Санкционные списки
3.19.55.254
06.05.2025 05:13:46

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 13 441-13 460 из 36 692.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
13441#13441 Имя: سعادتی محمود
Mahmoud SAADATI		-IndividualEUIRN18.11.2022
13442#13442 Имя: میرزای مرتضا
Morteza MIRZAI		 Khorram AbadIndividualEUIRN18.11.2022
13443#13443 Имя: Azizullah MALIKI
عزیزالله ملکی		-IndividualEUIRN18.11.2022
13444#13444 Имя: Ali-Reza MORADI
مرادی علی-رضا		-IndividualEUIRN18.11.2022
13445#13445 Имя: رفیعی عنایاتولله
Enayatollah RAFIEI		 IndividualEUIRN18.11.2022
13446#13446 Имя: خوشناموند علی
Ali KHOSHNAMVAND		Khushnamvand
Khoshnamvand 		IndividualEUIRN18.11.2022
13447#13447 Имя: قربان-حسینی فاطمه
Fatemeh GHORBAN-HOSSEINI		 TeheranIndividualEUIRN18.11.2022
13448#13448 Имя: Parastou SAFARI
سفری پرستو		 KermanshahIndividualEUIRN18.11.2022
13449#13449 Имя:
The Basij Cooperative Foundation
بنیاد تعاون بسیج		Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN18.11.2022
13450#13450 Имя:
Press TV		4 East 2nd St., Farhang Blvd., Saadat Abad, Tehran, 19977-66411, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN18.11.2022
13451#13451 Имя: Ahmad VAHIDI
احمد وحیدی		 ShirazIndividualEUIRN18.11.2022
13452#13452 Имя:
BARZA STYLE AND MODE CO., LIMITED		Falt B51F Manning Ind Bldg, 116-118, Hongwing St, Kwun Tong Kln, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384617.11.2022
13453#13453 Имя:
LNFM		Guerrero, Mexico
Michoacan, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
FTO
SDGT		17.11.2022
13454#13454 Имя: Johnny HURTADO OLASCOAGA
EL PESCADO
EL MOJARRO
PECADO PEZ
EL MUHADO
EL PEZ
EL FISH		Guerrero, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		17.11.2022
13455#13455 Имя: Jose Alfredo HURTADO OLASCOAGA
EL FRESA		Guerrero, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		17.11.2022
13456#13456 Имя:
MILAEE TRADING CO., LIMITED		Unit 9039, 9/F, BLK B Chung Mei Ctr, 15-17 Hing Yip St, Kwun Tong Kln, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384617.11.2022
13457#13457 Имя: Al Owais Business Tower, 5th Floor, Office 505, Baniyas Road, Deira, P.O. Box 14781, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384617.11.2022
13458#13458 Имя: P1-ELOB Office No. E2-101F-33, Sharjah, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384617.11.2022
13459#13459 Имя: P1-ELOB Office No. E-42F-11, Sharjah, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384617.11.2022
13460#13460 Имя: Deira Al Riqqa, Dubai, United Arab Emirates
Office 15 G, The Plaza Building, Deira, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIRAN-EO1384617.11.2022