Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 861-10 880 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10861 | Дмитрий Викторович КОМНОВ Dmitrij Viktorovič KOMNOV Dmitriy Viktorovich KOMNOV Dmitrij Viktorovitj KOMNOV Dmitrij Komnov | Kashira region (district) | Individual | EU | HR | 07.06.2023 |
| 10862 | Alonso GUERRERO COVARRUBIAS EL OCHO Adrian Alonso GUERRERO COVARRUBIAS | Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.06.2023 |
| 10863 | Javier GUERRERO COVARRUBIAS | Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.06.2023 |
| 10864 | Mary Cruz RODRIGUEZ AGUIRRE | Veracruz, Mexico Calle Paseo de los Artistas 1196 Colonia Colinas de la Normal, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.06.2023 |
| 10865 | NACER AGENCIA PANAMERICANA DE DIVISAS Y CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. | Avenida Naciones Unidas 5428 Int. 2 Col. Jardines Universidad, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.06.2023 |
| 10866 | ZHEJIANG QINGJI IND. CO., LTD ZHEJIANG QINGJI INDUSTRIAL CO., LTD. ZHEJIANG LIGHT MACHINERY INDUSTRY CO., LTD. | Room 1401 No. 658, Jianguo North Road, Hangzhou, Zhejiang, China Room 1404 Haihua Plaza, No. 658, Jianguo Road (N) Xiacheng District, Hangzhou, 310004, Zhejiang, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 06.06.2023 |
| 10867 | Zeming LI | Zhejiang, China | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 06.06.2023 |
| 10868 | Weisheng SHEN | Haimen, China Zhejiang, China | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 06.06.2023 |
| 10869 | LINGOE PROCESS ENGINEERING LIMITED | Rm 1902 Easey Commercial Building Wan Chai, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 06.06.2023 |
| 10870 | BLUE CALM MARINE SERVICES COMPANY BLUE CALM MARINE SERVICES | No. 174, 1st Floor (East Wing) Arian Tower Mirdamad Blvd., Tehran, 15498, Iran Kian Mehr Bldg. 2nd Floor, Dr. Ebrahimeian Str. Jahan Bar, Eskeleh Ave., Bandar Abbas, Iran Next to Izugam Phase 3, 40th Ave. Sarbandar, Bandar Imam Khomeini, Iran 2nd Floor Ghanbari Bldg. Shohada Ave., Bandar Bushehr, Iran BMS Bldg No. 960 Chah Ghandi Ave., Kharg Island, Iran Sirri Island, Iran Lavan Island, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 06.06.2023 |
| 10871 | HONG KONG KE.DO INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | Room E, 3F Southtex Building, 51 Tsun Tip Street Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 06.06.2023 |
| 10872 | QINGDAO ZHONGRONGTONG TRADE DEVELOPMENT CO., LTD. QINGDAO ZHONGRONGTONG TRADING DEVELOPMENT CO., LTD. | No. 314, Floor 3, Office Building, No. 43 Beijing Road, Qianwan Bonded Zone Qingdaopian District, China Pilot Free Trade Zone, Qingdao, 266000, Shandong, China 207, Office Building 52, Tokyo Road, Free Trade Zone, Qingdao, 266555, Shandong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 06.06.2023 |
| 10873 | Zunyi WEI Zun Yi WEI WEI, David | Shandong, China Beijing, China | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 06.06.2023 |
| 10874 | Jiao GONG | Heibei, China China | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 06.06.2023 |
| 10875 | Xutong QIN | Ji Lin, China | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 06.06.2023 |
| 10876 | BEIJING SHINY NIGHTS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD | Jing An Li 26 Hao Lou 2 Ceng 201 NEI 2091 Shi Chao Yang Qu, Beijing, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 06.06.2023 |
| 10877 | Ghasem HAGHIGHAT GAO, Shan | China Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 06.06.2023 |
| 10878 | Davoud DAMGHANI Davud DAMGHANI Davood DAMGHANI Davoud DAMQANI Davood DAMQANI | Tehran, Iran Beijing, China | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 06.06.2023 |
| 10879 | Konstantin Prokopyevich SAPOZHNIKOV | Kaluzhskaya Area, Russia 63 1 Planernaya Street Apt 449, St. Petersburg, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.06.2023 |
| 10880 | Yury Yuryevich MAKOLOV | Togliatti, Russia Beringa, St. Petersburg, 199406, St. Petersburg, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.06.2023 |