Санкционные списки
3.15.151.234
08.05.2025 17:27:01

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 101-27 120 из 36 692.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27101#27101 Имя: Seifollah JASHNSAZ
Seyfollah JASHNSAZ
Seifollah JASHN SAZ		Behbahan, IranIndividualSDNIRAN31.12.2019
27102#27102 Имя: Mahmoud NIKOUSOKHAN-IndividualSDNIRAN31.12.2019
27103#27103 Имя: Hashem POURANSARI-IndividualSDNIRAN31.12.2019
27104#27104 Имя: Masoud BAHADORI-IndividualSDNIRAN31.12.2019
27105#27105 Имя:
PETROGREEN
PETRO DIAMOND		B-8-1 Block B Megan Ave. II, 12 Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur, MalaysiaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27106#27106 Имя: AQSA MAHMOOD
Umm Layth		Syrian Arab Republic
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Glasgow, Scotland		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27107#27107 Имя: Hossein Nosratollah VAZIRI
Ahmed VAZIRI
Ahmad VAZIRI		Damghan, Iran
3-C-C Impiana Condo Jalan, Ulu Klang, Kuala Lumpur, Malaysia		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27108#27108 Имя: 10 Anson Road #31-10 International Plaza, SingaporeEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27109#27109 Имя: P.O. Box 1245, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27110#27110 Имя: Moris Alexander BERCIAN MANCHON
EL BARNEY		San Salvador, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
27111#27111 Имя: Jose Misael CISNEROS RODRIGUEZ
Jose Misal CISNEROS
MEDIO MLON
HALF MILLION		Agua Caliente, Chalatenango, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
27112#27112 Имя: Marvin Geovanny MONTERROSA-LARIOS
Marvin Jeovanny MONTERROSA-LARIOS
ENANO		San Miguel, San Miguel, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
27113#27113 Имя: Moises Humberto RIVERA-LUNA
VIEJO SANTOS
SANTOS		San Salvador, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
27114#27114 Имя: Saul Antonio TURCIOS ANGEL
EL TRECE
SHAYBOYS		Zaragoza, La Libertad, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
27115#27115 Имя: Borromeo Enrique HENRIQUEZ SOLORZANO
Racson Mario RIVERA ARIAS
EL DIABLO PEQUENO
EL DIABLO
EL DIABLITO
EL DIABLITO DE HOLLYWOOD		San Salvador, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
27116#27116 Имя: UR-CKF-AircraftSDNIFSR
SDGT
NPWMD		31.12.2019
27117#27117 Имя: UR-CKG-AircraftSDNIFSR
SDGT
NPWMD		31.12.2019
27118#27118 Имя:
KYRGYZTRANSAVIA AIRLINES		Bulvar Erkindik 35, Bishkek, Kyrgyzstan
32 Razzakova Street, Bishkek, 720040, Kyrgyzstan		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
27119#27119 Имя: Lidia KIM
Lidiia KIM
Lidiya KIM
Lidia Egorovna KIM		-IndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
27120#27120 Имя: 17th Floor, Office 1701, Al Moosa Tower 1 Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019