Санкционные списки
216.73.216.25
27.06.2025 10:48:15

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 13 401-13 420 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
13401#13401 Имя: IRIS MAKRAN
MAKRAN
IRINS MAKRAN		-VesselSDNIRAN03.02.2023
13402#13402 Имя: IRIS DENA
DENA		-VesselSDNIRAN03.02.2023
13403#13403 Имя: Hossein SHAMSABADI
Hosein SHAMSABADI		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNNPWMD
IFSR		03.02.2023
13404#13404 Имя: Abualfazl NAZERI
Abolfazl NAZARI		Shahryar, Iran
Iran		IndividualSDNNPWMD
IFSR		03.02.2023
13405#13405 Имя: Abulghasem VALAGOHAR
Abualqassem VALAGOHAR
Abolghasem VALAGOHAR		Behbahan, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		03.02.2023
13406#13406 Имя: Mohsen ASADIKerman, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		03.02.2023
13407#13407 Имя: Mohammad Sadegh Heidari MOUSA
Mohammad Sadegh Heidari MUSA
Mohammad Ali Mohammad Sadegh HEIDARI
Mohammad Sadegh HEYDARI		Shahrebabak, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD
IRGC		03.02.2023
13408#13408 Имя: Mohammad Reza MOHAMMADITehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		03.02.2023
13409#13409 Имя: Abulfazl SALEHNEJAD
Abulfazl SALEH-NEJAD
Abolfazl SALEHNEZHAD
Abolfazl Ali SALEHNEZHAD		IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		03.02.2023
13410#13410 Имя: Alexander VOLFOVICH
Aleksandr VOLFOVICH
Alexanter VOLFOVITS
Alexander WOLFOVITZ		1 Danias, Agios Tychonas, Limassol, CyprusIndividualSDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
13411#13411 Имя: Igor Vladimirovich ZIMENKOVTashkent, Uzbekistan
Moscow, Russia
Cyprus		IndividualSDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
13412#13412 Имя:
KOLNET LIMITED		Afstralias 6, Limassol, 3017, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
13413#13413 Имя: Afstralias 6, Limassol, 3017, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
13414#13414 Имя: 6023 Afstralias 6, Larnaca, 3017, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
13415#13415 Имя:
U-STONE LIMITED		Lyuben Karavelov 32 Ap. 4, Sofia, 1142, BulgariaEntitySDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
13416#13416 Имя: Maks Borisovich PIFLAKS
Max Borisovich PIFLAX		UzbekistanIndividualSDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
13417#13417 Имя: Gilad PIFLAKSTashkent, Uzbekistan
Israel		IndividualSDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
13418#13418 Имя: Jonatan ZIMENKOV
Natan Igorevich ZIMENKOV
Jonathan ZIMENKOV		Haifa, Israel
Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
13419#13419 Имя:
GMI GLOBAL MANUFACTURING AND INTEGRATION LTD
PRUVIA LIMITED		Afstralias 6, Limassol, 3017, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
13420#13420 Имя: Danias 1, Limassol, 4521, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402401.02.2023