Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 18 781-18 800 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
18781	#18781 Имя: IVAN SIDORENKO	-	Vessel	SDN	PEESA-EO PEESA-EO14039 RUSSIA-EO14024	21.08.2021
18782	#18782 Имя: LIMITED LIABILITY COMPANY RNCB INSURANCE CONSTANTA LLC SK KONSTANTA KONSTANTA IC CONSTANTA LLC LIMITED LIABILITY COMPANY INSURANCE COMPANY KONSTANTA KONSTANTA OOO	d. 19 etazh 3 pom. 70 ul. Leninskaya Sloboda, Moscow, 115280, Russia st. Leninskaya Sloboda house 19, floor 3, room. 70, Moscow, 115280, Russia vn. ter. Municipal district Danilovsky Leninskaya Sloboda house 19, floor 3, suite 70, Moscow, 115280, Russia Leninskaya Sloboda house 19, floor 3, suite 70, Moscow, 115280, Russia	Entity	SDN	PEESA-EO PEESA-EO14039 RUSSIA-EO14024	21.08.2021
18783	#18783 Имя: Major-General Bogdanov Vladimir Mikhailovich Vladimir Mikhailovich Bogdanov	-	Individual	UK	Chemical Weapons	21.08.2021
18784	#18784 Имя: General Vasilyev Kirill Kirill Vasilyev	-	Individual	UK	Chemical Weapons	21.08.2021
18785	#18785 Имя: Alexandrov Alexey Frolov Alexey Alexey Frolov Alexey Alexandrov	-	Individual	UK	Chemical Weapons	21.08.2021
18786	#18786 Имя: Panyaev Vladimir Vladimir Panyaev	Serdobsk	Individual	UK	Chemical Weapons	21.08.2021
18787	#18787 Имя: Osipov Ivan Vladimirovich Spiridonov Ivan Ivan Vladimirovich Osipov Ivan Spiridinov	-	Individual	UK	Chemical Weapons	21.08.2021
18788	#18788 Имя: Colonel Makshakov Stanislav Valentinovich Stanislav Valentinovich Makshakov	-	Individual	UK	Chemical Weapons	21.08.2021
18789	#18789 Имя: Sedov Alexei Semenovich Alexei Semenovich Sedov	-	Individual	UK	Chemical Weapons	21.08.2021
18790	#18790 Имя: Roberto LEGRA SOTOLONGO	Baracoa, Cuba Havana, Cuba	Individual	SDN	GLOMAG	20.08.2021
18791	#18791 Имя: Andres Laureano GONZALEZ BRITO	Barajagua, Las Villas, Cuba Barajagua, Cienfuegos, Cuba Havana, Cuba	Individual	SDN	GLOMAG	20.08.2021
18792	#18792 Имя: Abelardo JIMENEZ GONZALEZ Roberto Abelardo JIMENEZ GONZALEZ	Infanta 1506 Santa Rosa Y Estevez, Cerro, Cuba	Individual	SDN	GLOMAG	20.08.2021
18793	#18793 Имя: Mahmood Rashid Amur AL HABSI Mahmud bin Rashid AL-HABSI Mahmood AL-HABSI Mahmood Rashid Amer AL HABSI	Muscat, Oman	Individual	SDN	SDGT IFSR	14.08.2021
18794	#18794 Имя: NIMR INTERNATIONAL L.L.C. NIMR IRAQ BRANCH	Office No. 1, 5th Floor, Al Nadha Towers 2, Ghala Industrial Area, Muscat, Oman 501 Al Nadha Towers 2, Building 220 Way No 5007, Muscat, Oman PO Box 254, Muscat, Oman Hayy al Fayha' -al Amin al Dakhili Dur al Dubat. Building number 44/234, Locality No. 445, Ally No. 46, Section House No. 44/3, Third floor, Office, Basrah Province, Iraq Dubai, United Arab Emirates Port Um Qasr, Iraq	Entity	SDN	SDGT	14.08.2021
18795	#18795 Имя: NIMR INTERNATIONAL S.R.L.	STR. Horea NR. 80-82A AP. 13, Cluj-Napoca, 400001, Romania	Entity	SDN	SDGT	14.08.2021
18796	#18796 Имя: BRAVERY MARITIME CORPORATION BRAVERY MARITIME CORP	Dubai, United Arab Emirates Liberia	Entity	SDN	SDGT	14.08.2021
18797	#18797 Имя: ORBIT PETROCHEMICALS TRADING LLC ORBIT PETROCHEMICALS LLC ORBIT PETROCHEMICALS	P.O. Box 2800, Seeb, Muscat, Oman	Entity	SDN	SDGT	14.08.2021
18798	#18798 Имя: TROPAS DE PREVENCION	Cuba	Entity	SDN	GLOMAG	14.08.2021
18799	#18799 Имя: Romarico Vidal SOTOMAYOR GARCIA	Bartolome Maso, Granma, Cuba Cuba	Individual	SDN	GLOMAG	14.08.2021
18800	#18800 Имя: Pedro Orlando MARTINEZ FERNANDEZ	Cuba	Individual	SDN	GLOMAG	14.08.2021