Санкционные списки
216.73.216.174
17.08.2025 11:46:28

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 12 381-12 400 из 38 209.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
12381#12381 Имя: Cinthia Adriana RODRIGUEZ ALMEIDAChihuahua, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
12382#12382 Имя: Ernesto Alonso MACIAS TREVIZOChihuahua, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
12383#12383 Имя:
SHENZHEN YAXIN GENERAL MACHINERY CO., LTD. NANCHANG BRANCH		Room 901, Building 2, Century Xinchen Building No. 917, Fenglin West Street Nanchang Economic and Technological Development Zone, Nanchang, 33000, Jiangxi, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
12384#12384 Имя:
AL-FADEL MONEY TRANSFER AND EXCHANGE PRIVATE JSC
AL-FADEL EXCHANGE PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
AL-FADEL EXCHANGE AND INTERNATIONAL TRANSFER COMPANY		Al-Fardous Street, Damascus, Syria
March 8th Street Al-Sarraj Building Ground Floor, Lattakia, Syria
Al-Express Street Al-Farqan Quarter, Aleppo, Syria
Al-Mazza Highway, Damascus, Syria
Sayyida Zeynab, Damascus, Syria
Main Street Jeremana, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		30.05.2023
12385#12385 Имя: Fadel Ma'ruf BALWI
Fadel AL-BALAWI		Nubl, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		30.05.2023
12386#12386 Имя: Mut'i Ma'ruf BALWI
Mut'i AL-BALAWI
Mut'i BALAWI
Moutee Maarouf BALWI
Maarouf BALWI		Nubl, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		30.05.2023
12387#12387 Имя: Muhammad Ma'ruf BALWI
Muhammad AL-BALAWI
Muhammad Ma'ruf AL-BALWI		Nubl, Syria
Sayyida Zeynab, Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		30.05.2023
12388#12388 Имя:
AL-ADHAM FOREIGN EXCHANGE		May 29th Street Saroujah, Damascus, Syria
Hisham Al-Atassi Street Al-Salam Building Ground Floor, Homs, Syria
Al-Assi Square Al-Quwwatli Street, Hama, Syria
Al-Quds Street, Tartous, Syria		EntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		30.05.2023
12389#12389 Имя: الاخرس
Tarif AKHRAS
Tarif AL AKHRAS
طريف اخرس		 HomsIndividualEUSYR30.05.2023
12390#12390 Имя: Issam ANBOUBA
عصام أنبوبا		 HomsIndividualEUSYR30.05.2023
12391#12391 Имя: Sufian ALLAW
سفيان علاو		 al-BukamalIndividualEUSYR30.05.2023
12392#12392 Имя: Adnan SLAKHO
عدنان سلاخو		Al-Malihah IndividualEUSYR30.05.2023
12393#12393 Имя: Saleh AL-RASHED
صالح الراشد		 IndividualEUSYR30.05.2023
12394#12394 Имя: Mohammad Walid GHAZAL AleppoIndividualEUSYR30.05.2023
12395#12395 Имя: Ghazwan Rifaat Kheir BEK
Ghazqan Kheir Bek		Al-Shamiyah IndividualEUSYR30.05.2023
12396#12396 Имя: ABDULLAHI OSMAN MOHAMED CADDOW
Cabdullahi Cusman Maxamed Caddow
Dhagacade
Faracade
Injineer Ismaaciil
Eng. Ismail		SomaliaIndividualUNSomalia28.05.2023
12397#12397 Имя: Ivan Aleksandrovich MASLOV
MASLOV, Ivan Oleksandrovich		Arkhangelsk, Russia
Chuguevka, Chuguevsky District, Primorsky territory, Russia
Mali
Uchitelskaya St. Apt 2, Shatki, Nizhny Novgorod Region, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402426.05.2023
12398#12398 Имя: Ali Ahmed NAAJI
Ali Ahmed HAJI
NAJI, Ali
Cali Axmed NAJI
Ali Ahmed NAJI		Kismayo, SomaliaIndividualSDNSOMALIA24.05.2023
12399#12399 Имя:
JAMAME BROTHERS COMPANY EXPORT & IMPORT
JAMAME BROTHERS COMPANY EXPORT AND IMPORT
JAMAME BROTHERS COMPANY LIMITED
JAMAME BROTHERS OF COMPANIES		Mogadishu, Somalia
Ali Naji Building Shoping Street, Kismayo, Somalia		EntitySDNSOMALIA24.05.2023
12400#12400 Имя: Abdulwahab Noor ABDI
Abduwahab Nur ABDI
Abdlwahab Noor ABDI		Filtu, Ethiopia
Nasser Square, Dubai, United Arab Emirates
Musheer Building Flat 202 Al Rumailah, Ajman, United Arab Emirates		IndividualSDNSOMALIA24.05.2023