Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 19 601-19 620 из 37 112.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19601 | Khin Maung YI Khin Mg YI Khin Maung YEE Khin Mg YEE U Khin Maung YEE U Khin Maung YI | Rangoon, Burma No. 3132, Khatta (18) Street, Ottayathiri Township, Naypyitaw, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19602 | Ko Ko HLAING U Ko Ko HLAING | Myinmu, Burma 3, IPRD Wing, East Shwegonedine Road, Bahan, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19603 | Pwint SAN Pwint HSAN | Rangoon, Burma Zayar Shwe Pyi Road, Naypyitaw, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19604 | Hein HTET U Hein HTET Ivan HTET | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19605 | STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL STATE ADMINISTRATION COUNCIL | Naypyitaw, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19606 | Kaung HTET U Kaung HTET | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19607 | Sai Lone SAING U Sai Lone SAING U Sai Lone HSAI U Sai Lone HSAING Sai Lone HSENG Sai Long HSENG | Naypyitaw, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19608 | Yin Min THU Daw Yin Min THU | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19609 | Win SHEIN U Win SHEIN | Mandalay, Burma Myananyadanar, Naypyitaw, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19610 | Tun Aung MYINT Saw Tun Aung MYINT Htun Aung MYINT Saw Htun Aung MYINT | Number (632), Gagyi/16, Arzarni Road Number (4) Lanmason, Quarter (5) Shwepyithar Township, Rangoon, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19611 | Alaa KHANFURAH Alaa KHANFURAN 'Ala' KHANFURAH Mohammed Alaa Omer KHANFORAH Alaa KHANFORA Alaa KHANFOURA | al-Habit, Syria Reyhanli, Hatay, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 18.05.2021 |
| 19612 | Idris 'Ali 'Awwad AL-FAY Abu Sayf al-Samara'i Mullah Idris Idris Ali 'Awad KHALIF Idris Ali Awad Khalif AL-FAY | Albu Dur, Tikrit, Salah-ad Din Province, Iraq Owainat Village, Owainat District, Salah Ad Din Province, Iraq Turkey | Individual | SDN | SDGT | 18.05.2021 |
| 19613 | Ibrahim Ali 'Awad AL-FAY Abu Ali al-Samarra'i | Sakarya, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 18.05.2021 |
| 19614 | AL FAY COMPANY | Building 54100, Adapazari, Sakarya Province, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 18.05.2021 |
| 19615 | al-Kaniyat 7th Brigade 9th Brigade Kanyat Tarhuna Brigade Kaniat Tarhuna 7th Brigade Kani Brigade Al-Kani militia | Libya | Entity | UK | Libya | 14.05.2021 |
| 19616 | al - Kani Mohammed al - Kani Muhammed Omar al - Kani Mohamed al - Kani Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi Mohamed al Kani Omar al Kani | Libya | Individual | UK | Libya | 14.05.2021 |
| 19617 | al Kani Abdurahem Al Shaqaqi Abdurrahim Khalifa Abdul Rahim Abdul Rahim al Kani Abdurahem al Kani Abdurrahim al Kani Abdul Rahim Al Shaqaqi Abdurahem Al Shaqaqi Abdurrahim Al Shaqaqi Abdul Rahim Khalifa Abdurahem Khalifa Abdurrahim Khalifa | Tarhuna Libya | Individual | UK | Libya | 14.05.2021 |
| 19618 | Jesus GONZALEZ PENUELAS EL CHUY GONZALEZ | Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19619 | Ignacio GONZALEZ PENUELAS NACHO GONZALEZ Jose Ignacio GONZALEZ PENUELAS | Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19620 | Wilfrido GONZALEZ PENUELAS Wilfredo GONZALEZ PENUELAS | Guasave, Sinaloa, Mexico Avenida Segunda numero 148 del Poblado Gallo de Limones, Guasave, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |