Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 941-10 960 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10941 | JAMAME BROTHERS COMPANY JAMAME BROTHERS COMPANY EXPORT & IMPORT JAMAME BROTHERS COMPANY EXPORT AND IMPORT JAMAME BROTHERS COMPANY LIMITED JAMAME BROTHERS OF COMPANIES | Mogadishu, Somalia Ali Naji Building Shoping Street, Kismayo, Somalia | Entity | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |
| 10942 | Abdulwahab Noor ABDI Abduwahab Nur ABDI Abdlwahab Noor ABDI | Filtu, Ethiopia Nasser Square, Dubai, United Arab Emirates Musheer Building Flat 202 Al Rumailah, Ajman, United Arab Emirates | Individual | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |
| 10943 | AL NEZAM AL ASASY GENERAL TRADING L.L.C AL NEZAAM AL ASASY GENERAL TRADING COMPANY ALNEZAM AL ASASY GENERAL TRADING | PO Box 40450, Dubai, United Arab Emirates Kuwait Building 104 Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |
| 10944 | Bashir Khalif MUSSE Basheer Khalif MOOSA Bachir Khalif MUSSE Bashir Khalif MUSA MOOSA, Bashir Basheer Khalid MOOSA Bashir Khalif MOSSA Bachir Kalif MOUSSA MUSSE, Bashir | Garowe, Puntland, Somalia Dubai, United Arab Emirates PO Box 80367, Ajman, United Arab Emirates | Individual | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |
| 10945 | SITTI GENERAL TRADING LLC SITTI GENERAL TRADING L.L.C SITTI GENERAL TRADING FZCO | New Dubai, Dubai, United Arab Emirates Al Nokhitha Building, Office No. 222 PO Box 80367 Al Hamriya, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |
| 10946 | KISMAYO GENERAL TRADING LLC KISMAYO GENERAL TRADING L.L.C KISMAYO GENERAL TRADING KEISMAIO GENERAL TRADING | 18A Street Corniche Deira Deira, Dubai, United Arab Emirates PO Box 64871 Deira, Dubai, United Arab Emirates PO Box 80367, Dubai, United Arab Emirates Al Hamriya, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |
| 10947 | RED SEA TRANSIT & TRANSPORT SERVICE RED SEA TRANSIT AND TRANSPORT RED SEA MARITIMES SURVEYORS SARL RED SEA SURVEYOR MARITIME RED SEA SHIPPING AGENCY RED SEA TRANSIT AND TRANSPORT SERVICE | Rue de Paris 10, Djibouti, Djibouti | Entity | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |
| 10948 | ROYAL SHIPPING AGENCY | Rue de Moscow, Djibouti Rue de Paris 10, Djibouti, Djibouti | Entity | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |
| 10949 | BUSHRA BACHIR SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES L.L.C. BUSHRA BACHIR SHIPPING & LOGISTIC SERVICES L.L.C. BUSHRA BACHIR SHIPING AND LOGISTICS SERVICES LLC | Al Nokhitha Building, Office No. 222 PO Box 80367 Al Hamriya, Dubai, United Arab Emirates Djibouti | Entity | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |
| 10950 | Mariam BARREH BARRE, Marian Mariam BARREH OMAR Marian BARRE OMAR | Kismayo, Somalia Altawun Area Alkhan, Sharjah, United Arab Emirates PO Box 80367, Ajman, United Arab Emirates | Individual | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |
| 10951 | Ali Ahmed HUSSEIN | Tortoroow, Lower Shabelle, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10952 | Ahmed KABADHE | Galkayo, Mudug, Galmudug, Somalia Jubaland, Somalia Jilib, Middle Juba, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10953 | Siyaat AYUTO Siyat AYUUTO Siyaad AYUUTO Siyad AYUTO Siyaad Isaaq YUSUF | Beer Xaani, Somalia Kamjiron, Somalia Hargeisa, Somalia Lower Juba, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10954 | Mumin DHEERE Muumin DHEERE Mumin DHERE | Jilib, Middle Juba, Somalia Wayanta, Lower Juba, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10955 | Mohamed Abdullah HIREY | Jilib, Middle Juba, Somalia Kamsuuma, Lower Juba, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10956 | Macalin BURHAN | Lower Juba, Somalia Salagle, Middle Juba, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10957 | Maxamed CALI | Wayanta, Lower Juba, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10958 | Hasaan Abshir XUUROOW Xassan Cabshir XUUROW | Lower Juba, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10959 | Cabdi ROOBOW Suheib DHEERE Suhayb DHEERE Abdi Rooble SHINI | Qudus, Lower Juba, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10960 | Aadan Yusuf Saciid IBRAHIM ABDULLAHI, Hussein | Beled Amin, Lower Shabelle, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |