Санкционные списки
3.15.25.60
04.05.2025 03:27:45

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 19 481-19 500 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
19481#19481 Имя:
INEA		Av. Orinoco, Edificio I.N.E.A., Caracas, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
19482#19482 Имя: ul Lenina 32, Temryuk, Krasnodarskiy Kray, 353500, RussiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
19483#19483 Имя: 12 Hay Hill, London, W1J 8NR, United KingdomEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
19484#19484 Имя:
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU FIDES SHYP MENEDZHMENT		Bud.42,VUL.MARSELSKA Suvorovsky R-N, Odessa, 65123, UkraineEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
19485#19485 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY KVT-RUS
KVT-RUS, OOO
KBT-RUS
KVT-RUS LLC		6,2 Pudovkina St., Moscow, 119285, RussiaEntitySDNCAATSA - RUSSIA
PEESA
PEESA-EO14039
RUSSIA-EO14024		20.01.2021
19486#19486 Имя: FIONA
FORTUNA		-VesselSDNCAATSA - RUSSIA
PEESA
PEESA-EO14039
RUSSIA-EO14024		20.01.2021
19487#19487 Имя: BALIAR-VesselSDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
19488#19488 Имя: Frederic CHOI
Chin-pang CHOI
Frederic Chin Pang CHOI		Hong KongIndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
19489#19489 Имя: Kelvin KONG
Hok Lai KONG
Kelvin Hok Lai KONG		Hong KongIndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
19490#19490 Имя: Andrew KAN
Kai Yan KAN
Andrew Kai Yan KAN		Hong KongIndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
19491#19491 Имя: Wenqing SUN
Qingye SUN		Shijiazhuang City, Hebei Province, China
Hong Kong		IndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
19492#19492 Имя: Quan YOULulong County, Hebei Province, China
Beijing, China		IndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
19493#19493 Имя: Yiu-chung TAM
Yaozong TAN		Hong Kong
China		IndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
19494#19494 Имя: Mohammad Reza Modarres KHIABANIIranIndividualSDNIFCA16.01.2021
19495#19495 Имя:
ACCENTURE BUILDING MATERIALS TRADING LLC		106-Mohammad Noor Talib Building, Khalid Bin Al Walid Rd Bur Dubai P.O. Box No: 26685, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFCA16.01.2021
19496#19496 Имя: Hamidreza AZIMIANTabriz, Iran
Iran		IndividualSDNIFCA16.01.2021
19497#19497 Имя: 4th Km of Zanjan-Tehran Road P.O. Box 4513651118, Zanjan, IranEntitySDNIFCA16.01.2021
19498#19498 Имя: 5th Km of Zanjan-Tehran Road, Zanjan, IranEntitySDNIFCA16.01.2021
19499#19499 Имя: No. 100 Huayuan Road, Changjing Town, Jiangyin City, Jiangsu Province, ChinaEntitySDNIFCA16.01.2021
19500#19500 Имя:
MINISTERIO DEL INTERIOR
MININT		Aranguren and Carlos Manuel de Cespedes, Havana, CubaEntitySDNGLOMAG16.01.2021