Санкционные списки
216.73.216.111
11.08.2025 12:32:46

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 10 721-10 740 из 38 158.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
10721#10721 Имя: Oscar Manuel GASTELUM IRIBE
EL MUSICO
SALGADO		Jalisco, Mexico
Monte Rosa #657, Colonia Montebello, Culiacan, 80227, Sinaloa, Mexico
Rio de la Plata #3041 Colonia Lomas del Boulevard, Culiacan, 80110, Sinaloa, Mexico
Antonio Palafox #1856 Int 42 Colonia Paseos del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10722#10722 Имя: Oscar PULIDO DIAZGuerrero, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10723#10723 Имя: Juan Pablo BASTIDAS ERENAS
PAYO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10724#10724 Имя: Servando LOPEZ LOPEZ
EL HUEVO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10725#10725 Имя: Jose Gil CARO QUINTEROSinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10726#10726 Имя: Jesus Jose Gil CARO MONGE
KIKIL		Jalisco, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10727#10727 Имя: Francisco Abraham FLORES ORTIZ
PANCHITO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10728#10728 Имя: Amberto BELTRAN ARAUJOSinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10729#10729 Имя: Mario German BELTRAN ARAUJO
EL NINON		Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10730#10730 Имя: Oscar ALEMAN MEZASinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10731#10731 Имя: Ricardo ESTEVEZ COLMENARES
Bogar SOTO RODRIGUEZ
LOCO
TIO		Guerrero, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10732#10732 Имя: Pedro INZUNZA NORIEGASinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10733#10733 Имя: Josue de Jesus ESTRADA GUTIERREZSinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10734#10734 Имя: Ulises FRANCO FIGUEROA
CHARCO		Oaxaca, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10735#10735 Имя: Juvenal LEON RODRIGUEZ
GALLO		Guanajuato, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10736#10736 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10737#10737 Имя: Villa Dorada 3996 Fracc. Los Portales, Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10738#10738 Имя:
АЭРОСКАН		-EntityUKRussia06.12.2023
10739#10739 Имя: Vladimir Nikolaevich ANYUROV-IndividualUKRussia06.12.2023
10740#10740 Имя: Zorair Artyushevich APRESYAN-IndividualUKRussia06.12.2023