Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 33 981-34 000 из 36 720.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
33981	#33981 Имя: Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33982	#33982 Имя: Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33983	#33983 Имя: Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33984	#33984 Имя: Arcadio de Jesús DELGADO ROSALES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33985	#33985 Имя: Calixto Antonio ORTEGA RÍOS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33986	#33986 Имя: Andrés Eloy MÉNDEZ GONZÁLEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33987	#33987 Имя: Manuel Enrique GALINDO BALLESTEROS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33988	#33988 Имя: Vladimir PADRINO LÓPEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33989	#33989 Имя: Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33990	#33990 Имя: Fidel Ernesto VÁSQUEZ IRIARTE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33991	#33991 Имя: Carolys Helena PÉREZ GONZÁLEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33992	#33992 Имя: Cilia Adela FLORES DE MADURO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33993	#33993 Имя: Erika del Valle FARÍAS PEÑA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33994	#33994 Имя: Ramón Darío VIVAS VELASCO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33995	#33995 Имя: Christian TYRONE ZERPA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33996	#33996 Имя: Fanny Beatriz MÁRQUEZ CORDERO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33997	#33997 Имя: Malaquías GIL RODRÍGUEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33998	#33998 Имя: Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
33999	#33999 Имя: Jhannett María MADRIZ SOTILLO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34000	#34000 Имя: Carlos Enrique QUINTERO CUEVAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024