Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 25.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 12 561-12 580 из 37 543.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12561 | WCP MANAGEMENT COMPANY LTD | 201, 11, Al Sarab Tower, ADGM Square Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12562 | NIKOLAY ANISHCHENKOV | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12563 | LIMITED LIABILITY COMPANY NDN | 9A Obukhovskaya St., Solnechnogorsk, 141503, Moscow region, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12564 | LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSLINEINVEST OOO TRANSLAININVEST | 17 Bolshoy Levshinskiy Lane, Room II, Moscow, 119034, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12565 | SMART TRADING TRANSPORTATION INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY | Esentepe Mah, 1 Harman St., Duran Business Center, Building 4, Door 8, Sisli, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12566 | HEADEY INVESTMENTS LIMITED | Dimokritou, 15 Panaretos Eliena Complex, Flat 104 Potamos Germasogeias, Limassol, 4041, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12567 | ALARA | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12568 | WALDAU INVESTMENTS LIMITED | Arch. Makariou III, 276 Lara Court, Limassol, 3105, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12569 | IPSALA | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12570 | ALAYNE INVESTMENTS LIMITED | Dimokritou, 15 Panaretos Eliena Complex, Flat 104 Potamos Germasogeias, Limassol, 4041, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12571 | IRONHILL HOLDINGS LIMITED | Dimokritou, 15 Panaretos Eliena Complex, Flat 104 Potamos Germasogeias, Limassol, 4041, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12572 | ULA | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12573 | MASTERSKILL INVESTMENTS LIMITED | Dimokritou, 15 Panaretos Eliena Complex, Flat 104 Potamos Germasogeias, Limassol, 4041, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12574 | CURZON SQUARE LIMITED | - | Entity | UK | Russia | 12.04.2023 |
| 12575 | Felix Vladimirovich EVTUSHENKOV Felix Vladimirovich Yevtushenkov Feliks Vladimirovich Yevtushenkov Feliks Vladimirovich Evtushenkov | Moscow | Individual | UK | Russia | 12.04.2023 |
| 12576 | Natalia Nikolayevna EVTUSHENKOVA Natalya Nikolayevna Yevtushenkova Natalia Nikolayevna Yevtushenkova Natalya Nikolayevna Evtushenkova | Moscow | Individual | UK | Russia | 12.04.2023 |
| 12577 | Tatyana Vladimirovna Yevtushenkova Tatiana Vladimirovna Yevtushenkova Tatyana Vladimirovna Evtushenkova Tatiana Vladimirovna Evtushenkova | Moscow | Individual | UK | Russia | 12.04.2023 |
| 12578 | Nariman Gadzhievich GADZHIEV Нариман Гаджиевич Гаджиев | Derbent | Individual | UK | Russia | 12.04.2023 |
| 12579 | Hanley Limited | - | Entity | UK | Russia | 12.04.2023 |
| 12580 | Dimitris Ioannides Demetris Ioannides Δημήτρης Ιωαννίδης John Demetris IOANNIDES John Demetrios IOANNIDES John IOANNIDES | Nicosia | Individual | UK | Russia | 12.04.2023 |