Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.15 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.15 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 19 821-19 840 из 38 209.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19821 | PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL PCC FIRST CAPITAL COMMAND | Brazil | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.12.2021 |
| 19822 | HEBEI HUANHAO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | Room 1801, The MixC Qiaoxi District, Shijiazhuang, 050000, Hebei, China | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.12.2021 |
| 19823 | HEBEI ATUN TRADING CO., LTD. HBATUN | Haiyuetiandi B906 Qiaoxi Street, Shijazhuang, Hebei, China Room 1102, Bldg. D Haiyuetiandi No. 66 Yuhua West Road Qiaoxi District, Shijiazhuang, Hebei, China | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.12.2021 |
| 19824 | WUHAN YUANCHENG GONGCHUANG TECHNOLOGY CO., LTD. | No. 426 Zhongshan Road, Wuchang District, Wuhan, Hubei, China No. 425 Zhongshan Road Wuchang District, Wuhan, Hubei, China | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.12.2021 |
| 19825 | GUERREROS UNIDOS | Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.12.2021 |
| 19826 | LOS ROJOS | Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.12.2021 |
| 19827 | Andrey Nikolaevich TROSHEV Андрей Николаевич ТРОШЕВ Andrei Mykolayvych TROSHEV Andrej Nikolajevitj Trosjev | Leningrad | Individual | EU | SYR | 14.12.2021 |
| 19828 | Andrei Mychailovych BOGATOV Андрей Михайлович БОГАТОВ Andrey Mikhailovich BOGATOV Andrej Michajlovitj Bogatov | Stary Oskol | Individual | EU | SYR | 14.12.2021 |
| 19829 | Velada LLC ООО Велада | Ochakovskoye Shosse, Dom 28, Building 2, Local 3, Room 8, Moscow, 119530, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | SYR | 14.12.2021 |
| 19830 | Mercury LLC OOO Меркурий | Leninsky Prospekt, Dom 137, Building 1, Local 2, Room 5, Moscow, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | SYR | 14.12.2021 |
| 19831 | ООО Евро Полис Evro Polis LLC | Ulitsa Bratev Gozozankinykh, Dom 2B, Pomeshchenie 3.1., Krasnogorsk, 143409, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | SYR | 14.12.2021 |
| 19832 | Denis Jurjevitj KHARITONOV Денис Юрьевич ХАРИТОНОВ Denis Yurievich KHARITONOV | Village of Ilyinka, Astrakhan Oblast, RUSSIAN FEDERATION | Individual | EU | UKR | 14.12.2021 |
| 19833 | Sergej Vladimirovitj SJTJERBAKOV Sergey Vladimirovich SHCHERBAKOV Сергей Владимирович ЩЕРБАКОВ | Raskolnikova 11 app. 5, Astrakhan, Kirovskiy rayon, RUSSIAN FEDERATION | Individual | EU | UKR | 14.12.2021 |
| 19834 | Aleksandr Sergejevitj KUZNETSOV Aleksandr Sergeevich KUZNETSOV Александр Сергеевич КУЗНЕЦОВ Alexander Sergeevich KUZNETSOV | Nikolskoye | Individual | EU | LBY | 14.12.2021 |
| 19835 | Станислав Евгеньевич Дычко Stanislav Evgenievitch DYCHKO Stanislav Jevgenjevitj DYTJKO | Individual | EU | HR | 14.12.2021 | |
| 19836 | Валерий Николаевич ЗАХАРОВ Valerij Nikolajevitj ZAKHAROV Valery Nikolaevich ZAKHAROV Valeriy Nikolaevich ZAKHAROV Valerij Zacharov Валери Захаров | Leningrad | Individual | EU | HR | 14.12.2021 |
| 19837 | Vagner Csoport Wagner Csoport „Vagnerio grupė“ Vagnerova skupina Wagnerova skupina Grupul Vagner Grupul Wagner Grupp Vagner Grupp Wagner Wagnergruppen Grupa Wagner grupa Vagner Groupe Wagner groupe Vagner Grúpa Wagner Grupo Wagner Grupo Vagner Ομάδα Wagner ομάδα Vagner Группа Вагнера групата „Вагнер“ Wagner Group Vagner Group Liga, Ligue PMC Wagner Liga, League Лига Grupa Wagnera Grupa Vagnera Wagnergroep Vagnergroep Grupa Vagnera Grupa Wagnera Liga League Ligue Expeditionary and Volunteer Corps Expeditionary Corps Volunteer Corps Africa Corps | - | Entity | EU | HR | 14.12.2021 |
| 19838 | CENTRAL PUBLIC PROSECUTORS OFFICE | Korea, North | Entity | SDN | DPRK2 | 11.12.2021 |
| 19839 | MOXING CARTOON SHANGHAI MOXING CULTURAL MEDIA CO LTD | 901-7 No. 439 Yishan Road Xuhui District, Shanghai, China | Entity | SDN | DPRK3 | 11.12.2021 |
| 19840 | MYANMAR WAR VETERANS ORGANIZATION MYANMAR WAR VETERAN ORGANIZATION MYANMAR WAR VETERAN'S ORGANIZATION | Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 11.12.2021 |