Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.15 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.15 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 19 701-19 720 из 38 215.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19701 | Нина Сергеевна ФАУСТОВА Nina Sergejevna FAUSTOVA Nina Sergeevna FAUSTOVA | Republic of Tuva Kyzyl | Individual | EU | UKR | 22.02.2022 |
| 19702 | Александр Евгеньевич ЧМЫХАЛОВ Aleksandr Jevgenjevitj TJMYCHALOV Aleksandr Evgenevich CHMYHALOV | Individual | EU | UKR | 22.02.2022 | |
| 19703 | Aung Naing Oo | Mandalay Kyaukse L 103, Kenyeikthar Lane 6, FMI city, Yangon, MYANMAR Kyaukse | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 19704 | Charlie Than | Room No (23), Building No (25), Palm Village Villa, Yankin Yanshin Street, Yangon, MYANMAR | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 19705 | Thet Thet Khine | Mogok 127A Dhamazadei Road, Kamayut, Yangon, MYANMAR | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 19706 | U Maung Maung Ohn Maung Maung Ohn | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 19707 | U Shwe Kyein Shwe Kyein | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 19708 | Aung Moe Myint U Aung Moe Myint | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 19709 | U Than Tun Than Tun | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 19710 | Aung Lwin Oo U Aung Lwin OO | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 19711 | U Aung Saw Win Aung Saw Win | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 19712 | Than Win | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 19713 | U Saw Ba Hline Saw Ba Hline | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 19714 | U Soe OO Soe Oo | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 19715 | U Than Soe Than Soe | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 19716 | U Bran Shaung Bran Shaung | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 19717 | U Myint Oo Myint Oo | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 19718 | U Khin Maung Oo Khin Maung Oo | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 19719 | Nu Mya Zan Daw Nu Mya Zan Daw Nu Mara Zan | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 19720 | U Myint Thein Myint Thein | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |