Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 921-10 940 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10921 | MEXPACKING SOLUTIONS MEXPACKING | Calle 2DA, Numero Exterior 5211 Colonia Santa Rosa, 31050, Chihuahua, Mexico Calle Circuito Loreto, Numero Exterior 3165 Hacienda Loreto, 31220, Chihuahua, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.05.2023 |
| 10922 | Mario Ernesto MARTINEZ TREVIZO | Chihuahua, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.05.2023 |
| 10923 | Cinthia Adriana RODRIGUEZ ALMEIDA | Chihuahua, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.05.2023 |
| 10924 | Ernesto Alonso MACIAS TREVIZO | Chihuahua, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.05.2023 |
| 10925 | SHENZHEN YASON GENERAL MACHINERY CO., LTD. NANCHANG BRANCH SHENZHEN YAXIN GENERAL MACHINERY CO., LTD. NANCHANG BRANCH | Room 901, Building 2, Century Xinchen Building No. 917, Fenglin West Street Nanchang Economic and Technological Development Zone, Nanchang, 33000, Jiangxi, China | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.05.2023 |
| 10926 | AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY AL-FADEL MONEY TRANSFER AND EXCHANGE PRIVATE JSC AL-FADEL EXCHANGE PRIVATE JOINT STOCK COMPANY AL-FADEL EXCHANGE AND INTERNATIONAL TRANSFER COMPANY | Al-Fardous Street, Damascus, Syria March 8th Street Al-Sarraj Building Ground Floor, Lattakia, Syria Al-Express Street Al-Farqan Quarter, Aleppo, Syria Al-Mazza Highway, Damascus, Syria Sayyida Zeynab, Damascus, Syria Main Street Jeremana, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 30.05.2023 |
| 10927 | Fadel Ma'ruf BALWI Fadel AL-BALAWI | Nubl, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 30.05.2023 |
| 10928 | Mut'i Ma'ruf BALWI Mut'i AL-BALAWI Mut'i BALAWI Moutee Maarouf BALWI Maarouf BALWI | Nubl, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 30.05.2023 |
| 10929 | Muhammad Ma'ruf BALWI Muhammad AL-BALAWI Muhammad Ma'ruf AL-BALWI | Nubl, Syria Sayyida Zeynab, Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 30.05.2023 |
| 10930 | AL-ADHAM EXCHANGE COMPANY AL-ADHAM FOREIGN EXCHANGE | May 29th Street Saroujah, Damascus, Syria Hisham Al-Atassi Street Al-Salam Building Ground Floor, Homs, Syria Al-Assi Square Al-Quwwatli Street, Hama, Syria Al-Quds Street, Tartous, Syria | Entity | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 30.05.2023 |
| 10931 | الاخرس Tarif AKHRAS Tarif AL AKHRAS طريف اخرس | Homs | Individual | EU | SYR | 30.05.2023 |
| 10932 | Issam ANBOUBA عصام أنبوبا | Homs | Individual | EU | SYR | 30.05.2023 |
| 10933 | Sufian ALLAW سفيان علاو | al-Bukamal | Individual | EU | SYR | 30.05.2023 |
| 10934 | Adnan SLAKHO عدنان سلاخو | Al-Malihah | Individual | EU | SYR | 30.05.2023 |
| 10935 | Saleh AL-RASHED صالح الراشد | Individual | EU | SYR | 30.05.2023 | |
| 10936 | Mohammad Walid GHAZAL | Aleppo | Individual | EU | SYR | 30.05.2023 |
| 10937 | Ghazwan Rifaat Kheir BEK Ghazqan Kheir Bek | Al-Shamiyah | Individual | EU | SYR | 30.05.2023 |
| 10938 | ABDULLAHI OSMAN MOHAMED CADDOW Cabdullahi Cusman Maxamed Caddow Dhagacade Faracade Injineer Ismaaciil Eng. Ismail | Somalia | Individual | UN | Somalia | 28.05.2023 |
| 10939 | Ivan Aleksandrovich MASLOV MASLOV, Ivan Oleksandrovich | Arkhangelsk, Russia Chuguevka, Chuguevsky District, Primorsky territory, Russia Mali Uchitelskaya St. Apt 2, Shatki, Nizhny Novgorod Region, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.05.2023 |
| 10940 | Ali Ahmed NAAJI Ali Ahmed HAJI NAJI, Ali Cali Axmed NAJI Ali Ahmed NAJI | Kismayo, Somalia | Individual | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |