Санкционные списки
3.137.200.242
04.05.2025 15:46:41

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 12 501-12 520 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
12501#12501 Имя: Delyan Slavchev Peevski
ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ		SofiaIndividualUKGlobal Anti-Corruption10.02.2023
12502#12502 Имя: Ilko Dimitrov Zhelyazkov
Илко Димитров Желязков		-IndividualUKGlobal Anti-Corruption10.02.2023
12503#12503 Имя: Nikolay Simeonov MALINOV
Nikolai MALINOV
Nikolai Simeonov MALINOV		Sofia, Bulgaria
Sredna Gora Street 131, Sofia, Bulgaria		IndividualSDNGLOMAG10.02.2023
12504#12504 Имя: Rikkardo Vakkarini 10A, VH. 2, AP. Atelie 3, 1404, Sofia, BulgariaEntitySDNGLOMAG10.02.2023
12505#12505 Имя:
MS CONSULT 216		Sredna Gora, 131, 1000, Sofia, BulgariaEntitySDNGLOMAG10.02.2023
12506#12506 Имя:
BULGARIAN NATIONAL MOVEMENT OF RUSSOPHILES
THE RUSSOPHILE NATIONAL MOVEMENT ASSOCIATION		Georgi S. Rakovski, 108, 1000, Sofia, BulgariaEntitySDNGLOMAG10.02.2023
12507#12507 Имя:
REVIVAL OF THE FATHERLAND POLITICAL PARTY
FATHERLAND'S REVIVAL		21 Mihail Marinov Street, Sofia, BulgariaEntitySDNGLOMAG10.02.2023
12508#12508 Имя: Vladislav Ivanov GORANOV
Vladislav GORANOV
Vladimir GORANOV		Pleven, Bulgaria
II Krasna Polyana R.D., NO 226, Apt. 78, Sofia, Bulgaria		IndividualSDNGLOMAG10.02.2023
12509#12509 Имя:
TRILEMMA CONSULTING LTD
TRILEMA CONSULTING LTD		UL. Odrin, BL. 14, VH. V, ET 10, AP. 100, 1303, Sofia, BulgariaEntitySDNGLOMAG10.02.2023
12510#12510 Имя: Rumen Stoyanov OVCHAROV
Rumen OVCHAROV
Roumen Stoyanov OVTCHAROV		Burgas, Bulgaria
19B, Silivria Str., 1404, Sofia, Bulgaria		IndividualSDNGLOMAG10.02.2023
12511#12511 Имя: Aleksandar Hristov NIKOLOV
Aleksandar NIKOLOV
Aleksandr NIKOLOV
Alexandr Hristov NIKOLOV
Alexander Hristov NIKOLOV		Belene, Bulgaria
GK3, BL22, AP13, Kozloduy, 3320, Vratsa, Bulgaria		IndividualSDNGLOMAG10.02.2023
12512#12512 Имя: Ivan Kirov GENOV
Ivan GENOV		Gita, Bulgaria
Bulgaria		IndividualSDNGLOMAG10.02.2023
12513#12513 Имя: Maksim Sergeevich MIKHAILOV
Baget		Sevastopol, UkraineIndividualSDNCYBER209.02.2023
12514#12514 Имя: Valentin Olegovich KARYAGIN
Globus		Volgograd, RussiaIndividualSDNCYBER209.02.2023
12515#12515 Имя: Mikhail ISKRITSKY
Tropa
Mty		Moscow, RussiaIndividualSDNCYBER209.02.2023
12516#12516 Имя: Dmitry PLESHEVSKIY
Iseldor		Zelenograd, RussiaIndividualSDNCYBER209.02.2023
12517#12517 Имя: Valery SEDLETSKI
Valery Veniaminovich SEDLETSKI
Strix		Rostov, RussiaIndividualSDNCYBER209.02.2023
12518#12518 Имя:
AMIR KABIR PETROCHEMICAL COMPANY PUBLIC JOINT STOCK		P.O. Box 1465835661, Tehran, Iran
Derya Blvd - South Sarafahay Street, Ahmad Nafisi East (23) Street, Block 21, Sa'adat Abad, Tehran, 1465835661, Iran
No. 21, Saadat Abad Street Darya South Srafhay P.O. Box 1465835661, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN-EO1384609.02.2023
12519#12519 Имя:
MAHSHAHR SIMORGH PETROCHEMICAL COMPANY		Lower Level 1, No. 21, 23 Shahid Ahmad Nasifi Street, Sa'adat Abad Street, Neighborhood Dariya, Tehran, Tehran Province, IranEntitySDNIRAN-EO1384609.02.2023
12520#12520 Имя: Far East Finance Building, 14 Robinson Road #08-0lA 48545, Singapore, SingaporeEntitySDNIRAN-EO1384609.02.2023