Санкционные списки
216.73.216.26
07.07.2025 22:27:18

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 441-25 460 из 37 606.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25441#25441 Имя: Diego Fernando MURILLO BEJARANO
ADOLFO PAZ
DON BERNA
-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25442#25442 Имя: SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ALI ABO GHAITH
سليمان جاسم سليمان علي أبوغيث
Abo Ghaith
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25443#25443 Имя: Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI
Abdelmajid AL-ZINDANI
Shaykh 'Abd Al-Majid AL-ZINDANI
YemenIndividualSDNSDGT31.12.2019
25444#25444 Имя: Sundus ABD AL-GHAFARIraq
Kirkuk, Iraq
IndividualSDNIRAQ231.12.2019
25445#25445 Имя: Jawhar Majid AL-DURIIraq
Al-Dur, Iraq
IndividualSDNIRAQ231.12.2019
25446#25446 Имя: IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI
إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي
Dr. Ibrahim ‘Awwad Ibrahim ’Ali al-Badri al-Samarrai’
أبو دعاء
Dr. Ibrahim
أبو بكر البغدادي الحسيني القريشي (Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi; Abu Bakr al-Baghdadi)
Iraq
Syrian Arab Republic
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25447#25447 Имя: Nidal AL-RABI'IIraq
Al-Dur, Iraq
IndividualSDNIRAQ231.12.2019
25448#25448 Имя: Ali Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITIGeneva, SwitzerlandIndividualSDNIRAQ231.12.2019
25449#25449 Имя: Ali Saddam Hussein AL-TIKRITI
HASSAN
IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
25450#25450 Имя: Hala Saddam Hussein AL-TIKRITIIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
25451#25451 Имя: Khawla Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITIGeneva, SwitzerlandIndividualSDNIRAQ231.12.2019
25452#25452 Имя: Mohammad Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITIGeneva, SwitzerlandIndividualSDNIRAQ231.12.2019
25453#25453 Имя: Noor Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITIGeneva, SwitzerlandIndividualSDNIRAQ231.12.2019
25454#25454 Имя: Raghad Saddam Hussein AL-TIKRITIAmman, Jordan
Iraq
IndividualSDNIRAQ231.12.2019
25455#25455 Имя: Rana Saddam Hussein AL-TIKRITIAmman, Jordan
Iraq
IndividualSDNIRAQ231.12.2019
25456#25456 Имя: Saja Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITIGeneva, SwitzerlandIndividualSDNIRAQ231.12.2019
25457#25457 Имя: MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD
مطیع الرحمن علی محمد
Mati-ur Rehman
Mati ur Rehman
Matiur Rahman
Matiur Rehman
Matti al-Rehman
Abdul Samad
Samad Sial
Abdul Samad Sial
Ustad Talha
Qari Mushtaq
Tariq
Hussain
Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab ProvinceIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25458#25458 Имя: Thoraya Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITIIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
25459#25459 Имя: Intissar AL-UBAYDIIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
25460#25460 Имя: Samira SHAHBANDAR
CHADIAN
Baghdad, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019