Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 25.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 12 581-12 600 из 37 543.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12581 | Gulnara Suleimanova KERIMOVA Гульнара Сулейманова КЕРИМОВА | Makhachkala | Individual | UK | Russia | 12.04.2023 |
| 12582 | USM Holdings Limited KHOLDINGOVAYA KOMPANIYA YUESEM | - | Entity | UK | Russia | 12.04.2023 |
| 12583 | Oksana Mykhaylivna MARCHENKO Оксана Михайловна МАРЧЕНКО | Kyiv | Individual | UK | Russia | 12.04.2023 |
| 12584 | Meritservus HC Limited | - | Entity | UK | Russia | 12.04.2023 |
| 12585 | Varvara Andreevna SKOCH Варвара Андреевна СКОЧ Varvara SKOCH | Moscow | Individual | UK | Russia | 12.04.2023 |
| 12586 | Vladimir Nikitovich SKOCH Владимир Никитович СКОЧ | Kobylne | Individual | UK | Russia | 12.04.2023 |
| 12587 | Christodoulos Georgiou VASSILIADES ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Christodoylos Georgiou Vasileiades | - | Individual | UK | Russia | 12.04.2023 |
| 12588 | Sami Mahmud Mohammed AL-URAYDI Sami Mahmoud Mohammad ERIDI AL-SHAMI, Abu Mahmud | Amman, Jordan Syria | Individual | SDN | SDGT | 11.04.2023 |
| 12589 | GENESIS MARKET GENESIS MARKETPLACE GENESIS STORE | Russia | Entity | SDN | CYBER2 | 05.04.2023 |
| 12590 | Gary BODEAU | Port Au Prince, Haiti 11 Rue Doucet Delmas 83, Port Au Prince, HT6120, Haiti | Individual | SDN | GLOMAG | 05.04.2023 |
| 12591 | ZR ENERGY DMCC | Unit No: 1305, Platinum Tower Plot No: JLT-PH1-I2, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates Quai Du Mont-Blanc 4th Floor 1201, Geneva, Switzerland | Entity | SDN | LEBANON | 04.04.2023 |
| 12592 | ZR GROUP SAL HOLDING Z-R GROUP SAL HOLDING | Al Maliya Street, Beirut, Lebanon Nejmeh Square Real Estate No. 1084 of the Port Real Estate District, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | LEBANON | 04.04.2023 |
| 12593 | ZR LOGISTICS SAL | Najmeh Square, al-Maliyya Street, Second Floor, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | LEBANON | 04.04.2023 |
| 12594 | Raymond Zina RAHME Raymond Samir ZINA Raymond RAHMEH | Mar Saba, Lebanon Lebanon | Individual | SDN | LEBANON | 04.04.2023 |
| 12595 | Teddy Zina RAHME Teddy Samir ZINA Teddy Samir Zina RAHMEH | Bsharri, Lebanon Lebanon | Individual | SDN | LEBANON | 04.04.2023 |
| 12596 | TABACALERA DEL ESTE S.A. TABESA | Ybyra Pyta s/n Esquina Mandarinas Villa Conavi II, Hernandarias, 7220, Paraguay Ybyra Pyta y Mandarinas, Barrio Santa Teresa, Hernandarias, 7220, Alto Parana, Paraguay | Entity | SDN | GLOMAG | 31.03.2023 |
| 12597 | Ashot MKRTYCHEV Asot MKRTYCEV | Baku, Azerbaijan Hana Melichkova Street 3448/37, Bratislava, 84105, Slovakia | Individual | SDN | DPRK | 30.03.2023 |
| 12598 | Wassim AL-ASSAD Waseem AL-ASSAD Waseem Badi AL-ASSAD Wassim Badi' AL-ASSAD | Qardaha, Latakia Governorate, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA | 28.03.2023 |
| 12599 | Imad ABU ZUREIK Imad ABU ZUREIQ | Dara', Syria Nassib, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 28.03.2023 |
| 12600 | Samer Kamal AL-ASSAD Samer AL-ASAD | Qardaha, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 28.03.2023 |