Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 19 581-19 600 из 37 112.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19581 | VIHROGONIKA AD | 43 Moskovska Str. R-N Oborishte Distr, Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19582 | VABO 2012 EOOD VABO 2012 | 43 Moskovska Str. Oborishte Distr., Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19583 | VABO 2017 OOD VABO 2017 LTD. | 43 Moskovska Str. R-N Oborishte Distr, Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19584 | LOTTERY BG OOD LOTTERY BG LTD. | 43 Moskovska Str. Oborishte Distr., Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19585 | PRIM BG EAD | 126 Bul.Tsar Boris III Blvd. R-N Krasno Selo Distr, Sofia, 1612, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19586 | EUROGROUP ENGINEERING EAD EUROGROUP ENGINEERING AD | 43 Moskovska Str. R-N Oborishte Distr, Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19587 | EUROFOOTBALL OOD EUROFOOTBALL LTD | 126, Tsar Boris Iiiti blvd. Krasno Selo Distr., Sofia, 1612, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19588 | SIGURO EOOD | 43 Moskovska Str. R-N Oborishte Distr, Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 19589 | HERMES YURY TOPCHEV | - | Vessel | SDN | PEESA PEESA-EO PEESA-EO14039 RUSSIA-EO14024 | 22.05.2021 |
| 19590 | ANTEY VLADISLAV STRIZHOV | - | Vessel | SDN | PEESA PEESA-EO PEESA-EO14039 RUSSIA-EO14024 | 22.05.2021 |
| 19591 | Muhammad Abd Al-Karim AL-GHAMARI Muhammad 'Abd-al-Karim Ahmad Husayn AL-GHAMARI Sayyid Hashim Muhammad GHOMMARI Muhammad AL-GHOMMARI | Izla Dhaen, Wahha District, Hajjar Governorate, Yemen Yemen | Individual | SDN | YEMEN | 21.05.2021 |
| 19592 | Yusuf AL-MADANI Yusif AL-MADANI Youssef AL-MADANI Yousef Ahssan Ismail AL-MADANI ABU HUSAYN | Muhatta Directorate, Hajjah Province, Yemen Yemen | Individual | SDN | SDGT | 21.05.2021 |
| 19593 | Myanmar Gems Enterprise (MGE) | Myanmar Gems Enterprise No.70-072 Yarza Thingaha Road Thapyaygone Ward Zabuthiri Township Naypyitaw Myanmar | Entity | UK | Myanmar | 18.05.2021 |
| 19594 | Thein NYUNT U Thein NYUNT | Kawkareik, Burma Naypyitaw, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19595 | Khin Maung SWE Khin Mg SWE U Khin Maung SWE | Naypyitaw, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19596 | Mahn Nyein MAUNG Padoh Mahn Nyein MAUNG Phado Man Nyein MAUNG | Naypyitaw, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19597 | Tun Tun NAUNG Htun Htun NAUNG Tun Tun NAING | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19598 | Thein SOE U Thein SOE | Kani, Burma Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19599 | Than NYEIN U Than NYEIN | Kawkareik, Burma No 67, Yin Mar Myaing St, Su Paung, Thuwunna, Theingangyun Tsp, Rangoon, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 19600 | Thet Khaing WIN Thet Kaing WIN | Rangoon, Burma C 541, 1, Yan Myo Thant Zin Street, Zaya Theikdi Quarter, Naypyitaw, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |