Санкционные списки
216.73.216.193
22.06.2025 11:32:45

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 19 881-19 900 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
19881#19881 Имя: Sein WINPyin Oo Lwin, Burma
Burma		IndividualSDNBURMA-EO
BURMA-EO14014		12.02.2021
19882#19882 Имя: Soe HTUTBurmaIndividualSDNBURMA-EO
BURMA-EO14014		12.02.2021
19883#19883 Имя: Ye AUNGChauk, Burma
Burma		IndividualSDNBURMA-EO
BURMA-EO14014		12.02.2021
19884#19884 Имя: Mya Tun OOBurmaIndividualSDNBURMA-EO
BURMA-EO14014		12.02.2021
19885#19885 Имя: Tin Aung SANBurmaIndividualSDNBURMA-EO
BURMA-EO14014		12.02.2021
19886#19886 Имя: Ye Win OOBurmaIndividualSDNBURMA-EO
BURMA-EO14014		12.02.2021
19887#19887 Имя:
MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS & JEWELLERY CO., LTD.
MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED
MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS AND JEWELLERY CO., LTD.
MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED		BurmaEntitySDNBURMA-EO
BURMA-EO14014		12.02.2021
19888#19888 Имя:
MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS & JEWELLERY CO., LTD.
MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED
MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS AND JEWELLERY CO., LTD.
MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED		BurmaEntitySDNBURMA-EO
BURMA-EO14014		12.02.2021
19889#19889 Имя: Aung Lin DWE
Aung Lin DWAY		BurmaIndividualSDNBURMA-EO
BURMA-EO14014		12.02.2021
19890#19890 Имя:
CANCRI GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED
PHU SHA STAR
CANCRI GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED
CANCRI GEMS AND JEWELLERY CO., LTD.		BurmaEntitySDNBURMA-EO
BURMA-EO14014		12.02.2021
19891#19891 Имя: 35 Strait Street, Valletta, VLT 1434, Malta
85 St. John Street, Valletta, MT-VLT1165, Malta
Norway		EntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
19892#19892 Имя: BALITA
ANGLIA		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
19893#19893 Имя: LIA
GERD KNUTSEN
SERENITY
DOMANI		-VesselSDNVENEZUELA-EO13850
SDGT		20.01.2021
19894#19894 Имя: MIA
MAGUS
FREEDOM		-VesselSDNVENEZUELA-EO13850
SDGT		20.01.2021
19895#19895 Имя: MAKSIM GORKY
MAXIMO GORKI		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
19896#19896 Имя: SIERRA
SIENNA		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
19897#19897 Имя:
INEA		Av. Orinoco, Edificio I.N.E.A., Caracas, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
19898#19898 Имя: ul Lenina 32, Temryuk, Krasnodarskiy Kray, 353500, RussiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
19899#19899 Имя: 12 Hay Hill, London, W1J 8NR, United KingdomEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
19900#19900 Имя:
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU FIDES SHYP MENEDZHMENT		Bud.42,VUL.MARSELSKA Suvorovsky R-N, Odessa, 65123, UkraineEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021