Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 25.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 12 441-12 460 из 37 543.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12441 | Vladimir Yakovlevich STRESHINSKIY Ivan Yakovlevich STRESHINSKIY Vladimir Yakovlevich STRESHINSKII Ivan STRESHINSKY | Kyiv, Ukraine Russia Switzerland 65 Route de Bievres, Verrieres-le-Buisson, 91370, France | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12442 | PLATIFINO LIMITED | 4th Floor, Queen Victoria House 41-43 Victoria Street, Douglas, IM1 2LF, Man, Isle of | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12443 | Demetrios SERGHIDES Demetris SERGHIDES Dimitrios SERGIDIS | Limassol, Cyprus 29 Kosta Pitsillide, Limassol, Cyprus 35 Avenue de Papalins Les Sporades, Flat 914, Monaco, 98000, Monaco 6ET N.600 8, Villa Rose 2 Lacets Saint Leon, Monaco, 98000, Monaco Italy | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12444 | THE SISTER TRUST | Switzerland Bermuda | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12445 | Gulbakhor Burkhanovna ISMAILOVA Gulbahor Burkhanovna ISMAILOVA | Tashkent, Uzbekistan Ustabayava 79, Apt 81-831, Tashkent, 100187, Uzbekistan | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12446 | POMEROL CAPITAL SA | Place des Eaux-Vives 6, Geneva, 1207, Switzerland | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12447 | ALMENOR HOLDINGS LIMITED | Louloupis Court, Floor No: 7 Christodoylou Chatzipaylou 205, Limassol, 3036, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12448 | KLARET AVIATION LIMITED | Louloupis Court, Floor No: 7 Christodoylou Chatzipaylou 205, Limassol, 3036, Cyprus 720 West Bay Road, P.O. Box 601 Buckingham Square, Grand Cayman, KY1-9006, Cayman Islands | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12449 | NAVIS MARINE LIMITED | 720 West Bay Road, PO Box 601 Buckingham Square, Grand Cayman, KY1-9006, Cayman Islands | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12450 | OMNIA SERVICES CYPRUS LTD | Louloupis Court, Floor No: 6 Christodoylou Chatzipaylou 205, Limassol, 3036, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12451 | HIGHTRAIL LTD | Louloupis Court, 6th Floor Christodoulou Chatzipaylou 205, Limassol, 3036, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12452 | OMNIA ANTIBES | Centre d Affaires Le Forum 33 Boulevard du General Leclerc, Beausoleil, 06240, France | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12453 | WINDFEL PROPERTIES LIMITED PREDSTAVITELSTVO WINDFEL PROPERTIES LIMITED | Louloupis Court, Floor No: 7 Christodoylou Chatzipaylou 205, Limassol, 3036, Cyprus Mustakillik 59A, Tashkent, Uzbekistan | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12454 | SAVOLER DEVELOPMENT LIMITED | Louloupis Court, Floor No: 7 Christodoylou Chatzipaylou 205, Limassol, 3036, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12455 | MIRAMONTE INVESTMENTS LIMITED | Louloupis Court, Floor No: 7 Christodoylou Chatzipaylou 205, Limassol, 3036, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12456 | Kyriakos ATTIKOURIS | Limassol, Cyprus Cyprus | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12457 | Kostas GIANNAKOU Costas YIANNAKOU | Cyprus | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12458 | Marilena GEORGIOU | Cyprus | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12459 | SOMMEN SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Louloupis Court, Floor No: 6 Christodoylou Chatzipaylou 205, Limassol, 3036, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 12460 | Natan Adadievich VINER Anton Adadyevich VINER Natan Adadievic VINER Nathan Anton VINER | Tashkent, Uzbekistan Russia Kapu iela, Jurmala, Latvia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |