Санкционные списки
216.73.216.25
27.06.2025 10:48:15

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 13 441-13 460 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
13441#13441 Имя: -EntityUKMyanmar31.01.2023
13442#13442 Имя: -EntityUKMyanmar31.01.2023
13443#13443 Имя:
Islamic State East Asia Division
Islamic State In Iraq And the Levant In South-East Asia (ISIL-SEA, ISIL-South East Asia)		-EntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.01.2023
13444#13444 Имя: Win Kyaw Kyaw Aung-IndividualUKMyanmar31.01.2023
13445#13445 Имя: Zaw Min Tun-IndividualUKMyanmar31.01.2023
13446#13446 Имя:
Corporația industriilor producătoare de aeronave din Iran
Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation
شرکت صنایع هواپیماسازی ایران
HESA		Sepahbod Gharani Avenue 107, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUUKR30.01.2023
13447#13447 Имя: Jose Angel RIVERA ZAZUETA
Miguel Angel RIVERA SALAS		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.01.2023
13448#13448 Имя: Nelton SANTISO AGUILAMexicoIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.01.2023
13449#13449 Имя: Jason Antonio YANG LOPEZMazatenango, Guatemala
Guatemala		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.01.2023
13450#13450 Имя:
Islamic State East Asia Division
Dawlatul Islamiyah Waliyatul Mashriq		-EntityUNAl-Qaida28.01.2023
13451#13451 Имя: Rustam Nurgaliyevich MINNIKHANOVNoviy Arysh, Rybno-Slobodskiy district, Tatarstan, Russia
Tatarstan, Russia
Moscow, Russia
France
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNRUSSIA-EO1402426.01.2023
13452#13452 Имя: Gulsina Akhatovna MINNIKHANOVAUnit 505 Building Topaz Palm Jumeirah Tiara, Dubai, United Arab Emirates
Kazan, Tatarstan, Russia
France
Moscow, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402426.01.2023
13453#13453 Имя:
LUCHANO OOO
LUCIANO HOTEL AND SPA		ul. Ostrovskogo d. 26 office 43/3, Kazan, 420111, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402426.01.2023
13454#13454 Имя: Aleksandr Dmitrievich KHARICHEV
Aleksandr Dmitrievich HARICHEV
Alexander KHARICHEV		Kostroma, Russia
Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402426.01.2023
13455#13455 Имя: Boris Yakovlevich RAPOPORT
Boris Jakovlevich RAPOPORT
Boris Iakovlevich RAPOPORT		St. Petersburg, Russia
Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402426.01.2023
13456#13456 Имя: Central African RepublicEntitySDNCAR
RUSSIA-EO14024		26.01.2023
13457#13457 Имя:
SODRUZHESTVO OFITSEROV ZA MEZHDUNARODNUYU BEZOPASNOST
OUIS		Ul. Cherkizovskaya B, D. 24A, Str. 1, Floor 8, Office #815, Moscow, 107553, RussiaEntitySDNCAR
RUSSIA-EO14024		26.01.2023
13458#13458 Имя:
KRATOL AVIATION 'FZC'
KRATOL AVIATION COMPANY		125 M2, Warehouse Q3-211 Sharjah Airport Free Zone Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates
PO BOX 121539, Sharjah, United Arab Emirates
Moscow, Russia		EntitySDNCAR26.01.2023
13459#13459 Имя: Aleksandr Aleksandrovich IVANOV
Alexander IVANOV		Moscow, RussiaIndividualSDNCAR26.01.2023
13460#13460 Имя: Valery Nikolayevich ZAKHAROV
Valerii ZAKHAROV		RussiaIndividualSDNCAR26.01.2023