Санкционные списки
3.148.241.79
06.05.2025 08:13:56

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 10 881-10 900 из 36 692.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
10881#10881 Имя: Gleb Maksimovich KHLOPONIN3 Pionerskaya Street Apt 144, Zheleznodorozhny, 143987, Moscow Oblast, RussiaIndividualSDNRUSSIA-EO1402405.06.2023
10882#10882 Имя: Vasiliy Viktorovich GROMOVIKOV
Zevsgod2000		St. Petersburg, RussiaIndividualSDNRUSSIA-EO1402405.06.2023
10883#10883 Имя: Aleksey Vyacheslavovich LOSEV
Alexey PERKO
Alexey Vyacheslavovich LOSEV
KALUGA, Perko		Kaluga, Russia
Kalugskaya Street, DOM 48, KV. 9, Kaluga, 248009, Kalugskaya Oblast, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402405.06.2023
10884#10884 Имя: Svetlana Andreyevna BOYKO
BOYKO, Sveta		Leningrad, Russia
St. Petersburg, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402405.06.2023
10885#10885 Имя: Anna TRAVNIKOVA
TAUSENT, Anna
TOWSENT, Anna		Moscow, Russia
Kaluga, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402405.06.2023
10886#10886 Имя:
JULLEUCHTER BY PERKO FAMILY WORKSHOP
JULLEUCHTER BY PERKO
PERKO WORKSHOP FAMILY
PERKOWORKSHOP
PERKO_JULLEUCHTER		Kaluga, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402405.06.2023
10887#10887 Имя: Ali YAZDIKHAH
علی یزدی خواه		-IndividualEUIRN02.06.2023
10888#10888 Имя:
ARVANCLOUD
NOYAN ABR ARVAN CO.
ARVAN CLOUD
ABR ARVAN		No. 247, Shahid Dastgerdi (Zafar) St. Nelson Mandela Boulevard (Africa), Tehran, 1917717553, IranEntitySDNIRAN-EO1384602.06.2023
10889#10889 Имя: Pouya PIRHOSSEINLOO
Puya PIRHOSEINLU		Tehran, IranIndividualSDNIRAN-EO1384602.06.2023
10890#10890 Имя: Farhad FATEMIMashhad, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1384602.06.2023
10891#10891 Имя: Naif-Deira, Dubai, 394815, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384602.06.2023
10892#10892 Имя: Mohammad Reza ANSARI
Mohammad-Reza ANSARI
Mohammadreza ANSARI
Mostafa NASERI
Mohammadreza ANSARI BARKIRSAGHI		SyriaIndividualSDNSDGT01.06.2023
10893#10893 Имя: Shahram POURSAFI
Shahram PORSAFI
Mehdi REZAYI
Shahram PURSAFI
Rezaei MEHDI		Iran
Syria		IndividualSDNSDGT01.06.2023
10894#10894 Имя: Rouhollah BAZGHANDI
Ruhollah AZIMI		Sabzevar, Iran
Basement Floor 1, No. 51, 51 Sadoughi Alley, Shahid Sadoughi Boulevard, Qom, 3716945864, Zanbilabad District, Iran		IndividualSDNSDGT01.06.2023
10895#10895 Имя: Reza SERAJIranIndividualSDNSDGT01.06.2023
10896#10896 Имя:
REY AIRLINES		NO: 38-6 Cobancesme Mahallesi, Istanbul, 34197, Turkey
No: 3 D: 4 K. Cekmece Besyol Mh. Florya Is Merkezi, Istanbul, Turkey		EntitySDNSDGT01.06.2023
10897#10897 Имя: Hossein Hafez AMINI
Hosein Hafez AMINI
Huseyin HAFEMAZAMINI
Hussein Hafiz AMINI
Huseyin Hafez AMINI
Huseyin HAFEZAMINI		TurkeyIndividualSDNSDGT01.06.2023
10898#10898 Имя:
AL GUNADE
ALGUNADE
AL JUNAID
AJMAC MULTI ACTIVITIES COMPANY LTD		Street 3 Block 17 Alryad, Khartoum, Sudan
99 Gama Avenue P.O. Box 913, Khartoum, Sudan		EntitySDNSUDAN-EO1409801.06.2023
10899#10899 Имя:
MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C.		P.O. Box 86436, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSUDAN-EO1409801.06.2023
10900#10900 Имя:
MILITARY INDUSTRY CORPORATION
DEFENSE INDUSTRIES CORPORATION
DEFENSE INDUSTRY SYSTEM		Khartoum North, Khartoum, 10783, SudanEntitySDNSUDAN-EO1409801.06.2023