Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 19 521-19 540 из 37 112.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19521 | Edwin Ramon CASTRO RIVERA | Leon, Nicaragua Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 10.06.2021 |
| 19522 | NOVE PARTNERS OOD | 43 Moskovska Str., Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19523 | KRISTIANO GR 53 JSC AD | 43 Moskovska Str. Oborishte Distr., Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19524 | NOVE-AD-HOLDING AD | 43 Moskovsa Oborishte Distr., Sofia, 1000, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19525 | TRAKIA-PAPIR 96 OOD TRAKIA-PAPER 96 OOD | 9 Iskar Oborishte Distr, Sofia, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19526 | PARKSTROY-SOFIA OOD | Nadezhda 1 Distr., Bl. No 150, apt. 131, Sofia, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19527 | PUBLISHING HOUSE SPORT LTD PUBLISHUNG HOUSE SPORT OOD | sektor V Natsionalen Stadion V. Levski Distr. Sredets Distr, Sofia, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19528 | BUL PARTNERS TRAVEL OOD | 4, Trapezitsa, Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19529 | BULLET TRADE OOD BULIT TRADE LTD | 43 Moskovska Str. R-N Oborishte Distr, Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19530 | CARITEX LUCKY AD KARITEKS LAKI AD | 14, Iskar str. Oborishte Distr., Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19531 | SIZIF V OOD | Nadezhda 1 Distr., Sofia, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19532 | THRACE FOUNDATION | 43 Moskovska Str. R-N Oborishte Distr, Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19533 | ANCIENT HERITAGE AD | 105, Tsarigradsko shose str. Slatina Distr., Sofia, 1113, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19534 | VABO INTERNAL AD | 43 Moskovska Str. R-N Oborishte Distr, Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19535 | BULGARIAN SUMMER | Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19536 | CSKA BASKETBALL CLUB PROFESIONALEN BASKETBOLEN KLUB TSSKA 48 AD PROFESSIONAL BASKETBALL CLUB-CSKA-48 AD | Bul. Dragan Tsankov, N3, Stadion-Tsska, Sofia, 1164, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19537 | Vassil Kroumov BOJKOV Vasil BOZHKOV Cherepa The Skull | Velingrad, Bulgaria 79 Vassil Levski Blvd, Sofia, 1000, Bulgaria Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19538 | VABO-2005 EOOD VABO 2005 EOOD | 43 Moskovska, Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19539 | DIGITAL SERVICES EAD | 43 Moskovska Str. R-N Oborishte Distr, Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19540 | EUROBET PARTNERS OOD | 43 Moskovska Str. Oborishte Distr., Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |