ltd Al Junaid Al Gunade | - | Entity | UK | Sudan | 12.07.2023 |
| 10696 | Defense Industries System | - | Entity | UK | Sudan | 12.07.2023 |
| 10697 | Sudan Master Technology Giad Industrial Complex Giad Industrial City Giad Conglomerate Giad Automotive Industry | - | Entity | UK | Sudan | 12.07.2023 |
| 10698 | GSK Advance Company Ltd GSK Advance Co. Ltd GSK Advance | - | Entity | UK | Sudan | 12.07.2023 |
| 10699 | Tradive General Trading LLC تريدف للتجارة العامة ذ | - | Entity | UK | Sudan | 12.07.2023 |
| 10700 | Zadna International Investments Zadna International Company for Investment Limited Zadna Company | - | Entity | UK | Sudan | 12.07.2023 |