Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 19 741-19 760 из 37 112.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
19741	#19741 Имя: Gholamreza ZIAEI غلامرضا ضیایی	-	Individual	EU	IRN	13.04.2021
19742	#19742 Имя: Hassan SHAHVARPOUR حسن شاهوارپور	Safi Abad, south of Dezful Safi Abad	Individual	EU	IRN	13.04.2021
19743	#19743 Имя: Layla VASEGHI Layla VASEQI Leila VASEGHI Leyla VASEGHI	Sari	Individual	EU	IRN	13.04.2021
19744	#19744 Имя: Il-Ħabs ta’ Evin Więzienie Evin Închisoarea Evin Väznica Evin Zapor Evin Evinin vankila Evin-fängelset Evin Prison Prisão de Evin затвор Evin Prisión de Evin Věznice Evín Evin-Gefängnis Φυλακή Evin Prison d’Evin Zatvor Evin Prigione di Evin Evino kalėjimas Evingevangenis Evini börtön Evinfængslet Evini vangla Príosún Evin	District 2, Dasht-e Behesht, Tehran, Tehran Province, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	13.04.2021
19745	#19745 Имя: Затвор Fashafouyeh Ħabs ta’ Greater Tehran věznice Hasanabad-e Qom Velká teheránská ústřední věznice Věznice Fašafújeh Hasanabad-e Qom-Gefängnis Teheraner Zentralgefängnis Fashafouyeh-Gefängnis Κεντρική φυλακή της Τεχεράνης Φυλακή Hasanabad-e Qom Ανώτερο κεντρικό σωφρονιστικό ίδρυμα της Τεχεράνης Φυλακή Fashafouyeh prigione della Grande Teheran prigione di Hasanabad-e Qom więzienie aglomeracji teherańskiej więzienie Hasanabad-e Qom główny zakład karny aglomeracji teherańskiej Więzienie Fashafouyeh Fashafouyehgevangenis Prisão da Grande Teerão Prisão Hasanabad-e Qom Penitenciária Central de Teerão Prisão de Fashafouyeh zapor Hasanabad-e Qom centralni zapor Teheran Zapor Fashafouyeh Väznica Fashafouyeh Închisoarea Fashafouyeh Fashafouyeh-fängelset Fashafouyehin vankila Greater Tehran Prison Hasanabad-e Qom Prison Greater Tehran Central Penitentiary Fashafouyeh Prison Velká teheránská věznice prisión de la zona de Teherán y extrarradio prisión de Hasanabad-e Qom penitenciaría central de Gran Teherán Prisión de Fashafouyeh penitenziario centrale della Grande Teheran Prigione Fashafouyeh zatvor Hasanabad-e Qom središnji kazneni centar u Teheranu Zatvor Fashafouyeh Prison de Fashafouyeh didysis Teherano kalėjimas Hasanabad-eQom kalėjimas didysis Teherano centrinis kalėjimas Kalėjimas „Fashafouyeh“ Ħabs ta’ Hasanabad-e Qom Penitenzjarju Ċentrali ta’ Greater Tehran Il-Ħabs ta’ Fashafouyeh Fashafouyehfængslet Fashafouyehi börtön Príosún Fashafouyeh	Hasanabad, Bijin Industrial Zone, Qom Old Road, Tehran, Tehran Province, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	13.04.2021
19746	#19746 Имя: Rajai Shahr Prison Rajaee Shahr Prison затвор Rajaee Shahr prisión de Gohar Dasht prisión de Gorhardasht prisión de Rajai Shahr Prisión de Rajaee Shahr věznice Gohar Dasht věznice Gorhardasht věznice Rajai Shahr Věznice Radžaj-Šahr Gohar-Dasht-Gefängnis Gorhardasht-Gefängnis Rajai-Shahr-Gefängnis Rajaee-Shahr-Gefängnis φυλακή Gohar Dasht φυλακή Gorhardasht Φυλακή Rajai Shahr Gohar Dasht Prison Gorhardasht Prison Rajayi Shahr Reja’i Shahr Raja’i Shahr Rajaishahr Φυλακή Rajaee Shahr Prison de Rajaee Shahr zatvor Gohar Dasht zatvor Gorhardasht zatvor Rajai Shahr Zatvor Rajaee Shahr prigione Gohar Dasht prigione Gorhardasht prigione Rajai Shahr Prigione Rajaee Shahr Kalėjimas „Rajaee Shahr“ il-Ħabs ta’ Rajai Shahr Il-Ħabs