Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 11.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 34 001-34 020 из 38 400.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34001 | Mohammad BAKHSHI Исторический | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 34002 | Magomed Khozhakhmedovich DAUDOV Исторический | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 34003 | Apti Aronovich ALAUDINOV Исторический | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 34004 | Ayub Vakhaevich KATAEV Исторический | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 34005 | Abuzayed Dzhandarovich VISMURADOV Исторический | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 34006 | Min Aung HLAING Исторический | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 34007 | Vladimir Plahotniuc Исторический | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34008 | Ilan Mironovich Shor Исторический | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34009 | Vladimir Andronachi Исторический | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34010 | Veaceslav Platon Исторический | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34011 | Constantin Botnari Исторический | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34012 | Gheorghe Cavcaliuc Исторический | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34013 | Marina Tauber Исторический | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34014 | Vera Plahotniuc Исторический | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34015 | Valerii Klimenco Исторический | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34016 | Maria Albot Исторический | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34017 | Serghei Burgudji Исторический | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34018 | Igor Himici Исторический | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34019 | Tatiana Platon Исторический | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34020 | Shor Party Исторический | Moldova | Entity | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |