Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 18 841-18 860 из 37 112.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18841 | Erken TUNIYAZ Erkin TUNIYAZ Arkin TUNIYAZI Aierken TUNIYAZI Alken TUNIAZ | Aksu, Xinjiang, China Xinjiang, China | Individual | SDN | GLOMAG | 11.12.2021 |
| 18842 | Myanmar War Veterans Organisation | Thukhuma Road Datkhina Thiri Tsp Naypyitaw Division Myanmar | Entity | UK | Myanmar | 11.12.2021 |
| 18843 | Quarter Master General Office | Quarter Master General Office Ministry of Defence Building 24 Naypyitaw Myanmar | Entity | UK | Myanmar | 11.12.2021 |
| 18844 | Directorate for Defence Industries Defence Products Industries Ka Pa Sa Karkweye Pyitsu Setyoun | Ministry of Defence Shwedagon Pagoda Road Naypyidaw Myanmar | Entity | UK | Myanmar | 11.12.2021 |
| 18845 | Directorate for Defence Procurement | Nay Pyi Taw Myanmar | Entity | UK | Myanmar | 11.12.2021 |
| 18846 | Azam Farooq Bangalzai Furqan Abdullah Bangalzai Farooq Brohi Farhan Farooq Bangalzai Furqan Bangalzai Farhan Brohi | Saryab Road Sindhi Gali Quetta Pakistan Karachi central prison Pakistan | Individual | UK | Global Human Rights | 11.12.2021 |
| 18847 | SENSETIME GROUP LIMITED SENSETIME GROUP LTD | Block 1, 1F & 2F Harbour View 12 Science Park West Avenue, Hong Kong New Territories, Hong Kong SAR, China | Entity | Non-SDN | CMIC-EO13959 | 11.12.2021 |
| 18848 | Martha Carolina RECINOS DE BERNAL Carolina RECINOS | El Salvador | Individual | SDN | GLOMAG | 10.12.2021 |
| 18849 | Prince Yormie JOHNSON Prince Y. JOHNSON Prince JOHNSON | Gomaplay, Liberia Nimba County, Liberia | Individual | SDN | GLOMAG | 10.12.2021 |
| 18850 | COCHAN S.A. COCHAN GROUP COCHAN GRUPO COCHAN COCHAN ANGOLA | Av. 1 Congresso Do Mpla Edificio CIF 17 Andar, Luanda, Angola | Entity | SDN | GLOMAG | 10.12.2021 |
| 18851 | COCHAN HOLDINGS LLC | Marshall Islands | Entity | SDN | GLOMAG | 10.12.2021 |
| 18852 | GENI SARL GENI GENI S.A. GENI GROUP | Rua Marechal Bros Tito No 13 Ingombotas Predio Do Kinaxixi, Luanda, Angola Cabinda, Angola | Entity | SDN | GLOMAG | 10.12.2021 |
| 18853 | GENI NOVAS TECNOLOGIAS S.A. GENI NOVAS TECNOLOGIAS | Luanda, Angola | Entity | SDN | GLOMAG | 10.12.2021 |
| 18854 | Manuel Victor MARTINEZ OLIVET | Guatemala | Individual | SDN | GLOMAG | 10.12.2021 |
| 18855 | ARC RESOURCES CORPORATION LTD ARC CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ARC LIMITED GROUP AFRICA RESOURCE CORPORATION - ARC AFRICAN RESOURCE CORPORATION LIMITED AFRICAN RESOURCE CORPORATION AFRICAN RESOURCE COMPANY | 7300-7398 Juba Rd, Juba, South Sudan ARC Head Office Kakora Road Nimra-Talata, Juba, South Sudan | Entity | SDN | GLOMAG | 10.12.2021 |
| 18856 | WINNERS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED WINNERS CONSTRUCTION | South Sudan | Entity | SDN | GLOMAG | 10.12.2021 |
| 18857 | Leopoldino FRAGOSO DO NASCIMENTO DINO | Luanda, Angola | Individual | SDN | GLOMAG | 10.12.2021 |
| 18858 | Andriy Volodymyrovych PORTNOV Andrij Volodymyrovych PORTNOV Andriy PORTNOV | Luhansk, Ukraine Ukraine | Individual | SDN | GLOMAG | 10.12.2021 |
| 18859 | ANDRIY PORTNOV FUND CHARITABLE ORGANIZATION ANDRIY PORTNOV FUND | Yevhena Konoval'tsya Street Building 36-B Apartment 50, Kyiv, 01133, Ukraine | Entity | SDN | GLOMAG | 10.12.2021 |
| 18860 | Luisa de Fatima GIOVETTY Luisa de Fatima GEOVETTY | Sambinzanga, Angola Luanda, Angola Avenida 4 de Fevereiro, No. 32 5 Esquerdo, Bairro Marginal, Municipio de Ingombata, Luanda, Luanda, Angola | Individual | SDN | GLOMAG | 10.12.2021 |