Санкционные списки
216.73.216.174
17.08.2025 19:24:04

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 12 401-12 420 из 38 209.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
12401#12401 Имя:
AL NEZAAM AL ASASY GENERAL TRADING COMPANY
ALNEZAM AL ASASY GENERAL TRADING		PO Box 40450, Dubai, United Arab Emirates
Kuwait Building 104 Deira, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSOMALIA24.05.2023
12402#12402 Имя: Bashir Khalif MUSSE
Basheer Khalif MOOSA
Bachir Khalif MUSSE
Bashir Khalif MUSA
MOOSA, Bashir
Basheer Khalid MOOSA
Bashir Khalif MOSSA
Bachir Kalif MOUSSA
MUSSE, Bashir		Garowe, Puntland, Somalia
Dubai, United Arab Emirates
PO Box 80367, Ajman, United Arab Emirates		IndividualSDNSOMALIA24.05.2023
12403#12403 Имя:
SITTI GENERAL TRADING L.L.C
SITTI GENERAL TRADING FZCO		New Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Al Nokhitha Building, Office No. 222 PO Box 80367 Al Hamriya, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSOMALIA24.05.2023
12404#12404 Имя:
KISMAYO GENERAL TRADING L.L.C
KISMAYO GENERAL TRADING
KEISMAIO GENERAL TRADING		18A Street Corniche Deira Deira, Dubai, United Arab Emirates
PO Box 64871 Deira, Dubai, United Arab Emirates
PO Box 80367, Dubai, United Arab Emirates
Al Hamriya, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSOMALIA24.05.2023
12405#12405 Имя:
RED SEA TRANSIT AND TRANSPORT
RED SEA MARITIMES SURVEYORS SARL
RED SEA SURVEYOR MARITIME
RED SEA SHIPPING AGENCY
RED SEA TRANSIT AND TRANSPORT SERVICE		Rue de Paris 10, Djibouti, DjiboutiEntitySDNSOMALIA24.05.2023
12406#12406 Имя: Rue de Moscow, Djibouti
Rue de Paris 10, Djibouti, Djibouti		EntitySDNSOMALIA24.05.2023
12407#12407 Имя:
BUSHRA BACHIR SHIPPING & LOGISTIC SERVICES L.L.C.
BUSHRA BACHIR SHIPING AND LOGISTICS SERVICES LLC		Al Nokhitha Building, Office No. 222 PO Box 80367 Al Hamriya, Dubai, United Arab Emirates
Djibouti		EntitySDNSOMALIA24.05.2023
12408#12408 Имя: Mariam BARREH
BARRE, Marian
Mariam BARREH OMAR
Marian BARRE OMAR		Kismayo, Somalia
Altawun Area Alkhan, Sharjah, United Arab Emirates
PO Box 80367, Ajman, United Arab Emirates		IndividualSDNSOMALIA24.05.2023
12409#12409 Имя: Ali Ahmed HUSSEINTortoroow, Lower Shabelle, SomaliaIndividualSDNSDGT24.05.2023
12410#12410 Имя: Ahmed KABADHEGalkayo, Mudug, Galmudug, Somalia
Jubaland, Somalia
Jilib, Middle Juba, Somalia		IndividualSDNSDGT24.05.2023
12411#12411 Имя: Siyaat AYUTO
Siyat AYUUTO
Siyaad AYUUTO
Siyad AYUTO
Siyaad Isaaq YUSUF		Beer Xaani, Somalia
Kamjiron, Somalia
Hargeisa, Somalia
Lower Juba, Somalia		IndividualSDNSDGT24.05.2023
12412#12412 Имя: Mumin DHEERE
Muumin DHEERE
Mumin DHERE		Jilib, Middle Juba, Somalia
Wayanta, Lower Juba, Somalia		IndividualSDNSDGT24.05.2023
12413#12413 Имя: Mohamed Abdullah HIREYJilib, Middle Juba, Somalia
Kamsuuma, Lower Juba, Somalia		IndividualSDNSDGT24.05.2023
12414#12414 Имя: Macalin BURHANLower Juba, Somalia
Salagle, Middle Juba, Somalia		IndividualSDNSDGT24.05.2023
12415#12415 Имя: Maxamed CALIWayanta, Lower Juba, SomaliaIndividualSDNSDGT24.05.2023
12416#12416 Имя: Hasaan Abshir XUUROOW
Xassan Cabshir XUUROW		Lower Juba, SomaliaIndividualSDNSDGT24.05.2023
12417#12417 Имя: Cabdi ROOBOW
Suheib DHEERE
Suhayb DHEERE
Abdi Rooble SHINI		Qudus, Lower Juba, SomaliaIndividualSDNSDGT24.05.2023
12418#12418 Имя: Aadan Yusuf Saciid IBRAHIM
ABDULLAHI, Hussein		Beled Amin, Lower Shabelle, SomaliaIndividualSDNSDGT24.05.2023
12419#12419 Имя: Hassan Yariisow AADAN
Xassan YARIISOW
Xasan YARIISOW		Tortoroow, Lower Shabelle, SomaliaIndividualSDNSDGT24.05.2023
12420#12420 Имя: Siciid Abdullahi AADAN
Siciid Abdullah Haji INO
Sayid Abdullahi Adan HAJI		Tortoroow, Lower Shabelle, SomaliaIndividualSDNSDGT24.05.2023