Санкционные списки
216.73.216.234
02.07.2025 07:40:40

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 321-340 из 1 672.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 321-340 из 37 554.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
321#321 Имя:
AWEX
AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC
BANKOFF
12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City, Moscow, 123317, Russia
612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
322#322 Имя: 12 Presnenskaya Embankment, Floor 67 Office 8.1 Presnenskiy Municipal District, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402419.05.2023
323#323 Имя:
ELEMENT GROUP
12 Presnenskaya Waterfront, Moscow, 123112, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402415.09.2022
324#324 Имя:
KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
HOLDING VTB CAPITAL CJSC
VTB CAPITAL HOLDING ZAO
VTB CAPITAL HOLDING CJSC
VTB CAPITAL JSC
VTB CAPITAL HONG KONG LIMITED
12 Presnenskaya nab., Moscow, 123100, Russia
4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza, Moscow, 125047, Russia
Room 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34, Moscow, 123022, Russia
Unit 2301, 23/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong
EntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
25.02.2022
325#325 Имя:
KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
HOLDING VTB CAPITAL CJSC
VTB CAPITAL HOLDING ZAO
VTB CAPITAL HOLDING CJSC
VTB CAPITAL JSC
VTB CAPITAL HONG KONG LIMITED
12 Presnenskaya nab., Moscow, 123100, Russia
4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza, Moscow, 125047, Russia
Room 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34, Moscow, 123022, Russia
Unit 2301, 23/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong
EntityNon-SDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
326#326 Имя: Said BAHAJI12 Rue Descartes, Meknes, Morocco
Bunatwiete #23, Hamburg, 21073, Germany
Marienstr #54, Hamburg, 21073, Germany
Wiesendamm #135, Hamburg, 22303, Germany
Haselunne, Lower Saxony, Germany
IndividualSDNSDGT31.12.2019
327#327 Имя: Abou Souleiman
Abu Abdullah
Souleiman
Slimane Chabani
Abdallah al-Jazairi
Abderahmane
Omar Gharib
Abdallah
Abdullah
Said Arif
Said Mohamed Arif
Oran
12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, ALGERIA
78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, ALGERIA
IndividualEUTAQA23.01.2024
328#328 Имя:
OOO STG LOGISTIK
STG STROYTRANSGAZ LOGISTIC
STG LOGISTIC
12 Universitetsky Ave, Moscow, 119330, Russia
Damascus, Syria
EntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894
27.03.2024
329#329 Имя:
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO AEROELEKTROMASH
JSC AEROELEKTROMACH
12 str. 15, ul. Bolshaia Novodmitrovskaia, Moscow, 127015, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402415.01.2025
330#330 Имя:
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'SVYAZ OBEKTOV TRANSPORTA I DOBYCHI NEFTI'
JSC 'SVYAZTRANSNEFT'
OPEN JOINT-STOCK COMPANY 'COMMUNICATION OF THE OBJECTS OF OIL TRANSPORTATION AND EXTRACTION'
12 ul. Nametkina, Moscow, 117420, RussiaEntityNon-SDNUKRAINE-EO1366231.12.2019
331#331 Имя:
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
NSD
NCO JSC NSD
NKO AO NRD
12, Spartakovskaya St., Moscow, 105066, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662
12.06.2024
332#332 Имя:
AO SHIP REPAIR CENTER 'ZVEZDOCHKA'
JOINT STOCK COMPANY SHIP REPAIR CENTER 'ZVEZDOCHKA'
SHIP REPAIR CENTER ZVEZDOCHKA
'ZVEZDOCHKA' SHIPYARD
12, proyezd Mashinostroiteley, Severodvinsk, 164509, Arkhangelskaya Oblast, Russia
13 Geroyev Sevastopolya Street, Sevastopol, 99001, Crimea, Ukraine
EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
333#333 Имя: German Valentinovich BELOUS
German BELOUS
Klin, Russia
12-2 Chistoprudny Boul Apt 79, Moscow, 101000, Russia
IndividualSDNRUSSIA-EO1402412.03.2022
334#334 Имя: Aleksandr Ivanovich ALYOKSA12-27 Golubka St., Minsk, BelarusIndividualSDNBELARUS-EO1403803.12.2021
335#335 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TEKHNOLOGIYA 5
LIMITED LIABILITY COMPANY GREEN CITY
TEKNOLOGIYA 5, OOO
12/1 str. 1 pom. 38, ul. Krasnoprudnaya, Moscow, 107140, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402412.12.2023
336#336 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'YARGEO'
OOO YARGEO
12/2 ul. Zvereva, Nadym, 629730, Yamalo-Nenetski Okr., RussiaEntityNon-SDNUKRAINE-EO1366231.12.2019
337#337 Имя: 12/340 Yesilkoy Mahallesi, Ataturk Caddesi, Bakirkoy, Istanbul, 34149, TurkeyEntitySDNSDGT24.02.2022
338#338 Имя:
ENIKS AO
JSC ENIKS
120 Korolenko St., Kazan, 420094, Tatarstan Republic, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
339#339 Имя: Qing LIN
Becky LIN
Jiujiang, Jiangxi Province, China
1205, Block H, No. 1168 Sunshine Haibin Garden, Houbaibin Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
IndividualSDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
340#340 Имя:
JSC STROYSERVICE
121 Prospekt Kuznetski, Kemerovo, 650055, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402423.08.2024