Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 661-10 680 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10661 | M-Invest | - | Entity | UK | Sudan | 20.07.2023 |
| 10662 | Vitalii Viktorovitch Perfilev | Novossibirsk | Individual | UK | Central African Republic | 20.07.2023 |
| 10663 | Mikhail Potyopkin Mikhail Potepkin Михаил Потепкин | - | Individual | UK | Sudan | 20.07.2023 |
| 10664 | Sewa Security Services | - | Entity | UK | Central African Republic | 20.07.2023 |
| 10665 | Dmitri Sytyi Dmitry Syty Dimitri Sytii Дмитрий Сытый | Minsk | Individual | UK | Central African Republic | 20.07.2023 |
| 10666 | Franco TABAREZ MARTINEZ | Guerrero, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.07.2023 |
| 10667 | Othman EL BALLOUTI | Antwerp, Belgium Apt 203, South Ridge 3, 57PH+P63 Downtown Dubai, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.07.2023 |
| 10668 | Younes EL BALLOUTI EL MAGICO | Antwerp, Belgium Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.07.2023 |
| 10669 | Youssef BEN AZZA YOUSSEF BENZ | Antwerp, Belgium Apt 2806, Sadaf 6, Marsa, 34JP+9XJ Jumeirah Beach Residence, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.07.2023 |
| 10670 | Jordan KAMCEV Orce KAMCEV | Skopje, North Macedonia North Macedonia, The Republic of | Individual | SDN | BALKANS-EO14033 | 19.07.2023 |
| 10671 | Vyacheslav Vyacheslavovich DUKHIN Вячеслав Вячеславович ДУХИН Wyatcheslaw Viatcheslavovytch DUHIN Viatcheslav Viatcheslavovich DUCHIN Vyacheslav Vyacheslavovich DOUKHYN Vyacheslav Vyacheslavovich DOUHIN Vyacheslav Wyatcheslawowytsch DOUCHYN | Moscow | Individual | UK | Russia | 17.07.2023 |
| 10672 | Eleanor Mikhailovna FEDORENKO Элеонора Михайловна ФЕДОРЕНКО | - | Individual | UK | Russia | 17.07.2023 |
| 10673 | Vitaly GANCHEV Vitaliy Konstantinovich GANCHEV Виталий Константинович ГАНЧЕВ | Kharkiv | Individual | UK | Russia | 17.07.2023 |
| 10674 | Lenara Khakimovna IVANOVA Ленара Хакимовна ИВАНОВА | Moscow | Individual | UK | Russia | 17.07.2023 |
| 10675 | Vladimir Vladislavovich KOVALENKO Владимир Владиславович КОВАЛЕНКО | - | Individual | UK | Russia | 17.07.2023 |
| 10676 | Sergey Sergeyevich KRAVTSOV Сергей Сергеевич Кравцов | Moscow | Individual | UK | Russia | 17.07.2023 |
| 10677 | Murat Karalbiyevich KUMPILOV Мурат Каральбиевич Кумпилов | Ulyap | Individual | UK | Russia | 17.07.2023 |
| 10678 | Olga Borisovna LYUBIMOVA Ольга Борисовна Любимова Olga Borisovna Lubimova | Moscow | Individual | UK | Russia | 17.07.2023 |
| 10679 | Ksenia Vladimirovna MISHONOVA Мишонова Ксения Владимировна | - | Individual | UK | Russia | 17.07.2023 |
| 10680 | Daria Vasilevna MOROZOVA Дарья Васильевна МОРОЗОВА | - | Individual | UK | Russia | 17.07.2023 |