Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 33 961-33 980 из 36 720.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
33961	#33961 Имя: Delcy Eloína RODRÍGUEZ GÓMEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33962	#33962 Имя: Tania D'AMELIO CARDIET Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33963	#33963 Имя: Aristóbulo ISTÚRIZ ALMEIDA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33964	#33964 Имя: Jorge Jesús RODRÍGUEZ GÓMEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33965	#33965 Имя: Francisco José AMELIACH ORTA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33966	#33966 Имя: Carlos Alfredo PÉREZ AMPUEDA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33967	#33967 Имя: Sergio José RIVERO MARCANO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33968	#33968 Имя: Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33969	#33969 Имя: Carmen Teresa MELÉNDEZ RIVAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33970	#33970 Имя: Bladimir Humberto LUGO ARMAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33971	#33971 Имя: Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33972	#33972 Имя: Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33973	#33973 Имя: Remigio CEBALLOS ICHASO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33974	#33974 Имя: Antonio José BENAVIDES TORRES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33975	#33975 Имя: Hermann Eduardo ESCARRÁ MALAVÉ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33976	#33976 Имя: Sandra OBLITAS RUZZA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33977	#33977 Имя: Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33978	#33978 Имя: Maikel José MORENO PÉREZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33979	#33979 Имя: Gladys María GUTIÉRREZ ALVARADO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33980	#33980 Имя: Juan José MENDOZA JOVER Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024