Санкционные списки
216.73.216.174
18.08.2025 20:20:41

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.15 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 19 721-19 740 из 38 215.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
19721#19721 Имя: Dr Ba Maung
Ba Maung		-IndividualEUMMR22.02.2022
19722#19722 Имя: U Tayza Kyaw
Tayza Kyaw		-IndividualEUMMR22.02.2022
19723#19723 Имя: Ni Lin Aung-IndividualEUMMR22.02.2022
19724#19724 Имя: Aung Zaw Aye
U Aung Zaw Aye		-IndividualEUMMR22.02.2022
19725#19725 Имя:
Groupe d'entreprises Htoo
grupo de empresas Htoo		5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, MYANMAREntityEUMMR22.02.2022
19726#19726 Имя: No. 36-G, 37-F, level-20, Office Tower (2), Time City, Corner of Kyun taw Street and Hantharwaddy Road, (7), Quarter, Kamayut Township, Yangon, MYANMAREntityEUMMR22.02.2022
19727#19727 Имя: Bu Tar Street, Forest Street, Corner of Yone Gyi Quarter, Monywa, MYANMAREntityEUMMR22.02.2022
19728#19728 Имя: Hala Tarif ALMAGHOUT
هلا طريف الماغوط		 IndividualEUSYR22.02.2022
19729#19729 Имя: غاده أديب مهنا
Ghada Adib MHANNA		 IndividualEUSYR22.02.2022
19730#19730 Имя: Kinda Mohammed MAKHLOUF
كندا محمد مخلوف		 IndividualEUSYR22.02.2022
19731#19731 Имя: ساره محمد مخلوف
Sara Mohammed MAKHLOUF		 IndividualEUSYR22.02.2022
19732#19732 Имя:
Myanma Oil and Gas Enterprise
Companhia de Mianmar de Petróleo e Gás		Ministry of Electricity and Energy, Building No.(6), Nay Pyi Taw, MYANMAREntityEUMMR22.02.2022
19733#19733 Имя: RAGE Ali Mohamed
RAGE Ali Mohammed
RAGE Ali Mohamud
Dheer Ali Mohammed Rage Cali
Dheere Ali
Dhere Ali
Ali Mohamed Rage Cali Dheer
Ali Dheere
Ali Dhere
Ali Mohamed RAGE
Ali Mohammed RAGE
Ali Mohamud RAGE		SomaliaIndividualUKSomalia22.02.2022
19734#19734 Имя: ALI MOHAMED RAGE
Ali Mohammed Rage
Ali Dheere
Ali Dhere
Ali Mohamed Rage Cali Dheer
Ali Mohamud Rage
Somalia		IndividualUNSomalia19.02.2022
19735#19735 Имя: Wilder Emilio SANCHEZ FARFAN
GATO		Chacras, Arenillas, El Oro, Ecuador
Estancias Del Rio No. 16 MZ Sur Tarqui, Guayaquil, Guayas, Ecuador		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		11.02.2022
19736#19736 Имя: Miguel Angel VALDEZ RUIZ
Miguel Eduardo VALDEZ CAJAMARCA		Sinaloa, Mexico
Priv. Bosques de los Olivos 349 Lomas de San Isidro, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		11.02.2022
19737#19737 Имя: Malick DIAW Ségou
Koulouba – Présidence de la République, Bamako, 00223, MALI		IndividualEUMLI08.02.2022
19738#19738 Имя: Ismaël WAGUÉ Bamako
Koulouba – Présidence de la République, Bamako, 00223, MALI		IndividualEUMLI08.02.2022
19739#19739 Имя: Choguel MAÏGA Tabango
Koulouba – Présidence de la République, Bamako, 00223, MALI		IndividualEUMLI08.02.2022
19740#19740 Имя: Ibrahim Ikassa MAÏGA Tondibi
Koulouba – Présidence de la République, Bamako, 00223, MALI		IndividualEUMLI08.02.2022