Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 25.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 12 421-12 440 из 37 543.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12421 | Mohamad KHAWAJA Muhammad KHAWAJAH Muhammad Ali KHAWAJAH | Lebanon Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 19.04.2023 |
| 12422 | Kariumu MUHAMADI Nazem Saied AHMED Nazem Said AHMED Nizam Saed AHMAD Nazim Sa'id AHMAD Nazim AHMAD Nazem Saeed AHMAD Nazem Ali AHMAD Nazem AHMAD | - | Individual | UK | Counter-Terrorism (Domestic) | 18.04.2023 |
| 12423 | SUZHOU XIAOLI PHARMATECH CO., LTD | Room 508, 5th Floor, Office Building, Joyshang Center, No. 88, Nanxijiang Road, Yuexi, Wuzhong District, Suzhou, Hubei, China | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.04.2023 |
| 12424 | Hongfei WANG | Hebei, China China | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.04.2023 |
| 12425 | Huatao YAO | Hebei, China China | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.04.2023 |
| 12426 | WUHAN SHUOKANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD | H05106, Building 1, No. 58, Guangxi Avenue, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan, Hubei, China | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.04.2023 |
| 12427 | Yaqin WU | Hubei, China China | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.04.2023 |
| 12428 | Yonghao WU | Hubei, China China | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.04.2023 |
| 12429 | Ana Gabriela RUBIO ZEA | Guatemala | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.04.2023 |
| 12430 | Nikolay Nikolayevich KOSOV Nikolai KOSOV | Moscow, Russia Budapest, Hungary | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12431 | Georgy Nugzarovich POTAPOV Georgiy POTAPOV | Moscow, Russia Budapest, Hungary | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12432 | Imre LASZLOCZKI | Paks, Hungary Budapest, Hungary | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12433 | HULM AL SAHRA ELECTRIC DEVICES TRADING HULM AL SAHRA ELECT DEVICES TR HULM AL SAHRA ELECTRIC DEVICES TRADING LTD | Building 38 Industrial Area No. 1, Al Dhaid City, Sharjah, United Arab Emirates PO Box 62105, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12434 | SEQUOIA TREUHAND TRUST REG | Poststrasse 2, Ruggell, 9491, LI-06, Liechtenstein | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12435 | Roland OEHRI Roland OHRI | Liechtenstein Austria | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12436 | AEROMOTUS UNMANNED AERIAL VEHICLES TRADING LLC | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12437 | Markus Jakob GIGER | St. Gallen, Switzerland Bildgass 30, Schaan, 9494, Liechtenstein Switzerland | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12438 | Alexander OSTROWSKY Alexander OSTROUSKY | Zurich, Switzerland | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12439 | Valery Dzhekovich KAZIKAEV Valery Dzekovic KAZIKAEV Valeri KAZIKAEV Valeriy Dzhekovich KAZIKAYEV | Moscow, Russia Italy Znievska 3060/8, Bratislava-Petrzalka, 85106, Slovakia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12440 | KTH GROUP SPOL SRO | Teslova 18211/15, Bratislava, 82102, Slovakia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |