Санкционные списки
3.15.1.201
03.05.2025 03:01:10

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 19 701-19 720 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
19701#19701 Имя:
GRUPO PATRON LTDA		Cra 106A Nro. 94 15 Nuevo Apartado, Apartado, 05045, ColombiaEntitySDNSDNTK02.12.2020
19702#19702 Имя: Cra 106A Nro 94 15 Nuevo Apartado, Apartado, 05045, ColombiaEntitySDNSDNTK02.12.2020
19703#19703 Имя:
CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT AND EXPORT CORPORATION
CHINA NATIONAL ELECTRONIC IMPORT-EXPORT COMPANY		Block A 6-23F No. 17 Fuxing Road Haidian District, Beijing, 100036, China
Calle Orinoco Torre Nordic, Piso 6 Las Mercedes, Caracas, 1060, Venezuela		EntitySDNVENEZUELA01.12.2020
19704#19704 Имя: Mohamed AL-KANI
Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi AL-KANI
Mohammed AL-KANI
Muhammad Omar AL-KANI		LibyaIndividualSDNGLOMAG26.11.2020
19705#19705 Имя:
KANIYAT
AL-KANIYAT
9TH BRIGADE
KANYAT
KANIAT
AL-KANI MILITIA
KANI BRIGADE
7TH BRIGADE
TARHUNA 7TH BRIGADE
TARHUNA BRIGADE		LibyaEntitySDNGLOMAG26.11.2020
19706#19706 Имя: GAO QiangShandong Province
Room 1102, Guanfu Mansion, 46 Xinkai Road, Hedong District, Tianjin, CHINA		IndividualEUCYB25.11.2020
19707#19707 Имя: ZHANG Shilong
Hedong, Yuyang Road No 121, Tianjin, CHINA		IndividualEUCYB25.11.2020
19708#19708 Имя: Ghassan KHALIL
غسان خليل
Ghassan Khaleel		 IndividualEUSYR21.11.2020
19709#19709 Имя: طلال البرازي
Talal AL-BARAZI
Talal Barazi		 Hama cityIndividualEUSYR21.11.2020
19710#19710 Имя: لبانة مشوح
Loubana MOUCHAWEH
Loubana Mshaweh
Lubana Mshaweh
Lubana MOUCHAWEH		 DamascusIndividualEUSYR21.11.2020
19711#19711 Имя: Darem TABA’A
دارم طباع		 DamascusIndividualEUSYR21.11.2020
19712#19712 Имя: Ahmad al-Sayed
Ahmad SAYYED
Ahmad Alsyed
احمد السيد
Ahmad al-Sayyed		 QuneitraIndividualEUSYR21.11.2020
19713#19713 Имя: Tammam RA’AD
Tamam RA’AD
Tammam Raad
تمام رعد
Tamam Raad		 Homs
Al-Qusayr		IndividualEUSYR21.11.2020
19714#19714 Имя: Kenan YAGHI
Kinan YAGHI
Kenan Yagi
كنان ياغي
Kinan Yagi		Salmiya, Hama countryside IndividualEUSYR21.11.2020
19715#19715 Имя: Zuhair KHAZIM
زهير خزيم
Zouhair KHAZIM		 Ain al-Tinah
Lattakia		IndividualEUSYR21.11.2020
19716#19716 Имя: Bassam TU’MA
بسام طعمة
Bassam TOU’MA		 SafitaIndividualEUSYR21.11.2020
19717#19717 Имя: Hassan GHABACHE
Hassan GHOBASH
Hassan AL-GHABBASH
حسن غباشة		 DamascusIndividualEUSYR21.11.2020
19718#19718 Имя: Ziyad SABBAGH
زياد صباغ		 AleppoIndividualEUSYR21.11.2020
19719#19719 Имя: حسن قطانة
Mohammad Hassan QATANA		 DamascusIndividualEUSYR21.11.2020
19720#19720 Имя: غسان زامل
Ghassan AL-ZAMIL
Ghassan AL-ZAMEL
Ghassan ZAMEL		 DamascusIndividualEUSYR21.11.2020