Санкционные списки
216.73.216.193
22.06.2025 14:43:10

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 10 861-10 880 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
10861#10861 Имя:
GW INVESTMENT		Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru, Male, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10862#10862 Имя: Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru, Male, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10863#10863 Имя: Chaandhanee Magu Maafannu, Male, 20189, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10864#10864 Имя: Malareethige Galolhu, Male, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10865#10865 Имя: Chaandhanee Magu Machchangolhi, Male, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10866#10866 Имя: Finuvaijeheyge Samandhu Goalhi Henveiru, Male, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10867#10867 Имя: Ever Glory Keneree Magu Machchangolhi, Male, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10868#10868 Имя:
BEACH COCOHUT		Seesan magu, Male, 20028, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10869#10869 Имя:
AVIAN PARADISE		Male, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10870#10870 Имя:
WHITE BEACH WATERSPORTS		Male, Maldives
Beach Road, Hulhamale, 23000, Maldives		EntitySDNSDGT31.07.2023
10871#10871 Имя:
JAM ROLLED ICE CREAM
CAFE SHAZE		Feyrugasdhoshuge 1st Floor Ameeru Ahmed Magu, Male, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10872#10872 Имя: Coral Ville, Hulhumale, 23000, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10873#10873 Имя:
TAS-TY ADDU		Vanilla ge Hithadhoo, Addu City, 19020, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10874#10874 Имя:
NEW SUN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
NEW SUN INVESTMENTS		Benhaage Hithadhoo, Addu City, 19020, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10875#10875 Имя: Jinaau NASEEM
Jinau NASEEN
Hasen NASYM		Hithadhoo, Addu City, Maldives
Raaspareege, Male, Maldives		IndividualSDNSDGT31.07.2023
10876#10876 Имя: Mohamed NAUSHAD SHAREEFHithadhoo, Addu City, Maldives
Addu City, Maldives		IndividualSDNSDGT31.07.2023
10877#10877 Имя: Faris Mohamed DIDIHithadhoo, Addu City, Maldives
Addu City, Maldives		IndividualSDNSDGT31.07.2023
10878#10878 Имя: Ali NIHADH
Ali NIHAD		Hithadhoo, Addu City, Maldives
Addu City, Maldives		IndividualSDNSDGT31.07.2023
10879#10879 Имя: Mohamed THASLEEMHulhumale, Male, 20041, MaldivesIndividualSDNSDGT31.07.2023
10880#10880 Имя: Ahmed Alif RAUF
Ahmed Aalif RAUF		Male, MaldivesIndividualSDNSDGT31.07.2023