Санкционные списки
216.73.216.111
11.08.2025 14:35:43

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 10 841-10 860 из 38 158.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
10841#10841 Имя:
INTERNATIONAL REALTY AND MAINTENANCE, S.A. DE C.V.		Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10842#10842 Имя:
REAL ESTATES AND HOLIDAY CITIES, S.A. DE C.V.		Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10843#10843 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10844#10844 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10845#10845 Имя:
GRUPO EPTA		Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Leon, Guanajuato, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10846#10846 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10847#10847 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10848#10848 Имя:
CEAR GYM
CENTRO DE ENTRENAMIENTO SEAR		Calle Jilguero 171 Fraccionamiento Los Sauces, Puerto Vallarta, 48328, Jalisco, Mexico
Calle Volcan Popocatepetl 5250 Col. El Colli Urbano, Zapopan, 45070, Jalisco, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10849#10849 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10850#10850 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10851#10851 Имя:
Al Kifah
MAK
Gabinete de Serviços afegão
مكتب الخدمات
Oficina de Servicios Afgana
Afghan Service Bureau		-EntityEUTAQA29.11.2023
10852#10852 Имя: Mohamed Amin Mostafa
محمد أمين مصطفى		 Kirkuk
Via della Martinella 132, Parma, ITALY		IndividualEUTAQA29.11.2023
10853#10853 Имя: Said Jan ‘Abd Al-Salam
سعید جان عبد السلام
Dilawar Khan Zain Khan
Nangiali
Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam
Aziz Cairo
Farhan Khan
Said Jhan
Qasi Sa’id Jan
Ibrahim Walid
Qazi ‘Abdallah
Qazi Abdullah		 IndividualEUTAQA29.11.2023
10854#10854 Имя: Iyad ag Ghali
Sidi Mohamed Arhali
اياد اغ غالي		Abeibara
Bouressa Bouressa, Bourem Region
Abeibara Abeibara, Kidal region
Bouressa
MALI		IndividualEUTAQA29.11.2023
10855#10855 Имя: Abu Mohammed Al-Jawlani
شيخ الفاتح ، الفاتح،
Abu Muhammad al-Jawlani
Abu Mohammed al-Julani
Abu Mohammed al-Golani
Abu Muhammad al-Golani
Abu Muhammad Aljawlani
Muhammad al-Jawlani
Shaykh al-Fatih
Al Fatih
Abu Ashraf
Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi
Abu Mohamed al-Jawlani
أبو محمد الجولاني
SYRIAN ARAB REPUBLIC
Mosul, Souq al-Nabi Yunis, IRAQ		IndividualEUTAQA29.11.2023
10856#10856 Имя:
SINBAD.IO		-EntitySDNCYBER2
DPRK3		29.11.2023
10857#10857 Имя: Deira Al Murar, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT29.11.2023
10858#10858 Имя: Seyyed Abdoljavad ALAVI
Sayyed Abdoljavad ALAVI		Khormoj, Iran
Iran		IndividualSDNSDGT
IFSR		29.11.2023
10859#10859 Имя: Elyas NIROOMAND TOOMAJ
Elyas NIRUMAND TUMAJ
Elias NIRUMANDTUMAJ		IranIndividualSDNSDGT29.11.2023
10860#10860 Имя: Unit 81, Floor 8, Ribbon Building, Number 3, Eastern Brazil Street, Kurdistan Highway, Vanak Central Section, Tehran, Tehran Province, IranEntitySDNSDGT29.11.2023