Санкционные списки
3.135.218.96
03.05.2025 15:15:19

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 19 821-19 840 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
19821#19821 Имя:
ARTIN SANAT TABAN CO
ARTIN SANAT TABAN
SOLMATE		3rd Floor, No 158, Keshavarz Str., Tehran, Iran
1 North Bridge Road, #25-05, High Street Center, 179094, Singapore
#14, Bashardust Ave, Roudbare-Sharghie, Madar Sq., Shariati St., Mirdamad, Tehran, Iran
404, 4th Floor, Atrium Centre, Bur-Dubai, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 112724, Dubai, United Arab Emirates
Shariati Street, after MirDamand Blvd, Lushah Street, Rabie Street, Bashar Dost Alley, Plaque 14, Tehran, Iran
TWTC Em, 6C-21(6F), No. 5, Hsin Yi Rd, Taipei, Taiwan		EntitySDNIFSR
NPWMD		11.11.2020
19822#19822 Имя: Mohammad BANIHASHEMI
Seyed Mohammad BANIHASHEMI CHAHAROM		Mashhad, Iran
No 3, Mehr Alley, Kamran Alley, Bastan Alley, Firuzbakhsh Ave Aghdasieh, Tehran, 1957759678, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		11.11.2020
19823#19823 Имя: Chin-Hua HUANG
Jinee HUANG		TaiwanIndividualSDNIFSR
NPWMD		11.11.2020
19824#19824 Имя:
MILITARY CONSTRUCTION IMPLEMENTATION CORPORATION
MCIC
MATAA		Kafarsouseh Circle, next to Al-Rafai Mosque, Damascus, Syria
Hama, Syria
Lattakia, Syria
Tartous, Syria
Jableh, Syria		EntitySDNSYRIA10.11.2020
19825#19825 Имя:
INTAJIA
INTAJIA PPA		P.O. Box 4703 Customs Free Zone, Damascus, Syria
Aleppo, Syria		EntitySDNSYRIA10.11.2020
19826#19826 Имя: Ghassan Jaoudat ISMAIL
Ghassan Jaoudat ISMAEL
Ghassan SALAMEH		Junaynat Ruslan, Darkoush, Drekish, Tartous, Syria
Aleppo, Syria		IndividualSDNSYRIA10.11.2020
19827#19827 Имя: Nasr AL-ALI
Nasser AL-ALI
Nasser ALI
Naser AL-ALI
Nasir AL-ALI		Manbij, Aleppo, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA10.11.2020
19828#19828 Имя: Nabil TOUMEH BIN MOHAMMED
BIN MOHAMMED TOAMEH, Nabil
TOHMA, Nabil
Nabil TOUMEH
Nabil MOHAMMED TOHMA
Nabil TU'MAH		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA10.11.2020
19829#19829 Имя: Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA10.11.2020
19830#19830 Имя:
MINISTRY OF OIL AND MINERAL RESERVES		Dummar P.O. Box 31483, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA10.11.2020
19831#19831 Имя: Amer Taysir KHITI
Amer Tayseer KHEITI
Amer Taysir KHEITI		Douma, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA10.11.2020
19832#19832 Имя:
KHEITI HOLDING GROUP
KHITI HOLDING PRIVATE JSC
KHITI HOLDING COMPANY		Mazzeh Highway, Damascus, Syria
Mashroa Domar, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA10.11.2020
19833#19833 Имя: Hussam BIN AHMED RUSHDI AL-QATIRJI
Hussam QATIRJI BIN AHMED RUSHDI
Hossam AL-QATIRJI
Hussam KATERJI
Hussam QATERJI
Hossam QATARJI
Hussam AL-QATIRJI
Hussam KHATARJI
Hussam KHATIRJI
Hussam KATARJI		Raqqa, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA
SDGT		10.11.2020
19834#19834 Имя:
THE PUBLIC ESTABLISHMENT FOR OIL REFINING AND THE DISTRIBUTION OF OIL DERIVATIVES
GENERAL ORGANIZATION FOR REFINING AND DISTRIBUTION OF PETROLEUM PRODUCTS		Tripoli Road P.O. Box 342, Homs, SyriaEntitySDNSYRIA10.11.2020
19835#19835 Имя:
ARFADA PETROLEUM COMPANY JSC
ARVADA PETROLEUM COMPANY JSC		Mashroua Dummar Lot No. 13 Building 12/2, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		10.11.2020
19836#19836 Имя: 1st Floor, Shuwairi Bldg. Boulevard Saib Salam al-Masraa, Beirut Corniche, LebanonEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		10.11.2020
19837#19837 Имя:
AL-RUSAFA REFINERY COMPANY		Al-Rusafa, Raqqa, SyriaEntitySDNSYRIA10.11.2020
19838#19838 Имя:
COAST REFINERY COMPANY
AL-SAHEL REFINERY COMPANY		Tartous, SyriaEntitySDNSYRIA10.11.2020
19839#19839 Имя: Kamal IMAD AL-DIN AL-MADANI
Kamal AMAD AL-DIN AL-MADANI
Kamal IMAD AL-DEEN AL-MADANI		Beirut, LebanonIndividualSDNSYRIA10.11.2020
19840#19840 Имя: Tariq IMAD AL-DIN AL-MADANI
Tareq IMAD AL-DIN AL-MADANI
Tariq AMAD AL-DIN AL-MADANI
Tarek IMAD AL-DEEN AL-MADANI		Beirut, LebanonIndividualSDNSYRIA10.11.2020