Санкционные списки
216.73.216.193
25.06.2025 17:23:26

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 25.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 12 401-12 420 из 37 543.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
12401#12401 Имя: 24 Bucharest, Str. Iuliu Valaori, municipality of Bucharest, 30682, RomaniaEntitySDNSDGT19.04.2023
12402#12402 Имя: Abidjan Marcory Rue Clement Ader, 01 PO Box 3131, Abidjan, 01, Cote d IvoireEntitySDNSDGT19.04.2023
12403#12403 Имя: 76A Waterstone Estate Benmore Gardens, Sandton, 2196, South AfricaEntitySDNSDGT19.04.2023
12404#12404 Имя:
XXX DIAMONDS PTY LTD		The Paragon II F1W1 1 Krammer Road Bedfordview, Gauteng, 2007, South AfricaEntitySDNSDGT19.04.2023
12405#12405 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT19.04.2023
12406#12406 Имя:
WAZNI GEMS DMCC		Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5 Jewellery and Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates
Almas Tower 41-J Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 340841, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT19.04.2023
12407#12407 Имя:
THE ART GALLERY		Eden Garden Building, Ground Floor Fawzi Al Daouk Street, Beirut, Lebanon
Wazir Building, 1st Floor Ahmad Soloh Street Jnah, Beirut, Lebanon
Property No. 3673, 1st Floor Ahmed Saleh Street Msaytbeh, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT19.04.2023
12408#12408 Имя: 23-C Almas Tower, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 78501, Dubai, United Arab Emirates
3O-01-3099 Jewellery & Gemplex 3, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT19.04.2023
12409#12409 Имя: Plot No. 114-405, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 20579, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 10847, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT19.04.2023
12410#12410 Имя: Al Wazir Building, First Floor Ahmad Solah Street Jnah, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT19.04.2023
12411#12411 Имя: Ali NACHAR
Ali Moussa NACHAR
Ali Moussa NACHER
Ali Moussa NACHEIR
'Ali Musa NASHAR		Ivory Coast
Lebanon		IndividualSDNSDGT19.04.2023
12412#12412 Имя: Hussein Moussa NACHAR
Hussein NACHAR		Des Cataractes 3329 Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of theIndividualSDNSDGT19.04.2023
12413#12413 Имя:
AMANA DIAM		3O-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 Building No. 3, Plot No. 550-554, Dubai, United Arab Emirates
Unit 3308 Platinum Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT19.04.2023
12414#12414 Имя:
HELICS GEMB BVBA		Hoveniersstraat 30 B. 199, Antwerpen, 2018, BelgiumEntitySDNSDGT19.04.2023
12415#12415 Имя: Bassem MURAD
Basem Hasan MURAD
Basim MURAD		BelgiumIndividualSDNSDGT19.04.2023
12416#12416 Имя:
M.S.D.		30 Hoveniersstraat, Antwerp, 2018, BelgiumEntitySDNSDGT19.04.2023
12417#12417 Имя:
MATAROMAX PTY LTD		F4E3 The Paragon II 1 Krammer Road, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa
P.O. Box 35465, Johannesburg, 0102, Gauteng, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
12418#12418 Имя: Almas-18-A, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT19.04.2023
12419#12419 Имя: 178 Ellaline Road Mondeor, Johannesburg, 2001, Gauteng, South Africa
F4E2 The Paragon II 16 Kings Road Bedfordview, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa
SA Jewellery Centre 307 225 Main St, Johannesburg, 2001, South Africa
Suite 307 Jewelcity, Johannesburg, 2001, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
12420#12420 Имя: Ibrahim Fadel GHADDARDubai, United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT19.04.2023