Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 041-34 060 из 37 606.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34041	#34041 Имя: Suhayl Hasan al-Hasan Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34042	#34042 Имя: Habib Hawrani Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34043	#34043 Имя: Zuhayr Haydar Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34044	#34044 Имя: Muhammad Ibrahim Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34045	#34045 Имя: Muhammad Mahmud Mahalla Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34046	#34046 Имя: Badi’ Mualla Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34047	#34047 Имя: Muhammad Khalid Rahmun Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34048	#34048 Имя: Rafiq Shihadah Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34049	#34049 Имя: Ali Wanus Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34050	#34050 Имя: Serhiy Valeriyovich AKSYONOV Исторический	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
34051	#34051 Имя: Volodymyr Andriyovych KONSTANTYNOV Исторический	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
34052	#34052 Имя: Viktor Volodymyrovich MEDVEDCHUK Исторический	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
34053	#34053 Имя: Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV Исторический	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
34054	#34054 Имя: Deniz Valentinovich BEREZOVSKIY Исторический	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
34055	#34055 Имя: Aleksei Mikhailovich CHALIY Исторический	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
34056	#34056 Имя: Pyotr Anatoliyovych ZIMA Исторический	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
34057	#34057 Имя: Yuriy ZHEREBTSOV Исторический	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
34058	#34058 Имя: Sergey Pavlovych TSEKOV Исторический	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
34059	#34059 Имя: Mikhail MALYSHEV Исторический	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
34060	#34060 Имя: Valery MEDVEDEV Исторический	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024