Санкционные списки
3.135.218.96
03.05.2025 15:15:18

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 19 861-19 880 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
19861#19861 Имя: Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО
Ігар Пятровіч СЕРГЯЕНКА
Igor Petrovich SERGEENKO
Ihar Piatrovich SERGYAENKA
Igor Petrovitj SERGEJENKO
Ihar Pjatrovitj SERHIAJENKA		Stolitsa village in Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast IndividualEUBLR07.11.2020
19862#19862 Имя: Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA
Alexandr Grigorievich LUKASHENKO
Аляксандр Рыгоравіч ЛУКАШЭНКА
Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО
Aljaksandr Ryhoravitj LUKASJENKA
Alexander Grigorievich LUKASHENKO
Aleksandr Grigorjevitj LUKASJENKO		Kopys settlement, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast IndividualEUBLR07.11.2020
19863#19863 Имя:
MORVARID PETROCHEMICAL CO		No. 29, North Shahanaghi Alley, Sheikh Bahaie Shomali Street Mollasadra Street, Tehran, Iran
PO Box 15855-516, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN-EO1384630.10.2020
19864#19864 Имя:
ARYA SASOL POLYMER CO.
ARYA SASOL POLYMER COMPANY
ASPC
POLYMER ARIA SASOL COMPANY
ARYA SASOL POLYMERS
ARYASASOL POLYMER COMPANY
ARYASASOL POLYMERS
POLIMER ARYA SAASOOL		Qian Tower, No 2551, Vali-e-Asr Avenue Naseri Street, P.O. Box: 15875-8393, Tehran, 1968643111, Iran
Pars Energy Specific Economic Zone, Lenj Square, Kangan, Assaluyeh, 7511811365, Bushehr Province, Iran
No. 114, 10th Street, Qaem Maqame Farahani Street, Tehran, Iran
7th Floor, Kian Tower, No. 2551, Naseri St., Vali-e-Asr Ave, Tehran, Iran
Nakhl Taghi City, Nakhl Taghi Road, Kolmeter 15, Number 0, Ground Floor Kangan, Bushehr, 7511811365, Iran
Phase 1 Petrochemical, Special Petrochemical Zone Assaluyeh, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN-EO1384630.10.2020
19865#19865 Имя: 24 Raffles Place #11-01 Clifford Centre, 048621, SingaporeEntitySDNIRAN-EO1384630.10.2020
19866#19866 Имя: Room A3, 9/F., Goodwill Industrial Building, No 36-44 Pak Tin Par Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong, China
Flat H29, 1/F, Phase 2 Kwai Shing Ind. Bldg., No. 42-46 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong, China
Unit 1307, Beverly commercial Centre, 87-105 Chatham South Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China		EntitySDNIRAN-EO1384630.10.2020
19867#19867 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384630.10.2020
19868#19868 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384630.10.2020
19869#19869 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384630.10.2020
19870#19870 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384630.10.2020
19871#19871 Имя:
BCCO		North Kargar Street, Above Taghateh Fatemi, Plaque 1286, Tehran, 73441-14118, Iran
No. 1286, North Karegar Avenue, Tehran, Iran
Ashrafi Esfahani Highway, Fourth Road Punak, Falahzadeh Boulevard, Plaque 40, Floor 5, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN-EO1384630.10.2020
19872#19872 Имя:
KAVIAN PETROCHEMICAL PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
KAVIAN PETROCHEMICAL CORPORATION
KAVIAN PETROCHEMICAL CO.
KAVIAN PETROCHEMICAL COMMERCIAL
KAVIAN PETROCHEMICAL		Fatemi Street West Corner Khazan Alley, Plaque 2, Tehran, Iran
Petro Kavian, Asalouye, 7539175146, Bushehr, Iran
Pars Special Energy Economic Zone, Kavian Petrochemical Complex, Asalouyeh, Iran
North Kargar Street, Plaque 310, Fourth Floor, Tehran, Iran
West Fatemi Street, Corner of Khazan Alley, Number 2, Tehran, Iran
Ashrafi Esfahani Highway, Fourth Road Punak, Falahzadeh Boulevard, Plaque 40, Floor 5, Tehran, Iran
4th Floor No. 310, North Kargar Ave., Shahid Fatemi Cross Upsards, Tehran, Iran
Kavian Petrochemical Co., PSEEZ, Asaluyeh, Iran		EntitySDNIRAN-EO1384630.10.2020
19873#19873 Имя:
STRAIT SHIPBROKERS SINGAPORE PTE. LTD.		1 North Bridge Road, #22-06 High Street Centre, 179094, SingaporeEntitySDNIRAN-EO1384630.10.2020
19874#19874 Имя: Lin Na WEI
Linna WEI		Yunyan District, Guiyang, Guizhou Province, China
No. 5, The Lotus Pond, Hecheng District, Huaihua, Hunan Province, China		IndividualSDNIRAN-EO1384630.10.2020
19875#19875 Имя: Murtuza Mustafamunir BASRAI
Murtuza Munir BASRAI		Surat, India
125 Meyer Road, 27-04, The Makena, 437936, Singapore		IndividualSDNIRAN-EO1384630.10.2020
19876#19876 Имя: Hossein Firouzi ARANIIranIndividualSDNIRAN-EO1384630.10.2020
19877#19877 Имя: Ramezan OLADIIranIndividualSDNIRAN-EO1384630.10.2020
19878#19878 Имя:
MOBIN INTERNATIONAL LTD.		Office 2403 Ahmad-Abberrhaim al-Attar, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT
IFSR		27.10.2020
19879#19879 Имя: Mahmoud MADANIPOUR93 Chiltern Road Sutton SM2 5QZ, Surry, United Kingdom
Iran		IndividualSDNSDGT
IFSR		27.10.2020
19880#19880 Имя:
GOLDEN CROWN OVERSEAS LIMITED		22 Long Acre Long Acre, London, WC2E 9LY, United KingdomEntitySDNSDGT
IFSR		27.10.2020