Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 18 861-18 880 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18861 | Shiller Novin Schiller Novin Schiler Novin Co. Schiller Novin Co. | Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389, Tehran, UNKNOWN | Entity | EU | IRN | 07.08.2021 |
| 18862 | Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group (SAKIG) | - | Entity | EU | IRN | 07.08.2021 |
| 18863 | Davoud BABAEI | - | Individual | EU | IRN | 07.08.2021 |
| 18864 | Karanir Sanat Karanir Moaser Tajhiz Sanat | 1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran, UNKNOWN | Entity | EU | IRN | 07.08.2021 |
| 18865 | TSA TESA Sherkate Technology Centrifuge Iran TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran) Iran Centrifuge Technology Co. Iran's Centrifuge Technology Company | 12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66, Tehran, UNKNOWN | Entity | EU | IRN | 07.08.2021 |
| 18866 | SPND Organisation of Defensive Innovation and Research | - | Entity | EU | IRN | 07.08.2021 |
| 18867 | Rosario María MURILLO DE ORTEGA Rosario María MURILLO ZAMBRANA | MANAGUA | Individual | EU | NIC | 07.08.2021 |
| 18868 | Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS | MANAGUA | Individual | EU | NIC | 07.08.2021 |
| 18869 | Juan Antonio VALLE VALLE | MATAGALPA | Individual | EU | NIC | 07.08.2021 |
| 18870 | Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ | Individual | EU | NIC | 07.08.2021 | |
| 18871 | Alba Luz RAMOS VANEGAS | Individual | EU | NIC | 07.08.2021 | |
| 18872 | Juan Carlos ORTEGA MURILLO | Individual | EU | NIC | 07.08.2021 | |
| 18873 | Bayardo ARCE CASTAÑO | Individual | EU | NIC | 07.08.2021 | |
| 18874 | POLICIA NACIONAL REVOLUCIONARIA | Manzana que ocupan las calles Cuba, Tacon y Chacon La Habana Vieja, Havana, Cuba | Entity | SDN | GLOMAG | 31.07.2021 |
| 18875 | Oscar Alejandro CALLEJAS VALCARCE | Havana, Cuba Goycuria #119 10 Octubre, Havana, Cuba | Individual | SDN | GLOMAG | 31.07.2021 |
| 18876 | Eddy Manuel SIERRA ARIAS | Holguin, Cuba Calle 206A, No. 2119B, Entre 21 y 23 Atabey Playa, Havana, Cuba | Individual | SDN | GLOMAG | 31.07.2021 |
| 18877 | AHRAR AL-SHARQIYA TAJAMMU' AHRAR AL-SHARQIYA GATHERING OF THE FREEMEN OF THE EAST AHRAR AL-SHARQIYEH AHRAR AL-SHARQIYA BRIGADE AHRAR AL-SHARQIAH AHRAR AL-SHARQIYAH | Syria | Entity | SDN | SYRIA-EO13894 | 29.07.2021 |
| 18878 | Hasan AL-SHABAN Hasan Suliman ALSHABAN | Manbij, Syria Sahinbey, Gaziantep, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 29.07.2021 |
| 18879 | Farrukh Furkatovitch FAYZIMATOV Faruq SHAMI Faruk AL-SHAMI Faruk SHAMI Faruk ASH-SHAMI Faruk Furkatovich FAYZIMATOV | Idlib, Syria | Individual | SDN | SDGT | 29.07.2021 |
| 18880 | Ahmed AL-DIB Ahmed DIB Ahmed DIBE Ahmed DEEB Ahmad DEEB Ahmad DIB Ahmad DIBE | Ayn Al-Tineh Village, Latakia, Syria Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 29.07.2021 |