Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 861-10 880 из 38 158.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10861 | TETIS GLOBAL FZE | P2-ELOB Office No. E2-112G-05 Hamriyah, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 10862 | Majid A'ZAMI | Esfahan, Iran Iran | Individual | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 10863 | SEPEHR ENERGY JAHAN NAMA PARS COMPANY | Floor 1, No. 41, Shahid Doctor Beheshti Street, Doctor Ali Shariati Street, Niloofar-Shahid Ghandi Central District, Tehran, 1559649899, Tehran Province, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 29.11.2023 |
| 10864 | HK SIHANG HAOCHEN TRADING LIMITED | 12th Floor San Toi Building 137-139 Connaught Road Central Hong Kong, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 10865 | UNIQUE PERFORMANCE GENERAL TRADING L.L.C | PO Box 128617, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 10866 | PUYUAN TRADE CO., LIMITED | Rm. 517, New City Centre, 2 Lei Yue Mun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 10867 | FUTURE ENERGY TRADING L.L.C | Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 10868 | OPG GLOBAL GENERAL TRADING CO. L.L.C | Bur Dubai Al Fahedy, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 10869 | A THREE ENERGY FZE | Leased Office Bldg Office No. 2F-37, Hamriyah, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 10870 | ROYAL SHELL GOODS WHOLESALERS L.L.C | Riggat Al Buteen, Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 10871 | Zabi VAHAP Zabihullah Abdul WAHAB Zebih Ullah VAHAP | Akce, Afghanistan Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT IFSR | 29.11.2023 |
| 10872 | TRANSMART DMCC TRANSMART AG TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED | Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower, Dubai, United Arab Emirates Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422, Dubai, United Arab Emirates PO Box 126422, Dubai, United Arab Emirates Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052, Switzerland Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur, Kerala, India | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 10873 | Adelina KULIYEVA Jackline DAL Selina TURKMEN | Turkmenistan United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 10874 | Mehboob Thachankandy PALIKANDY | India United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 10875 | MSE OVERSEAS PTE. LTD. | Paya Lebar Square, 60 Paya Lehar Road #09-43, 409051, Singapore | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 10876 | SEALINK OVERSEAS PTE. LTD. UNITED AGRO COMMODITIES PTE. LTD. UNITED AGRO FERTILIZER PTE. LTD. | Paya Lebar Square, 60 Paya Lehar Road #09-43, 409051, Singapore 22, RB Capital Building, 03, Malacca Street, Singapore | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 10877 | SOLISE ENERGY FZE | SAIF Executive Office P8-08-54, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 10878 | Mojtaba JAHANDUST Mojtaba Jahandust MARGHUB | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IRGC SDGT | 17.11.2023 |
| 10879 | Habib Hasan Mughamis DARRAJI Habeeb Hasan Mghames DARRAJI AL-DARRAJI, Abu-Rida | Iran | Individual | SDN | SDGT | 17.11.2023 |
| 10880 | Imad Naji AL-BAHADLI Imad Naji Mohammed MOHAMMED | Iraq | Individual | SDN | SDGT | 17.11.2023 |