Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 13 361-13 380 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13361 | OGC-VICTORIA HOLDING LTD OIL GAS CONSULTING - VICTORIA HOLDING, LTD. | Proteas House, Floor No: 5, Limassol, Cyprus | Entity | SDN | SDGT IFSR | 08.12.2022 |
| 13362 | Mustafa Omer KAPTAN | Fatih, Turkey Turkey | Individual | SDN | IFSR SDGT | 08.12.2022 |
| 13363 | Basij vastupanuliikumine بسیج مستضعفین pasipriešinimo pajėgos „Basij“ Odporniške sile Basij Pokret otpora Basij Milícia Basídž Jednotky Basídž Siły Oporu Basidż Motståndsstyrkan Basij Basij-weermacht Forza di resistenza Basij Força de Resistência Basij Fuerza de Resistencia Basij Force de résistance Basij Basij Resistance Force Basij-e Mostazafan Basij pretošanās spēki | - | Entity | EU | IRN | 07.12.2022 |
| 13364 | Rony CELESTIN | Hinche, Centre, Haiti Haiti | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 02.12.2022 |
| 13365 | Herve FOURCAND Richard Herve FOURCAND Richard Lenine Herve FOURCAND | Haiti | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 02.12.2022 |
| 13366 | Il Ho JON Il Ho CHON | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 02.12.2022 |
| 13367 | Jin YU Chin YU Jin YOO | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 02.12.2022 |
| 13368 | Su Gil KIM Su-kil KIM | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 02.12.2022 |
| 13369 | Adel Mohamad MANSOUR Adil MANSUR | Hadatha, Lebanon Hadatha, Bint Jbeil, Nabatieh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 02.12.2022 |
| 13370 | AL-KHOBARA FOR ACCOUNTING, AUDITING, AND STUDIES AL KHOBARA CO. ACCOUNTING-AUDITING STUDIES | Hadi Nasrallah Highway Al-Qard Al-Hasan Building, First Floor, Baabda, Mount Lebanon, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 02.12.2022 |
| 13371 | THE AUDITORS FOR ACCOUNTING AND AUDITING | Sayed Hadi Nasrallah Street Al Nakhel Building, 5th floor Burj Barajne, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 02.12.2022 |
| 13372 | Naser Hassan NESER Nasir NISR Nasser Hassan NESR | Kafarser, Lebanon Mahfouz Al Ahlam 6 Haret Hreik, Roueiss, Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 02.12.2022 |
| 13373 | Hassan KHALIL Hassan Kazem EL KHALIL | Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 02.12.2022 |
| 13374 | Osama MEHMOOD Usama MAHMUD Abu Zar Atta Ullah Zar Wali | Pakistan Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 30.11.2022 |
| 13375 | Atif Yahya GHOURI Yahya Shoaib GHAURI GHAURI, Atif Qari Atif Qari Ibrahim | Pakistan Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 30.11.2022 |
| 13376 | Muhammad MARUF Maulana MUSANNA Maulana UBAIDULLAH HAMZAH, Ali | Pakistan Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 30.11.2022 |
| 13377 | Mufti Hazrat DEROJI Mufti Hazrat AMJAD, Qari Mufti Muzahim ALI, Mufti Hazrat | Samar Bagh, Lower Dir, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan Dangam, Kunar, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 30.11.2022 |
| 13378 | Dmitry Nikolaevich BEZRUKIKH Дмитрий Николаевич БЕЗРУКИХ | Nevonka village, Krasnoyarsk krai | Individual | UK | Russia | 30.11.2022 |
| 13379 | Yuriy BOYCHENKO Юрий Бойченко | - | Individual | UK | Russia | 30.11.2022 |
| 13380 | Alexander Leonidovich BURKOV Александр Леонидович Бурков | Kushva, Sverdlovsk Region | Individual | UK | Russia | 30.11.2022 |