Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 801-10 820 из 38 158.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10801 | Nikolai Nikolaevich GAICHUK Mikalai Mikalaevich HAICHUK Nikolay GAICHUK | Nezalezhnosti vulica, 16, Viliejka, Minsk Oblasti, Belarus | Individual | SDN | BELARUS-EO14038 | 05.12.2023 |
| 10802 | Hans DE GEETERE Hans Maria Christiane Herve DE GEETERE DE GEETERE, Hmch Dick Boss | Deinze, Belgium Paul Parmentierlaan 121, Knokke Heist, 8300, Belgium Nyckeesstraat 4, Knokke Heist, 8300, Belgium | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 10803 | KNOKKE HEIST SUPPORT CORPORATION MANAGEMENT | Paul Parmentierlaan 121, Knokke-Heist, 8300, Belgium Nyckeesstraat 4, Knokke-Heist, 8300, Belgium | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 10804 | ERINER LIMITED | Orthodoxou Tower Floor 3 44 Inomenon Ethnon, Larnaca, 6042, Cyprus Kingsfordweg 321 1043 GR Limassol, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 10805 | M AND S TRADING M AND S TRADING HK | Room 14F A Success Industrial Building No. 17 Sheung Hei St, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 10806 | LAR VORTO SERVICES LIMITED | Orthodoxou Tower Floor 3 44 Inomenon Ethnon, Larnaca, 6042, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 10807 | THE MOTHER ARK LTD | Orthodoxou Tower Floor 3 44 Inomenon Ethnon, Larnaca, 6042, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 10808 | AHETEI LIMITED | Orthodoxou Tower Floor 3 44 Inomenon Ethnon, Larnaca, 6042, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 10809 | EUROPEAN TRADING TECHNOLOGY B.V. | Nieuwstraat 56F, 4524 EG Sluis, Netherlands | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 10810 | EUROPEAN TECHNICAL TRADING ETT EUROPEAN TT DISTRIBUTION ETT DISTRIBUTION BV | 24 Booiebos, Gent, 9031, Belgium 1 Ijsbeerlaan, 9850, Nevele, Belgium | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 10811 | Sergey SKVORTSOV Sergei Nikolaevich SKVORTSOV | Perm, Russia Nacka, Sweden | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 10812 | Vladimir KULEMEKOV Vladimir Janovich KULEMEKOV | 64-1-215 Choroshevskoye Shosse, Moscow, 123007, Russia 9 2nd Verkhny Mikhailovsky Proezd Building 2, Moscow, 115007, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 10813 | Tom DE GEETERE Tom Maria Leonza Edward DE GEETERE Tom Maria DE GEETERE | Belgium | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 10814 | Kimberley Catriona Lucinda BEUN | Oostburg, Netherlands Eeklo, Belgium | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 10815 | HASA NEDERLAND B.V. | Nieuwstraat 56 F, Sluis, 4524 EG, Netherlands 73/B Burgemeester Bosstraat, Rotterdam, 3043 GC, Netherlands Belgium | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 10816 | Taha Osman Ahmed AL-HUSSEIN Taha Osman A ELHUSSEIN Taha Osman AL-HUSSEIN | Shendi, Sudan Kabushiya, Sudan P.O. Box Number 75214, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 04.12.2023 |
| 10817 | Salah Abdallah Mohamed SALAH GOSH, Salah Salah Abdallah Mohamed SALEH GHOSH, Salah | Nuri, Sudan Cairo, Egypt | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 04.12.2023 |
| 10818 | Mohamed Atta Emoula ABBAS Muhammad 'Ata-al-Mawla 'ABBAS Mohamed Attta AL-MAWLA | Khartoum, Sudan Kafouri 9, Khartoum, Sudan | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 04.12.2023 |
| 10819 | Luis Miguel MARTINEZ MORALES MARTINEZ, Miguel Miguelito MARTINEZ, Miguel Miguelito | Santa Lucia Cotzumalguapa, Guatemala Colonia Las Hojarascas Km 19.5 Carretera Interamericana, Mixco, Guatemala | Individual | SDN | GLOMAG | 02.12.2023 |
| 10820 | STERLING SHIPPING INCORPORATED | Unit 27610 - 001 Building A1, IFZA Business Park Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.12.2023 |