ta’ Rajaee Shahr Ħabs ta’ Gohar Dasht Ħabs ta’ Gorhardasht Rajaee Shahrgevangenis więzienie Rajai Shahr Więzienie Rajaee Shahr więzienie Gohar Dasht więzienie Gorhardasht Prisão de Gohar Dasht Prisão de Gorhardasht Prisão de Rajai Shahr Prisão de Rajaee Shahr Închisoarea Gohar Dasht Închisoarea Gorhardasht Închisoarea Rajai Shahr Închisoarea Rajaee Shahr zapor Gohar Dasht zapor Gorhardasht zapor Rajai Shahr Zapor Rajaee Shahr Väznica Rajaee Shahr Rajaee Shahr-fängelset Rajaee Shahrin vankila Rajaee Shahr-fængslet Rajaee Shahr börtön Príosún Gohar Dasht Príosún Gorhardasht Príosún Rajai Shahr Príosún Rajaee Shahr	Moazzen Blvd, Gohardasht, Karaj, Alborz Province, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	13.04.2021
19747	#19747 Имя: MYANMA GEMS ENTERPRISE MYANMAR GEMS ENTERPRISE MYANMAR GEMS CORPORATION	No. 70-072 Yarza Thingaha Road Thapyaygone Ward Zabuthiri Township, Naypyitaw, Burma Rm Counter 23/24, G Flr Mayangone, Rangoon, Burma No. 66 Kaba Aye Pagoda Road Mayangone Township, Rangoon, Burma	Entity	SDN	BURMA-EO14014	09.04.2021
19748	#19748 Имя: Abid Ali KHAN Abid KHAN Abid ALI Thakur ABID ABID	Nowshera, Pakistan Hakim Abad, Nowshera, KPK, Pakistan KPK, Pakistan	Individual	SDN	TCO	08.04.2021
19749	#19749 Имя: ABID ALI KHAN TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION	Pakistan Afghanistan United Arab Emirates	Entity	SDN	TCO	08.04.2021
19750	#19750 Имя: Redi Hussein Khal GUL GULL, Rida GUL, Redi	Afghanistan Nowshera, Pakistan	Individual	SDN	TCO	08.04.2021
19751	#19751 Имя: Shakeel KARIM Shakeel Karim FAZAL KAREEM, Shakeel	Mardan, Pakistan Mohallah Gharib Abad Post Office Hathian Dist. Mardan, Mardan, KPK, Pakistan	Individual	SDN	TCO	08.04.2021
19752	#19752 Имя: Choudry Ikram WARAICH Ikram WARAICH AKRAM, Mohammed Ullah WARRAICH Iqbal WARAICH Akram WARRICH	Gujrat, Pakistan Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	TCO	08.04.2021
19753	#19753 Имя: عامر فوز Amer FOZ Amer Zuhair Fawz	Homs	Individual	EU	SYR	08.04.2021
19754	#19754 Имя: DALE TOURS, S.A. DE C.V.	Calle Labna #1437 Local Interior 6 Jardines del Sol, Zapopan, C.P. 45050, Jalisco, Mexico Coral 2623 Colonia Residencial Victoria, Guadalajara, C.P. 44560, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	07.04.2021
19755	#19755 Имя: Alejandro CHACON MIRANDA	Ziracuaretiro, Michoacan, Mexico Avenida Lopez Mateos Sur 4000 Fraccionamiento San Martin del Tajo Interior Calle Camino del Azteca 121, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, Mexico Calle Coral 2623 Fraccionamiento Residencial Victoria, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	07.04.2021
19756	#19756 Имя: Carlos Andres RIVERA VARELA La Firma	Cali, Valle, Colombia Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	07.04.2021
19757	#19757 Имя: Francisco Javier GUDINO HARO La Gallina	Guadalajara, Jalisco, Mexico Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	07.04.2021
19758	#19758 Имя: AGRICOLA COSTA ALEGRE S.P.R. DE R.L.	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	07.04.2021
19759	#19759 Имя: MEC Myanmar Economic Corporation	Strand Rd Near Thakhin Mya Park Ayeyar Waddy Ward Ahlone Yangon Myanmar	Entity	UK	Global Human Rights	02.04.2021
19760	#19760 Имя: Hamid Hamad Hamid al-'Ali		Individual	EU	TAQA	01.04.2021