Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 12 441-12 460 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
12441	#12441 Имя: Dynasty Group of Companies Dynasty International Company Limited	Waizayangdar Rd., no. 15, Ngwe Kyar Yan Quarter, South Okkalapa Township, Yangon Region, MYANMAR	Entity	EU	MMR	21.02.2023
12442	#12442 Имя: IGG International Gateways Group of Company Limited	Kyaik Wine Pagoda Road, No 19, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon, MYANMAR Thamadi Street No 4-1/3, 8th Quarter, Mayangone Township, Yangon, MYANMAR	Entity	EU	MMR	21.02.2023
12443	#12443 Имя: Sky Aviator Company Limited	No.(204/2), (14/1)Ward, Myinthar (11)th Street, South Okkalapa, Yangon, MYANMAR	Entity	EU	MMR	21.02.2023
12444	#12444 Имя: Mojtaba MOSTAF Seyed Mojtaba MOSTAFAVI سید مجتبی مصطفوی Mojtaba MORTAZAVI	Tehran	Individual	EU	IRN	21.02.2023
12445	#12445 Имя: ولی اسماعیلی Vali ESMAELI	-	Individual	EU	IRN	21.02.2023
12446	#12446 Имя: احمد نادری Ahmad NADERI	-	Individual	EU	IRN	21.02.2023
12447	#12447 Имя: احمد امیرآبادی فراهانی Ahmad Amirabadi FARAHANI	-	Individual	EU	IRN	21.02.2023
12448	#12448 Имя: Seyyed Kazem DELKHOSH-ABATARI سید کاظم دلخوش اباتری	Someh	Individual	EU	IRN	21.02.2023
12449	#12449 Имя: حسین جلالی Hossein JALALI	-	Individual	EU	IRN	21.02.2023
12450	#12450 Имя: Nezam MOUSAVI Seyyed Nezamoldin MOUSAVI سید نظام الدین موسوی	Khorramabad	Individual	EU	IRN	21.02.2023
12451	#12451 Имя: Habibollah Jan NESARI حبیب الله جان نثاری		Individual	EU	IRN	21.02.2023
12452	#12452 Имя: حسن بابایی Hassan BABAEI	-	Individual	EU	IRN	21.02.2023
12453	#12453 Имя: Qazi QANAD قاض قناد Qazi GHANNAD	-	Individual	EU	IRN	21.02.2023
12454	#12454 Имя: منصوری هادی سید Seyed Hadi MANSOURI	Mashhad	Individual	EU	IRN	21.02.2023
12455	#12455 Имя: سینی الاسلام حسین حجت Hojjat al-Eslam Hossein HOSSEINI	-	Individual	EU	IRN	21.02.2023
12456	#12456 Имя: محمد جباری Mohammad JABARI	-	Individual	EU	IRN	21.02.2023
12457	#12457 Имя: Ali MOSTAFAVI Hojjatoleslam Ali MOSTAFAVI نیا مصطفوی علی الاسلام هجت Hojjat al-Eslam Ali MOSTAFAVINIA	Zahedan, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Individual	EU	IRN	21.02.2023
12458	#12458 Имя: Mehdi SHAMSABAD Mahdi SHAMSABAD آباد شمس مهدی		Individual	EU	IRN	21.02.2023
12459	#12459 Имя: Hossein Fazeli HARIKANDI هریکندی فاضلی حسین	Babol	Individual	EU	IRN	21.02.2023
12460	#12460 Имя: حسن مددی Hassan MADADI	-	Individual	EU	IRN	21.02.2023