Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 19 461-19 480 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
19461	#19461 Имя: Douglas Arnoldo RICO GONZÁLEZ		Individual	EU	VEN	24.02.2021
19462	#19462 Имя: Moe Myint TUN	Burma	Individual	SDN	BURMA-EO14014	23.02.2021
19463	#19463 Имя: Maung Maung KYAW	Burma	Individual	SDN	BURMA-EO14014	23.02.2021
19464	#19464 Имя: Myint SWE	Burma	Individual	SDN	BURMA-EO BURMA-EO14014	12.02.2021
19465	#19465 Имя: Sein WIN	Pyin Oo Lwin, Burma Burma	Individual	SDN	BURMA-EO BURMA-EO14014	12.02.2021
19466	#19466 Имя: Soe HTUT	Burma	Individual	SDN	BURMA-EO BURMA-EO14014	12.02.2021
19467	#19467 Имя: Ye AUNG	Chauk, Burma Burma	Individual	SDN	BURMA-EO BURMA-EO14014	12.02.2021
19468	#19468 Имя: Mya Tun OO	Burma	Individual	SDN	BURMA-EO BURMA-EO14014	12.02.2021
19469	#19469 Имя: Tin Aung SAN	Burma	Individual	SDN	BURMA-EO BURMA-EO14014	12.02.2021
19470	#19470 Имя: Ye Win OO	Burma	Individual	SDN	BURMA-EO BURMA-EO14014	12.02.2021
19471	#19471 Имя: MYANMAR RUBY ENTERPRISE MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS & JEWELLERY CO., LTD. MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS AND JEWELLERY CO., LTD. MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED	Burma	Entity	SDN	BURMA-EO BURMA-EO14014	12.02.2021
19472	#19472 Имя: MYANMAR IMPERIAL JADE CO., LTD. MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS & JEWELLERY CO., LTD. MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS AND JEWELLERY CO., LTD. MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED	Burma	Entity	SDN	BURMA-EO BURMA-EO14014	12.02.2021
19473	#19473 Имя: Aung Lin DWE Aung Lin DWAY	Burma	Individual	SDN	BURMA-EO BURMA-EO14014	12.02.2021
19474	#19474 Имя: CANCRI GEMS & JEWELLERY CO., LTD. CANCRI GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED PHU SHA STAR CANCRI GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED CANCRI GEMS AND JEWELLERY CO., LTD.	Burma	Entity	SDN	BURMA-EO BURMA-EO14014	12.02.2021
19475	#19475 Имя: ELEMENTO LIMITED	35 Strait Street, Valletta, VLT 1434, Malta 85 St. John Street, Valletta, MT-VLT1165, Malta Norway	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	20.01.2021
19476	#19476 Имя: BALITA ANGLIA	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	20.01.2021
19477	#19477 Имя: LIA GERD KNUTSEN SERENITY DOMANI	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850 SDGT	20.01.2021
19478	#19478 Имя: MIA MAGUS FREEDOM	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850 SDGT	20.01.2021
19479	#19479 Имя: MAKSIM GORKY MAXIMO GORKI	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	20.01.2021
19480	#19480 Имя: SIERRA SIENNA	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	20.01.2021